Adriatic Osiguranje d.d.

AGM Information • Jun 24, 2014

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1/2014 U Zagrebu, 24. lipnja 2014.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 24. lipnja 2014. godine, donijeli su ovu

ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća Uprave o poslovanju Društva u 2013. godini

Prihvaća se Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2013. godinu.

Antejažo $\Delta$

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-2/2014 U Zagrebu, 24. lipnja 2014.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 24. lipnja 2014. godine, donijeli su ovu

ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća za 2013. godinu

Prihvaća se Izvješće nadzornog odbora o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća za 2013. godinu, izvješće o stanju Društva, izvješća revizora i prijedloga odluke o uporabi dobiti za 2013. godinu.

Ante^Jažo

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-3/2014 U Zagrebu, 24. lipnja 2014.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 24. lipnja 2014. godine, donijeli su ovu

ODLUKU

o uporabi dobiti financijske godine 2013.

I.

Utvrđuje se dobit Društva poslije oporezivanja za 2013. g. u iznosu od 59.227.641,30 kuna.

II.

Dobit Društva poslije oporezivanja za 2013. raspoređuje se za sljedeće namjene:

• 1. Za dividende dioničarima
• 1. Za zadržanu dobit

32.125.000,00 kuna 27.102.641,30 kuna

III.

Utvrđuje se dividenda po dionici za 2013. u iznosu od 257,00 kuna za jednu dionicu.

IV.

Pravo na isplatu dividende imaju dioničari koji su na 30. dan nakon održavanja Glavne skupštine upisani u depozitorij Središnjeg klirinškoga depozitarnog društva d.d., Zagreb.

V.

Datum isplate dividende bit će 30. dana od dana stjecanja prava na isplatu dividende.

$\frac{(\text{Ante})^2 \text{h}^2 \text{O}}{\text{h}^2 \text{h}^2}$

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-4/2014 U Zagrebu, 24. lipnja 2014.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 24. lipnja 2014. godine, donijeli su ovu

ODLUKU

o odobravanju rada Uprave Društva za 2013. godinu

Daje se razrješnica Upravi (odobrava se rad Uprave) za 2013. godinu.

Ante Jažo

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-5/2014 U Zagrebu, 24. lipnja 2014.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 24. lipnja 2014. godine, donijeli su ovu

ODLUKU

o odobravanju rada Nadzornog odbora Društva za 2013. godinu

Daje se razrješnica Nadzornom odboru (odobrava se rad Nadzornog odbora) za 2013. godinu.

Ante Jažo

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-6/2014 U Zagrebu, 24. lipnja 2014.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva vlasnici JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 24. lipnja 2014. godine, donijeli su ovu

ODLUKU

o imenovanju revizora Društva za 2014. godinu

Imenuje se revizor društva za 2014. godinu tvrtka DELOITTE d.o.o., OIB: 11686457780, iz Zagreba, Radnička cesta 80.

Ante¹azo $\sqrt{ }$

GLAVNA SKUPŠTINA

Broi: GS-7/2014 U Zagrebu, 24. lipnja 2014.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 24. lipnja 2014. godine, donijeli su ovu

ODLUKU o izmjenama i dopunama Statuta

I.

U Statutu JADRANSKOG osiguranja d.d., pročišćeni tekst od 28. lipnja 2012., članak 52. stavak 1. mijenja se i glasi:

(1) Članom Nadzornog odbora ne može biti:

1. član Uprave Društva,

2. član Nadzornog odbora u deset Društava,

3. član Uprave Društva koje je ovisno u odnosu na dioničko društvo,

4. član Uprave drugog Društva kapitala u čijem se Nadzornom odboru nalazi član Uprave Društva,

5. osoba koja ne ispunjava uvjete iz članka 239. stavak 2. ZTD.

II.

U članku 43. stavak 3. mijenja se i glasi:

(3) Mandat članova Uprave Društva traje 5 (pet) godina s time da ih se može ponovno imenovati.

III.

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

IV.

Nadzorni odbor Društva izradit će pročišćeni tekst Statuta Društva.

V.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se po upisu u sudski registar.

$Antefažo/Luc$

GLAVNA SKUPŠTINA

Broi: GS-8/2014 U Zagrebu, 24. lipnja 2014.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 24. lipnja 2014. godine, donijeli su ovu

ODLUKU

o prestanku članstva u Nadzornom odboru Društva

I.

Zbog isteka mandata prestaje članstvo u Nadzornom odboru:

• 1. Mirko Grgić, Iblerov trg 10, Zagreb, OIB: 90712567399, dipl. pravnik
• 1. Ante Jažo, OIB: 34212374875, Majkovska 2, Dubrovnik, dipl. ekonomist
• 1. Husnija Kurtović, OIB: 93783266360, putovnica: 5678717, Bosna i Hercegovina, 29. HUD 14, Mostar, prof. sociologije
• 1. Ivan Penić, OIB: 91805512347, Pazdigradska 52 A, Split, dipl. ekonomist

Anté Jažo

GLAVNA SKUPŠTINA

Broi: GS-9/2014 U Zagrebu, 24. lipnja 2014.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 24. lipnja 2014. godine, donijeli su ovu

ODLUKU

o izboru članova Nadzornog odbora Društva

I.

Za članove Nadzornog odbora izabiru se:

• 1. Mirko Grgić, OIB: 90712567399, Iblerov trg 10, Zagreb, dipl. pravnik
• 1. Ante Jažo, OIB:34212374875, Majkovska 2, Dubrovnik, dipl. ekonomist
• 1. Nenad Volarević, OIB: 38662461957, Predraga Heruca 14, Zagreb, dipl. pravnik
• 1. Ivan Penić, OIB:91805512347, Split, Pazdigradska 52A, dipl. ekonomist

II.

Mandat člana Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine i počinje teći sa danom donošenja ove Odluke.

$Antefažo$