Adriatic Osiguranje d.d.

AGM Information • Jun 28, 2012

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1/2012 U Zagrebu, 28. lipnja 2012.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 28. lipnja 2012. godine, donijeli su ovu

ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća Uprave o poslovanju Društva u 2011. godini

Prihvaća se Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2011. godinu.

Predsjedavajući Skupštine:
Žarko Bubalo
X

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-2/2012 U Zagrebu, 28. lipnja 2012.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 28. lipnja 2012. godine, donijeli su ovu

ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća za 2011. godinu

Prihvaća se Izvješće nadzornog odbora o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća za 2011. godinu, izvješće o stanju Društva, izvješća revizora i prijedloga odluke o uporabi dobiti za 2011. godinu.

redsje⁄davajući Skupštine: Žarko Bubalo

GLAVNA SKUPŠTINA

Broi: GS-3/2012 U Zagrebu, 28. lipnja 2012.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 28. lipnja 2012. godine, donijeli su ovu

ODLUKU

o uporabi dobiti financijske godine 2011.

I.

Utvrđuje se dobit Društva poslije oporezivanja za 2011. g. u iznosu od 93.866.920,51 kuna.

II.

Dobit Društva poslije oporezivanja za 2011. raspoređuje se za sljedeće namjene:

• 1. Za dividende dioničarima
• 1. Za zadržanu dobit

35.000.000,00 kuna 58.866.920,51 kuna

III.

Utvrđuje se dividenda po dionici za 2011. u iznosu od 280,00 kuna za jednu dionicu.

IV.

Pravo na isplatu dividende imaju dioničari koji su na 30. dan nakon održavanja Glavne skupštine upisani u depozitorij Središnjeg klirinškoga depozitarnog društva d.d., Zagreb.

V.

Datum isplate dividende bit će 30. dana od dana stjecanja prava na isplatu dividende.

Predsjedavajući Skupštine: akko Bubalo

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-4/2012 U Zagrebu, 28. lipnja 2012.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 28. lipnja 2012. godine, donijeli su ovu

ODLUKU

o odobravanju rada Uprave Društva za 2011. godinu

Daje se razrješnica Upravi (odobrava se rad Uprave) za 2011. godinu.

Predsjedavajući Skupštine: Zarko Bubalo

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-5/2012 U Zagrebu, 28. lipnja 2012.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 28. lipnja 2012. godine, donijeli su ovu

ODLUKU

o odobravanju rada Nadzornog odbora Društva za 2011. godinu

Daje se razrješnica Nadzornom odboru (odobrava se rad Nadzornog odbora) za 2011. godinu.

predsjedavajući Skupštine:
Žarko Bubalo
V V V 1

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-6/2012 U Zagrebu, 28. lipnja 2012.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 28. lipnja 2012. godine, donijeli su ovu

ODLUKU

o imenovanju revizora Društva za 2012. godinu

Imenuje se revizor društva za 2012. godinu tvrtka Grant Thornton revizija d.o.o. iz Zagreba, Koranska 16, OIB: 43504520878.

redsjedavajući Skupštine: Zarko/Bubalo

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-7/2012 U Zagrebu, 28. lipnja 2012.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 28. lipnja 2012. godine, donijeli su ovu

ODLUKU o dopuni predmeta poslovanja/djelatnosti

I.

• 1. Predmet poslovanja/djelatnosti Društva dopunjuje se sa tekstom koji glasi:
• * osiguranje tračnih vozila
• * osiguranje zračnih letjelica
• * osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica
• 1. Pročišćeni tekst predmeta poslovanja/djelatnosti glasi:

Predmet poslovania/dielatnosti Društva je:

• Obavljanje poslova osiguranja, sklapanjem i ispunjavanjem ugovora o neživotnom osiguranju i to:
• 1. osiguranje nezgode,
• 1. zdravstveno osiguranje, $\blacksquare$
• 1. osiguranje cestovnih vozila a.
• 1. osiguranje plovila,
• 1. osiguranje robe u prijevozu,
• 1. osiguranje od požara i elementarnih šteta,
• 1. ostala osiguranja imovine, $\overline{a}$
• 1. osiguranie od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, $\omega$
• 1. osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila, $\sim$
• 1. ostala osiguranja od odgovornosti, $\blacksquare$
• 1. osiguranje kredita, an i
• 1. osiguranje jamstava,
• 1. osiguranje raznih financijskih gubitaka, $\overline{\phantom{a}}$
• 1. putno osiguranje e.
• Poslovi koji su u neposrednoj ili posrednoj vezi s poslovima osiguranja i to: $\sim$
• 1. posredovanje u prodaji odnosno prodaja predmeta koji pripadnu Društvu po osnovi obavljanja poslova osiguranja,
• 1. poduzimanje mjera radi sprječavanja i otklanjanja opasnosti kod ugrožavanja imovine i osoba,
• 1. prociena stupnja izloženosti riziku osiguranog objekta i procjena šteta,
• 1. obavljanje drugih intelektualnih i tehničkih usluga u vezi poslova osiguarnja
• * osiguranje tračnih vozila
• * osiguranje zračnih letjelica
• * osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica

Predsjedavajući Skupštine: arko Bubalo

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-8/2012 U Zagrebu, 28. lipnja 2012.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 28. lipnja 2012. godine, donijeli su ovu

ODLUKU o izmienama i dopunama Statuta

I.

U Statutu JADRANSKOG osiguranja d.d., pročišćeni tekst od 17. srpnja 2007., članak 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

Djelatnost Društva je obavljanje poslova osiguranja, sklapanjem i ispunjavanjem ugovora o neživotnom osiguranju, i to kao slijedi:

* osiguranje od nezgode,

* zdravstveno osiguranje,

* osiguranje cestovnih vozila,

* osiguranje tračnih vozila,

* osiguranje zračnih letjelica,

* osiguranje plovila,

* osiguranje robe u prijevozu,

* osiguranje od požara i elementarnih šteta,

* ostala osiguranja imovine,

* osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila,

* osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica,

* osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila,

* ostala osiguranja od odgovornosti,

* osiguranje kredita,

* osiguranje jamstava,

* osiguranje raznih financijskih qubitaka,

* putno osiguranie

II.

U članku 43. stavak 1. mijenja se i glasi:

Uprava Društva sastoji se od najmanje 2 (dva), a najviše od 5 (pet) članova.

III.

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

IV.

Nadzorni odbor Društva izradit će pročišćeni tekst Statuta Društva.

V.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se po dobivanju dozvole nadzornog tijela i upisu u sudski registar.

Predsjedavajući Skupštine:

Zarkø Bub^lalo