Adriatic Osiguranje d.d.

AGM Information • Jul 6, 2010

Broj: GS-1/2010 U Zagrebu, 29. lipnja 2010.g.

Na temelju þlanka 72. Statuta Društva dioniþari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 29. lipnja 2009. godine, donijeli su ovu

O D L U K U

o prihvaüanju Izvješüa Uprave o poslovanju Društva u 2009. godini

Prihvaüa se Izvješüe Uprave o poslovanju Društva za 2009. godinu.

Predsjedavajuüi Skupštine:

Broj: GS-2/2010 U Zagrebu, 29. lipnja 2010.g.

Na temelju þlanka 72. Statuta Društva dioniþari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 29. lipnja 2010. godine, donijeli su ovu

O D L U K U

o prihvaüanju Izvješüa Nadzornog odbora o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješüa za 2009. godinu

Prihvaüa se Izvješüe nadzornog odbora o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješüa za 2009. godinu, izvješüe o stanju Društva, izvješüa revizora i prijedloga odluke o uporabi dobiti za 2009. godinu.

Predsjedavajuüi Skupštine:

Broj: GS-3/2010 U Zagrebu, 29. lipnja 2010.g.

Na temelju þlanka 72. Statuta Društva dioniþari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 29. lipnja 2010. godine, donijeli su ovu

O D L U K U

o uporabi dobiti financijske godine 2009.

I.

Dobit Društva poslije oporezivanja za 2009. godinu iznosi 37.801.969,59 kn.

II.

Dobit Društva poslije oporezivanja za 2009. godinu rasporeÿuje se za slijedeüe namjene:

1. Za isplatu dividende dioniþarima 26.000.000,00 kuna

2. Za zadržanu dobit 11.801.969,59 kuna

III.

Utvrÿuje se dividenda po dionici za 2009. u iznosu od 208,00 kn za jednu dionicu. Dividenda üe se isplatit dioniþarima u roku od 30 dana od dana donošenja ove odluke, odnosno u roku predviÿenom u zakonu. Dividenda üe se isplatiti onim dioniþarima þije se dionice nalaze na njihovom raþunu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu na dan 08.06.2010. godine.

Predsjedavajuüi Skupštine:

Broj: GS-4/2010 U Zagrebu, 29. lipnja 2010.g.

Na temelju þlanka 72. Statuta Društva dioniþari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 29. lipnja 2010. godine, donijeli su ovu

O D L U K U

o odobravanju rada Uprave Društva za 2009. godinu

Daje se razrješnica Upravi (odobrava se rad Uprave) za 2009. godinu.

Predsjedavajuüi Skupštine:

Broj: GS-5/2010 U Zagrebu, 29. lipnja 2010.g.

Na temelju þlanka 72. Statuta Društva dioniþari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 29. lipnja 2010. godine, donijeli su ovu

O D L U K U

o odobravanju rada Nadzornog odbora Društva za 2009. godinu

Daje se razrješnica Nadzornom odboru (odobrava se rad Nadzornog odbora) za 2009. godinu.

Predsjedavajuüi Skupštine:

Broj: GS-6/2009 U Zagrebu, 29. lipnja 2010.g.

Na temelju þlanka 72. Statuta Društva dioniþari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 29. lipnja 2010. godine, donijeli su ovu

O D L U K U

o imenovanju revizora Društva za 2010. godinu

Imenuje se revizor društva za 2010. godinu tvrtka DELOITTE d.o.o .iz Zagreba, Radniþka cesta 80, OIB: 11686457780.

Predsjedavajuüi Skupštine:

Broj: GS-7/2009 U Zagrebu, 29. lipnja 2010.g.

Na temelju þlanka 72. Statuta Društva dioniþari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 29. lipnja 2010. godine, donijeli su ovu

O D L U K U

o razrješenju þlanova Nadzornog odbora Društva

I.

a) Zbog isteka mandata razrješavaju se þlanstva u Nadzornom odboru:

• 1. Mirko Grgiü, Br.O.I.102133495/05 PU Zagrebaþka, Iblerov trg 10, Zagreb, OIB: 90712567399, dipl. pravnik
• 1. Ante Jažo, OIB:34212374875, Majkovska 2, Dubrovnik, dipl. ekonomist
• 1. Husnija Kurtoviü, OIB: 93783266360, 29. HUD 14, Mostar, prof. sociologije
• b) Zbog podnošenja zahtjeva za prestankom þlanstva u Nadzornom odboru, razrješava se þlanstva u Nadzornom odboru Nenad Volareviü, OIB: 38662461957, Predraga Heruca 14, Zagreb, dipl. pravnik

Predsjedavajuüi Skupštine:

Broj: GS-8/2009 U Zagrebu, 29. lipnja 2010.g.

Na temelju þlanka 72. Statuta Društva dioniþari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 29. lipnja 2010. godine, donijeli su ovu

O D L U K U

o izboru þlanova Nadzornog odbora Društva

I.

Za þlanove Nadzornog odbora izabiru se:

• 1. Mirko Grgiü, OIB: 90712567399, Iblerov trg 10, Zagreb, dipl. pravnik
• 1. Ante Jažo, OIB:34212374875, Majkovska 2, Dubrovnik, dipl. ekonomist
• 1. Husnija Kurtoviü, OIB: 93783266360, 29. HUD 14, Mostar, prof. sociologije
• 1. Ivan Peniü, OIB:91805512347, Split, Odeska 7, dipl. ekonomist

II.

Mandat þlana Nadzornog odbora traje 4 (þetiri) godine i poþinje teüi sa danom 29. lipnja 2010. godine.

Predsjedavajuüi Skupštine: