Regulatory Filings • Jan 23, 2025
Regulatory Filings
Open in ViewerOpens in native device viewer
01.01.2024 - 31.12.2024
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
| GENEL BİLGİLER | 3 |
|---|---|
| ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU | 4 |
| YÖNETİM KURULU | 4 |
| ÜST YÖNETİM | 5 |
| SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI | 5 |
| ARSA STOKLARI | 6 |
| TAMAMLANAN KONUT PROJELERİ | 8 |
| YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER | 10 |
| FİNANSAL DURUM | 13 |
| HUKUKİ AÇIKLAMALAR | 16 |
| KURUMSAL YÖNETİM | 17 |
Rapor Dönemi
01.01.2024 – 31.12.2024
Şirket Bilgileri
Ticaret Unvanı:
ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası:
7569
Mersis No:
0639083861600001
Kayıtlı Sermaye Tavanı:
1.100.000.000
Çıkarılmış Sermaye:
293.700.000
Çaybaşı Mah. Aydın Cad. No:51/A (35880) Torbalı / İZMİR
Telefon:
0 232 999 11 80
İnternet Adresi: www.adragyo.com.tr
Elektronik E-posta: [email protected]
Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 9 Kasım 2020 tarihinde Okullu İnşaat Anonim Şirketi adıyla kısmi bölünme ile kurulmuştur. Şirket, "Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi" "Şirket" unvanı ile gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmüştür. Gayrimenkul yatırım ortaklığının dönüşümün de yer aldığı esas sözleşme değişikliği Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29.12.2022 tarihinde tescil edilerek 30.12.2022 tarih 10737 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Bu esas sözleşme değişikliğinden sonra Şirket "Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A. Ş." unvanı ile faaliyetlerine devam etmektedir.
Şirket'in fiili faaliyet konusu; Şirket'in ana faaliyet konusu; gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulunca ("SPK") belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilmektir.
Şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 14. maddesi uyarınca; Şirket'in işleri ve idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından en çok 3 (üç) yıl için seçilen TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen şartları haiz en az 5 (beş) en fazla 9 (dokuz) üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir.
29.12.2022 tarihli 10798 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazete 'sinde ilan edilen Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
| ADI-SOYADI | UNVANI | GÖREV SÜRESİ |
|---|---|---|
| CEM OKULLU | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | 28.12.2022 – 3 YIL |
| CENGİZ OKULLU | YÖNETİM KURULU BAŞKANVEKİLİ | 28.12.2022 – 3 YIL |
| *NURHAN EBREN | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | 28.12.2022 – 3 YIL |
| GÜL SAĞIR AYDIN | BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ | 03.07.2024 –1 YIL* |
| IŞIL DİNÇER | BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ | 03.07.2024 –1 YIL |
\*https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/5867-adra-gayrimenkul-yatirim-ortakligi-a-s adresinde yönetime ilişkin bilgiler yayımlandığı üzere bağımsız üye olarak ilk seçilme tarihi 28.12.2022'dir.
*23/10/2024 tarihinde Sn.Bülent BİRCAN'ın istifası ile aynı gün toplanan Yönetim Kurulu 2024- 30-01 no.lu kararı ile Sn.Bülent BİRCAN'ın istifasını kabul ederek yerine Sn.Nurhan EBREN'in ilk Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar vermiştir.
| ADI-SOYADI | GÖREVİ | GÖREV SÜRESİ |
|---|---|---|
| Bülent BİRCAN | Genel Müdür | 2022- Devam ediyor. |
| Serkan BAYRAKTUTAN |
Pazarlama ve Satış Direktörü | 2020 – Devam ediyor. |
| Burcu ERYILMAZ | Muhasebe Müdürü | 2024- Devam ediyor. |
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 1.100.000.000 (birmilyaryüzmilyon) TL'dir.
31 Mart 2024 tarihi itibarı ile çıkarılmış sermayesi 293.700.000 TL olup, çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 44.000.000 (kırkdörtmilyon) adet pay karşılığı 44.000.000 TL ve B grubu hamiline 249.700.000 (ikiyüzkırkdokuzmilyonyediyüzbin) adet pay karşılığı 249.700.000 TL'den oluşmaktadır.
Şirketin B Grubu Hamiline yazılı paylara ait 73.700.000 adet hisse ise 20 Eylül 2023 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başlamıştır. Borsada işlem gören hisse sayısı 73.700.000 adet olup halka açıklık oranı %25,09'dur.
Sermayedeki pay sahiplerinin dağılımı aşağıdaki gibidir. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.
| ORTAK ADI | PAY TUTARI (TL) | SERMAYE ORANI (%) |
|---|---|---|
| ADRA HOLDİNG A.Ş. | 200.000.000 | 68,10 |
|---|---|---|
| DİĞER | 74.800.000 | 25,46 |
| TOPLAM | 293.700.000 | 100 |
Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin konsolidasyona tabi bağlı ortaklıkları Akçay Otelcilik Turizm ve İşletme Anonim Şirketi'dir. ("Akçay") 'dir.
Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ve bağlı ortaklığı birlikte "Grup" veya "Şirket" olarak anılacaktır.
Şirket, 17.10.2023 tarihinde İzmir'de kurulmuştur. Şirketin merkez adresi Altınyunus Mah. 3447 Sk. Ilıca Otel No: 2 Çeşme / İzmir'dir. Şirketin ana faaliyet konusu, otel, motel, hostel, kamping, pansiyon vb. yerlerin kurulması, kiralanması ve işletilmesidir. Şirket ayrıca turistik amaçlı her türlü, kara, deniz, hava ulaşım araçları ile eğlence ve sportif amaçlı araçların iktisabı, kullanılması ve işletilmesini de yapmaktadır. Bu hususlar haricinde şirket ayrıca, turistik amaçlı olsun veya olmasın her türlü taşınır ve taşınmaz malların yerli ve yabancı uyruklu üçüncü kişilere kiralanması konusunda da faaliyet göstermektedir.
Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi tarafından 10.01.2024 tarihinde satın alınmıştır.
| Stoklar | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| İlk Madde ve Malzeme | 1.253.873.051 | 1.208.592.260 |
| Mamuller | 631.910.370 | 803.357.662 |
| Toplam | 1.885.783.421 | 2.011.949.922 |
Şirketin stoklarını detayı aşağıda belirtilmiştir;
| Stoklar | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Arsa Stoklar | 1.253.873.051 | 1.208.592.260 |
| Şehzadeler 931 Ada 13 ve 933 Ada 8 Parsel Arsası | 170.669.731 | 164.483.642 |
| Altınoluk 356 Ada 1 Parsel Arsası (Narlı Bölgesi) | 180.696.393 | 180.696.393 |
| Altınoluk 361 Ada 1 Parsel Arsası (Narlı Bölgesi) | 253.853.125 | 253.853.125 |
| Altınoluk 492 Ada 3 Parsel Arsası (Narlı Bölgesi) | 12.907.103 | 12.907.103 |
| Altınoluk 493 Ada 1 Parsel Arsası (Narlı Bölgesi) | 1.194.729 | 1.194.729 |
| Yolören 1835 Parsel Arsası | 154.645.236 | 154.645.236 |
| Turgutlu Yedi Eylül Arsası | 169.036.116 | 140.712.916 |
| Manisa Yunusemre 2057 Ada 3 Parsel | 232.593.760 | 221.822.258 |
| İzmir Çaybaşı 234 Ada 2 Parsel | 78.276.858 | 78.276.858 |
| Tamamlanan Konut Projeleri | 631.910.370 | 803.357.662 |
| Altınoluk 800 Ada 1 Parsel Konut Projesi | 170.589.280 | 229.904.646 |
| Altınoluk 798 Ada 5 Parsel Konut Projesi | 28.612.604 | 31.701.915 |
| Altınoluk 799 Ada 1 Parsel Konut Projesi | 313.049.091 | 412.421.918 |
| Edremit 677 Ada 16 Parsel Konut Projesi | 119.659.395 | 129.329.183 |
| Toplam | 1.885.783.421 | 2.011.949.922 |
Şirket stoklarına ilişkin ayrıntılar belirtilmiştir;
Şehzadeler 931 Ada 13 Parsel Arsası: Yarhasanlar Mahallesi, Manisa ili Şehzadeler ilçesi, Mimar Sinan Bulvarı adresindeki yüz ölçümü 26.543,09 m2 olan 1 adet arsadan oluşmaktadır(Şehzadeler 931 Ada 13 Parsel). Şirket ilgili arsayı 17.07.2023 tarihinde satın almıştır. Parsel üzerinde her biri 2 bodrum, zemin ve 12 normal kat olmak üzere toplam 15'er katlı A, Bve C blok olmak üzere 3 blok ile sosyal tesis, havuz ve 2 adet güvenlik kulübesi binaları planlanmıştır. A Blok'ta 180 adet mesken, 6 adet iş yeri; B Blok'ta 276 adet mesken ve 8 adet iş yeri, C Blok'ta 182 adet mesken olmak üzere toplam 652 adet bağımsız bölüm bulunması planlanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:4 No:1 Tebliğ hükümlerince İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş' ye hazırlatılan 30 Eylül 2024 tarihli rapora göre ilgili Şehzadeler 931 Ada 13 Parsel Arsası'nın emsal analizinden hareketle ulaşılan yuvarlatılmış Pazar değeri KDV hariç 1.375.000.000 TL'dir. Parsel üzerinde geliştirilmesi muhtemel proje bünyesinde oluşacak
birimlerin tamamının satılacağı varsayımı ile projenin net bugünkü değeri için takdir edilen KDV hariç 3.690.000.000 TL'dir.
Taşınmazların tapu kayıtları incelendiğinde üzerinde ipotek ve gayrimenkulün değerinin doğrudan ve önemli ölçüde etkileyecek nitelikte herhangi bir takyidat şerhi bulunmamaktadır.
Şehzadeler 933 Ada 8 Parsel Arsası: Yarhasanlar Mahallesi, Manisa ili Şehzadeler ilçesi, 4755 sok. adresindeki yüz ölçümü 4.072,91 m2 olan 1 adet arsadan oluşmaktadır(Şehzadeler 933 Ada 8 Parsel). Şirket ilgili arsayı 18.07.2023 tarihinde satın almıştır.
Parsel üzerinde her biri 2 bodrum, zemin ve 11 normal kat olmak üzere toplam 14 katlı bina planlanmıştır. Binada 183 adet mesken ve 10 adet iş yeri olmak üzere toplam 193 adet bağımsız bölüm bulunması planlanmıştır..
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:4 No:1 Tebliğ hükümlerince İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş' ye hazırlatılan 30 Eylül 2024 tarihli rapora göre ilgili Şehzadeler 933 Ada 8 Parsel Arsası'nın emsal analizinden hareketle ulaşılan yuvarlatılmış Pazar değeri KDV hariç 230.160.000 TL'dir. Parsel üzerinde geliştirilmesi muhtemel proje bünyesinde oluşacak birimlerin tamamının satılacağı varsayımı ile projenin net bugünkü değeri için takdir edilen KDV hariç 430.000.000 TL'dir.
Taşınmazların tapu kayıtları incelendiğinde üzerinde ipotek ve gayrimenkulün değerinin doğrudan ve önemli ölçüde etkileyecek nitelikte herhangi bir takyidat şerhi bulunmamaktadır.
Narlı Bölgesindeki Arsalar: Narlı Mahallesi, İzmir Çanakkale Yolu Ayvalı Burun Cami Önü, Edremit, Balıkesir adresindeki 4 adet arsadan oluşmaktadır (Altınoluk 356 Ada 1 Parsel-Altınoluk 361 Ada 1 Parsel-Altınoluk 492 Ada 3 Parsel-Altınoluk 493 Ada 1 Parsel).
356 ada 1 parsel ve 361 ada 1 parseller; Eski imar planına göre kısmen ayrık nizam, 2 kat, ön bahçe 5 m, yan bahçe 3 m çekme mesafesi, Kaks: 0.30, Taks: 0.15, konut alanında; kısmen de park ve yol alanı olarak gözükmekte olup, imar planındaki belirsizlikten dolayı belediye ilgili 492 ada 3 parsel; kısmen akaryakıt tesisi, kısmen de park ve yol alanı olarak gözükmektedir. 493 ada 1 parsel; kısmen yol, kısmen de park alanı olarak belirlenen bölgede yer almaktadır.
Değerlemeye konu parsellerden, 356 ada 1 nolu parsel, 24.768,68 m², 361 ada 1 nolu parsel, 37.354,92 m², 492 ada 3 nolu parsel, 1.898,55 m², 493 ada 1 nolu parsel ise 159,47 m² yüzölçümlüdür.
Şirket ilgili arsaları 24 Şubat 2022 tarihinde satın almıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:4 No:1 Tebliğ hükümlerince İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş' ye hazırlatılan 30 Eylül 2024 tarihli rapora göre ilgili Narlı Bölgesindeki Arsaların Emsal Karşılaştırma Yaklaşımı yönetimine göre belirlediği değeri KDV hariç 1.035.140.000 TL'dir.
Taşınmazların tapu kayıtları incelendiğinde üzerinde ipotek ve gayrimenkulün değerinin doğrudan ve önemli ölçüde etkileyecek nitelikte herhangi bir takyidat şerhi bulunmamaktadır.
Yolören 1835 Parsel Arsası: Yolören Mahallesi, İzmir Çanakkale yolu 1835 parsel metro market karşısı Edremit, Balıkesir adresindeki 1 adet arsadan oluşmaktadır. Şirket ilgili arsayı 28 Kasım 2022 tarihinde satın almıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:4 No:1 Tebliğ hükümlerince İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş' ye hazırlatılan 30 Eylül 2024 tarihli rapora göre ilgili Yolören 1835 Parsel Arsası'nın Emsal Karşılaştırma Yaklaşımı yöntemine göre belirlediği değeri KDV hariç 220.000.000 TL olup, bağımsız değerleme firması tarafından takdir edilen arsa m2'si ortalama 5.350 TL/m2'dir. Taşınmazların tapu kayıtları incelendiğinde üzerinde ipotek ve
.
gayrimenkulün değerinin doğrudan ve önemli ölçüde etkileyecek nitelikte herhangi bir takyidat şerhi bulunmamaktadır.
Turgutlu 1323 Ada 38 Parsel Arsası: Mustafa Kemal Mahallesi, Kervan Yolu Caddesi No:106 Turgutlu adresindeki 1 adet arsadan oluşmaktadır. Şirket ilgili arsayı 06.03.2024 tarihinde satın almıştır.
Parsel üzerinde her biri bodrum, zemin ve 8 normal kat olmak üzere toplam 10'ar katlı A, B, C, D, E, F, G, H, I ve J blok olmak üzere 10 blok ile otopark ve güvenlik kulübesi bina planlanmıştır. Binada A, B, C, D, E, F ve G Blokların her birinde 45 adet konut; H Blokta 128 adet konut ve 4 adet iş yeri, I Blokta 124 adet konut, J Blokta 141 adet konut olmak üzere toplam 712 adet bağımsız bölüm bulunması planlanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:4 No:1 Tebliğ hükümlerince İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş' ye hazırlatılan 30 Eylül 2024 tarihli rapora göre ilgili Arsası'nın emsal karşılaştırma yaklaşımı yöntemine göre belirlediği değeri KDV hariç 540.000.000 TL'dir.
Parsel üzerinde gerçekleştirilecek projenin ne bugünkü değeri için takdir edilen KDV hariç 1.470.000.000 TL'dir.
. Taşınmazların tapu kayıtları incelendiğinde üzerinde ipotek ve gayrimenkulün değerinin doğrudan ve önemli ölçüde etkileyecek nitelikte herhangi bir takyidat şerhi bulunmamaktadır.
Yunusemre 2057 Ada 3 Parsel Arsası: 75. Yıl Mahallesi Mimar Sinan cad. Yunusemre/Manisa adresinde bulunan 2057 Ada 3 Parselde konumlu 1 adet arsadan oluşmaktadır. Şirket arsayı 26.08.2023 tarihinde satın almıştır.
Parsel üzerinde 3 bodrum, zemin ve 10 normal kat olmak üzere toplam 14 katlı bina planlanmıştır. Onaylı mimari projesine göre binanın 3. bodrum katında otopark ve teknik alanlar, 2. bodrum katında otopark, teknik alanlar ve 2 adet mağaza, 1. bodrum katında otopark ve 2 adet mağaza, zemin katında bina girişi 4 adet restoran ve 5 adet mağaza, normal katlarında ise 174 adet ofis olmak üzere toplam 187 adet bölüm planlanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:4 No:1 Tebliğ hükümlerince İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş' ye hazırlatılan 30 Eylül 2024 tarihli rapora göre ilgili Arsanın emsal karşılaştırma yaklaşımı yöntemine göre belirlediği değeri KDV hariç 450.000.000 TL'dir Parsel üzerinde gerçekleştirilecek projenin ne bugünkü değeri için takdir edilen KDV hariç 858.000.000 TL'dir.
Taşınmazların tapu kayıtları incelendiğinde üzerinde ipotek ve gayrimenkulün değerinin doğrudan ve önemli ölçüde etkileyecek nitelikte herhangi bir takyidat şerhi bulunmamaktadır.
.
Çaybaşı mahallesi, 234 Ada 2 Parselde konumlu 1 adet arsadan oluşmaktadır. Şirket arsayı 31.10.2023 tarihinde satın almıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:4 No:1 Tebliğ hükümlerince İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş' ye hazırlatılan 30 Eylül 2024 tarihli rapora göre ilgili Arsa'nın emsal karşılaştırma yaklaşımı yöntemine göre belirlediği değeri KDV hariç 60.000.000 TL'dir. Arsa parsel üzerinde gerçekleştirilmesi muhtemel projenin Bağımsız değerleme firması tarafından takdir edilen bugünkü finansal değeri yaklaşık 129.550.000,-TL olarak bulunmuştur.
Taşınmazların tapu kayıtları incelendiğinde üzerinde ipotek ve gayrimenkulün değerinin doğrudan ve önemli ölçüde etkileyecek nitelikte herhangi bir takyidat şerhi bulunmamaktadır.
Altınoluk 800 Ada 1 Parsel Konut Projesi: 07.01.2020 tarihinde Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Altınoluk Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi 13.250 m2'lik arsa alanı içerisinde Taşınmazlar Balıkesir ili, Edremit İlçesi, Altınoluk mah. Fevzi Çakmak cad. ADRA Sitesi Posta adresinde 800 ada 1 parselde 13.250,11 m² arsa içinde tamamı 16 blok 157 bağımsız bölümden oluşan ADRA sitesi içindeki farklı bloklardaki 128 bağımsız bölümdür. Projenin ön satışları 27.09.2021 tarihinde başlamıştır. Proje 16 bloktan oluşmakta olup 158 daireden oluşmaktadır. Proje 29.12.2021 tarihinde tamamlanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:4 No:1 Tebliğ hükümlerince İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş' ye hazırlatılan 30 Eylül 2024 tarihli rapora göre projede kalan 42 bağımsız bölüm taşınmazın emsal karşılaştırma yaklaşımı yönetimine göre belirlediği toplam değeri KDV hariç 669.875.000 TL'dir. Bağımsız değerleme firması tarafından takdir edilen düzetilmiş emsal karşılaştırma yöntemine göre ortalama m2değeri 105.000 TL'dir. 31.12.2024 tarihi itibariyle şirket stoklarında belirlenen değeri KDV hariç 606.680.000 TL olan 36 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır.
Taşınmazın tapu kayıtları incelendiğinde üzerinde ipotek ve gayrimenkulün değerinin doğrudan ve önemli ölçüde etkileyecek nitelikte herhangi bir takyidat şerhi bulunmamaktadır.
Altınoluk 798 Ada 5 Parsel Konut Projesi: 06.02.2020 tarihinde Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Altınoluk Mahallesi'nde 10.903,51 m2'lik arsa alanı içerisinde inşa edilmekte olan projenin toplam inşaat alanı 31.542 m2'dir. Projenin yapı ruhsatı 04.08.2021 tarihinde alınmıştır. Projenin ön satışları 30.09.2021 tarihinde başlamıştır. Proje 6 bloktan oluşmakta olup 158 daire ve 98 işyerinden oluşmaktadır. Proje 30.11.2022 tarihinde tamamlanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:4 No:1 Tebliğ hükümlerince İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş' ye hazırlatılan 30 Eylül 2024 tarihli rapora göre ilgili taşınmazın emsal karşılaştırma yaklaşımı yöntemine göre projede kalan toplam 17 bağımsız bölüm için belirlediği değeri KDV hariç 104.325.000 TL olup , bağımsız değerleme firması tarafından takdir edilen düzetilmiş emsal karşılaştırma yaklaşımı yöntemine göre ortalama m2 değeri 83.570,00 TL'dir. 31.12.2024 itibariyle 17 bağımsız bölümün tamamı şirket stoklarında bulunmaktadır.
Taşınmazın tapu kayıtları incelendiğinde üzerinde ipotek ve gayrimenkulün değerinin doğrudan ve önemli ölçüde etkileyecek nitelikte herhangi bir takyidat şerhi bulunmamaktadır.
Altınoluk 799 Ada 1 Parsel Konut Projesi: 01.10.2020 tarihinde Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Altınoluk Mahallesi' İsmet Paşa 17. Sokakta 11.212,90 m2'lik arsa alanı içerisinde inşa edilmekte olan projenin toplam inşaat alanı 28.633 m2'dir. Projenin 01.10.2020 tarihinde inşaat ruhsatı alınmış olup; bu tarihten itibaren inşaat çalışmaları başlamıştır. 22.06.2021 tarihinde yapı ruhsatı alınmıştır. Proje 6 bloktan oluşmakta olup 232 daire ve 2 kapıcı dairesi ve işyerinden oluşmaktadır. Proje 30.12.2022 tarihinde tamamlanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:4 No:1 Tebliğ hükümlerince İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş' ye hazırlatılan 30 Eylül 2024 tarihli rapora göre ilgili taşınmazın emsal karşılaştırma yaklaşımı yöntemine göre projede kalan 175 bağımsız bölüm için belirlediği
değeri KDV hariç 1.212.588.000 TL olup, bağımsız değerleme firması tarafından takdir edilen düzetilmiş emsal karşılaştırma yaklaşımı yöntemine göre ortalama m2 değeri 87.500 TL'dir. 31.12.2024 tarihi itibariyle şirket stoklarında belirlenen değeri KDV hariç 1.062.775.000 TL olan 150 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır.
Taşınmazın tapu kayıtları incelendiğinde üzerinde ipotek ve gayrimenkulün değerinin doğrudan ve önemli ölçüde etkileyecek nitelikte herhangi bir takyidat şerhi bulunmamaktadır.
Edremit 677 Ada 16 Parsel Konut Projesi: 11.08.2020 tarihinde Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Hamidiye Mahallesi'nde 2.399 m2'lik arsa alanı içerisinde inşa edilmekte olan projenin toplam inşaat alanı 9.728 m2'dir. Projenin 11.08.2020 tarihinde inşaat ruhsatı alınmış olup; bu tarihten itibaren inşaat çalışmaları başlamıştır. 14.04.2022 tarihinde yapı ruhsatı alınmıştır. Proje 3 bloktan oluşmakta olup 40 daire ve 1 işyerinden oluşmaktadır. Proje 30.12.2022 tarihinde tamamlanmış olup, cari dönemde 1 adet iş yeri kiraya verilerek yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:4 No:1 Tebliğ hükümlerince İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş' ye hazırlatılan 30 Eylül 2024 tarihli rapora göre; ilgili taşınmazın emsal karşılaştırma yaklaşımı yöntemine göre; 32 adet bağımsız bölüm konut amaçlı, 1 adet bağımsız bölüm iş yeri amaçlı olmak üzere toplam 33 adet bağımsız bölüm için belirlediği değeri KDV hariç 280.095.000 TL olup, bağımsız değerleme firması tarafından takdir edilen düzetilmiş emsal karşılaştırma yaklaşımı yöntemine göre konut amaçlı bağımsız bölüm için ortalama m2 değeri 39.200 TL, iş yeri amaçlı bağımsız bölüm için ortalama m2 değeri 51.550 TL'dir. 31.12.2024 tarihi itibarıyla şirket stoklarında belirlenen değeri KDV hariç 274.735.000 TL olan 31 adet konut amaçlı bağımsız bölüm, 1 adet iş yeri amaçlı bağımsız bölüm bulunmaktadır.
Taşınmazın tapu kayıtları incelendiğinde üzerinde ipotek ve gayrimenkulün değerinin doğrudan ve önemli ölçüde etkileyecek nitelikte herhangi bir takyidat şerhi bulunmamaktadır.
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 01.01.2024 Çıkışlar Değer Artışı Transfer (*) 31.12.2024 Arazi ve Arsalar 1.081.588.141 (40.357.720) 1.340.437.878 1.860.789.701 4.242.458.000 Binalar 687.137.414 (30.152.955) (209.840.569) 65.223.110 512.367.000 Toplam 1.768.725.555 (70.510.675) 1.130.597.309 1.926.012.811 4.754.825.000 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 01.01.2023 Çıkışlar Değer Artışı Transfer 31.12.2023 Arazi ve Arsalar 873.727.434 (8.008.419) 215.869.123 - 1.081.588.141 Binalar 579.320.399 (12.012.624) 119.829.639 - 687.137.414 Toplam 1.453.047.833 (20.021.043) 335.698.762 - 1.768.725.555
Şirketin yatırım amaçlı gayrimenkullerinin detayları aşağıda açıklanmıştır;
Daireler (801 Ada 2 Parsel (2 Adet)): Balıkesir, Edremit İlçesi, Altınoluk Mahallesi, 801 ada. 2 parsel kayıtlı. "Üç katlı betonarme ve arsası" nitelikli ana gayrimenkulün içerisinde yer alan 5 adet dairenin tamamı Şirkete aittir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:4 No:1 Tebliğ hükümlerince İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş' ye hazırlatılan 30 Eylül 2024 tarihli rapora göre projede kalan 2 bağımsız bölüm ilgili taşınmazın emsal karşılaştırma yaklaşımı yöntemine göre belirlediği değeri KDV hariç 44.430.000 TL'dir. Bağımsız değerleme firması tarafından takdir edilen düzetilmiş emsal karşılaştırma yöntemine göre ortalama m2 değeri 125.860 TL'dir. 31.12.2024 tarihi itibariyle şirket stoklarında belirlenen değeri KDV hariç 44.430.000 TL olan 2 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır.
Taşınmazların tapu kayıtları incelendiğinde üzerinde ipotek ve gayrimenkulün değerinin doğrudan ve önemli ölçüde etkileyecek nitelikte herhangi bir takyidat şerhi bulunmamaktadır
Torbalı Alışveriş Merkezi: İzmir ili, Torbalı İlçesi, Torbalı Mahallesi, Metro polis bulvarı 1104 ada. 1 parsel kayıtlı. "Alışveriş merkezi ve Arsası" nitelikli ana gayrimenkulün yüzölçümü 20.069 metrekare arsanın tamamı Şirket e aittir. Şirket arsayı 25.11.2020 tarihinde satın almıştır.
Bina; bodrum, zemin ve normal kat olmak üzere toplam üç katlıdır. Mevcut durumda ruhsat ve eklerine uygun olarak alışveriş merkezi olarak faal durumdadır
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:4 No:1 Tebliğ hükümlerince İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş' ye hazırlatılan 30 Eylül 2024 tarihli rapora göre ilgili taşınmazın(arsa ve üzerindeki inşai yatırımların) emsal karşılaştırma, yönetimine göre uyumlaştırmış olarak belirlediği değeri KDV hariç 575.000.000 TL'dir.
Taşınmazların tapu kayıtları incelendiğinde üzerinde ipotek ve gayrimenkulün değerinin doğrudan ve önemli ölçüde etkileyecek nitelikte herhangi bir takyidat şerhi bulunmamaktadır.
Taşınmaz 25.11.2020 tarihinde Şirket tarafından satın alınmış olup, alışveriş merkezinin tamamı 25.11.2020 başlangıç tarihli 5 yıl süreyle Migros Ticaret A.Ş 'ye aylık 91.667 TL'ye kiraya verilmiştir.
Balıkesir Alışveriş Merkezi: Balıkesir, Karesi İlçesi, Paşaalanı Mahallesi, 9398 ada 3 parsel kayıtlı. "Bahçeli bir zemin katlı alışveriş binası, bir trafo binası ve bodrum kattan ibaret sığınak" nitelikli ana
gayrimenkulün yüzölçümü 31.941,79 metrekare olup arsanın tamamı Şirket e aittir. Şirket arsayı 24.11.2020 tarihinde satın almıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:4 No:1 Tebliğ hükümlerince İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş' ye hazırlatılan 30 Eylül 2024 tarihli rapora göre ilgili taşınmazın emsal karşılaştırma, yöntemine göre uyumlaştırmış olarak belirlediği değeri KDV hariç 940.000.000 TL'dir. Taşınmazların tapu kayıtları incelendiğinde üzerinde ipotek ve gayrimenkulün değerinin doğrudan ve önemli ölçüde etkileyecek nitelikte herhangi bir takyidat şerhi bulunmamaktadır.
Taşınmaz 24.11.2020 tarihinde Şirket tarafından satın alınmış olup, alışveriş merkezinin tamamı 24.11.2020 başlangıç tarihli 6,5 yıl süreyle Migros Ticaret A.Ş 'ye aylık 236.111 TL'ye kiraya verilmiştir.
Değerlemeye konu olan gayrimenkul; Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Zeytinli Mahallesi, 1812 ada 1 parselde kayıtlı "Maa Müştemilat Tatil Köyü" vasıflı taşınmazdır. Taşınmaz 32.309,48 m² yüz ölçümüne sahiptir.
.
Değerlemeye konu olan gayrimenkul; Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Zeytinli Mahallesi, 1812 ada 2 parselde kayıtlı "Arsa" vasıflı taşınmazdır. Taşınmaz 20.368,17 m² yüz ölçümüne sahiptir.
Değerlemeye konu olan gayrimenkul; Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Zeytinli Mahallesi, 1812 ada 3 parselde kayıtlı "Arsa" vasıflı taşınmazdır. Taşınmaz 41318.50 m² yüz ölçümüne sahiptir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:4 No:1 Tebliğ hükümlerince İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş' ye hazırlatılan 30 Eylül 2024 tarihli rapora göre ilgili taşınmazların emsal karşılaştırma yöntemine göre uyumlaştırmış olarak belirlediği değeri KDV hariç 3.135.700.000 TL'dir.
Taşınmazların tapu kayıtları incelendiğinde üzerinde ipotek ve gayrimenkulün değerinin doğrudan ve önemli ölçüde etkileyecek nitelikte herhangi bir takyidat şerhi bulunmamaktadır.
Şirket yönetim kurulu çıkabilecek fırsatların değerlendirilmesi amacıyla söz konusu arsa yatırım amaçlı gayrimenkullere sınıflamıştır.
| Dipnot | |||
|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | No | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
| Dönen Varlıklar | 2.809.846.865 | 4.849.091.498 | |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 7 | 755.014.733 | 2.753.077.236 |
| Ticari Alacaklar | 8 | 6.027.873 | 28.588.089 |
| Diğer Alacaklar | 9 | 1.396.805 | 1.041.240 |
| Stoklar | 10 | 1.885.783.421 | 2.011.949.922 |
| Toplam Varlıklar | 7.642.039.629 | 6.645.236.519 | |
|---|---|---|---|
| Peşin Ödenmiş Giderler | 11 | 52.223.999 | - |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 17 | 181.487 | 131.269 |
| Maddi Duran Varlıklar | 16 | 24.962.278 | 27.288.197 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 15 | 4.754.825.000 | 1.768.725.555 |
| Duran Varlıklar | 4.832.192.764 | 1.796.145.021 | |
| Diğer Dönen Varlıklar | 12 | 25.676.327 | 46.067.947 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 5.865 | - | |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 11 | 135.941.841 | 8.367.064 |
| KAYNAKLAR | 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
|---|---|---|---|
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 15.302.936 | 37.485.596 | |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 13 | - | 90.118 |
| Ticari Borçlar | 8 | 252.699 | 3.348.838 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 19 | 549.469 | 755.725 |
| Diğer Borçlar | 9 | 934 | - |
| Ertelenmiş Gelirler | 11 | 13.749.000 | 29.835.231 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 100.699 | 113.874 | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar | 20 | 100.699 | 113.874 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 12 | 650.135 | 3.341.810 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 441.221.183 | 524.034 | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 720.284 | 524.034 | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar | 20 | 720.284 | 524.034 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 27 | 440.500.899 | - |
| Özkaynaklar | 21 | 7.185.515.510 | 6.607.226.889 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 7.185.515.510 | 6.607.226.889 | |
| Ödenmiş Sermaye | 293.700.000 | 293.700.000 | |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1.012.884.403 | 1.012.884.403 | |
| Geri Alınmış Paylar (-) | (619.929.077) | - | |
| Paylara İlişkin Primler/(İskontolar) (+/-) | 2.507.725.868 | 2.507.725.868 |
| Toplam Kaynaklar ve Özkaynaklar | 7.642.039.629 | 6.645.236.519 |
|---|---|---|
| Net Dönem Kârı/(Zararı) | 1.198.272.143 | 553.322.369 |
| Geçmiş Yıllar Kâr/(Zararları) | 2.111.636.823 | 2.240.065.881 |
| Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 681.751.427 | - |
| - Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç/(Kayıpları) | (526.077) | (471.632) |
| Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler |
(526.077) | (471.632) |
| Dipnot | 01.01.2024 | 01.01.2023 | |
|---|---|---|---|
| KÂR VEYA ZARAR TABLOSU | No | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
| Hasılat | 22 | 579.819.626 | 708.013.383 |
| Satışların Maliyeti (-) | 22 | (189.517.633) | (214.010.777) |
| Brüt Kâr/(Zarar) | 390.301.993 | 494.002.606 | |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | 23 | (21.264.906) | (20.205.113) |
| Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 23 | (18.191.164) | (21.192.534) |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 24 | 72.408 | 2.019.953 |
| Esas Faaliyet Kârı/(Zararı) | 350.918.331 | 454.624.912 | |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 25 | 1.818.304.857 | 456.048.939 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 25 | (114.504.694) | (151.876.731) |
| Faaliyet Kârı/(Zararı) | 2.054.718.494 | 758.797.120 | |
| Finansman Gelirleri | 26 | 159.741.750 | 306.980.328 |
| Finansman Giderleri (-) | 26 | (1.384.284) | (59.293.993) |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları/(Kayıpları) | 26 | (574.302.918) | (453.161.086) |
| Vergi Öncesi Kârı/(Zararı) | 1.638.773.042 | 553.322.369 |
| Vergi Gelir/(Gideri) | 27 | (440.500.899) | - |
|---|---|---|---|
| Dönemin Vergi Gideri | - | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri) | (440.500.899) | - | |
|---|---|---|---|
| Dönem Net Kârı/(Zararı) | 1.198.272.143 | 553.322.369 | |
| Pay Başına Kazanç (TL) | 28 | 4,08 | 1,88 |
| 01.01.2024 | 01.01.2023 | ||
| DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
| Dönem Net Kârı/(Zararı) | 1.198.272.143 | 553.322.369 | |
| Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | (54.445) | (242.407) | |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/(Kayıpları) | (54.445) | (242.407) | |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Vergi Sonrası) | (54.445) | (242.407) | |
| Toplam Kapsamlı Gelir | 1.198.217.698 | 553.079.962 |
Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler
Şirket aleyhine açılan ve Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.
Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında, mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle
uygulanmış herhangi bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.
Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek mevzuat değişikliği yoktur
| Adı ve Soyadı | Ünvanı | İcrada Görevli Olup Olmadığı |
Şirket Dışında Aldığı Görevler * | Görev |
|---|---|---|---|---|
| Cem OKULLU | Yönetim Kurulu Başkanı |
İcrada Görevli |
Cem Zeytin A.Ş. Ortağı Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ortağı Anadolu Gayrimenkul Yatırım A.Ş Ortağı Batı Ege İnşaat A.Ş. Bilen Bilen İnşaat A.Ş. Yahya Gıda A.Ş. Natürel Frozen Gıda A.Ş. Ortağı Adra Holding A.Ş. Ortağı |
28.12.2022 3 Yıl |
| Cengiz OKULLU | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
İcrada Görevli |
Cem Zeytin A.Ş. Ortağı Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ortağı Anadolu Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Ortağı Natürel Frozen Gıda A.Ş. Ortağı Adra Holding A.Ş. Ortağı |
28.12.2022 3 Yıl |
| *Nurhan EBREN | Yönetim Kurulu Üyesi |
İcrada Görevli Değil |
28.12.2022 3 Yıl |
|
| Gül SAĞIR AYDIN | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
İcrada Görevli Değil |
Cem Zeytin A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
03.07.2024 1 Yıl |
| Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
||||
|---|---|---|---|---|
| Işıl DİNÇER | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
İcrada Görevli Değil |
Cem Zeytin A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
03.07.2024 1 Yıl |
*23/10/2024 tarihinde Sn.Bülent BİRCAN'ın istifası ile aynı gün toplanan Yönetim Kurulu 2024- 30-01 no.lu kararı ile Sn.Bülent BİRCAN'ın istifasını kabul ederek yerine Sn.Nurhan EBREN'in ilk Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar vermiştir.
Şirket Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı tebliğde yer alan Kurumsal Yönetim
İlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır.
01.01.2024 - 30.09.2024 döneminde Şirket hakkında Yatırımcı İlişkileri Birimine yapılan yazılı ve sözlü bütün başvurular cevaplandırılmıştır.
Şirket 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısını 03.07.2024 tarihinde gerçekleşmiştir.
Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelikleri, görev dağılımları ve çalışma esasları belirlenmiştir.
İnternet sitemiz güncel bilgiler çerçevesinde revize edilmekte olup, yatırımcıların sürekli bilgilendirilmesine yönelik zemin oluşturmaktadır.
Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 'de (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
a) Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımla- rım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5
inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı/olmayacağımı, önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya Yönetim Kurulu Üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip oluğumu,
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
ğ) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim. Yönetim Kurulu, Genel Kurul, pay sahiplerimiz ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.
Gül SAĞIR AYDIN
İMZA
Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 'de (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
a) Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımla- rım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5
inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı/olmayacağımı, önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya Yönetim Kurulu Üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebile- cek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip oluğumu,
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
ğ) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim. Yönetim Kurulu, Genel Kurul, pay sahiplerimiz ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.
IŞIL DİNÇER
İMZA
Adı Soyadı : Gül SAĞIR AYDIN
Gül Sağır Aydın, 2002 yılında Ege Üniversitesi İngilizce Ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra 2003 yılında eğitimine İngiltere'de Business and Industrial Administration eğitim programında devam etmiştir. 2004-2005 yılında kariyer hayatına British American Tobacco'da Ticari Pazarlama Yöneticisi olarak başlamıştır. Sonrasında Alman dev FMCG firması Teekanne'de pazarlama yöneticisi olarak kariyerine devam etmiştir. Markanın yeni ürün ve pazarlama stratejilerinin yönetilmesinden sorumlu olmuştur. 2006 yılında ise Sabancı Gıdasa A.Ş. ye ticari pazarlama ve marka yönetimi konularında çalışmak üzere transfer olmuştur. Bu süre zarfında yetenek havuzunda yer alarak özellikle inovasyon alanında özel projelerde yer almıştır. 2007-2016 yılları arasında Turkcell'de ticari pazarlama, perakende
yönetimi, dijital dönüşüm, yerelleşme stratejilerinin oluşturulması konularında çeşitli pozisyonlarda yöneticilik görevlerini yürütmüş, Turkcell tarafından özel yetenek havuzunda yer alarak Koç Üniversitesinde Pazarlama ve yönetim alanında TEMBA programını bitirmiştir. Tüm Turkcell ekosistemini kapsayan 350 kişilik Tek Turkcell insiyatifini proje lideri olarak yaratmış ve yönetmiştir. 2017-2018 yılları arasında Seramiksan'da Pazarlama ve Perakende Direktörü olarak çalışan Aydın, firmanın kurumsallaşma süreçlerine katkı sağlamıştır. 2018-2020 yıllarında Kiğılı'da Pazarlama Direktörü ve İcra kurulu Üyesi olarak görev yapmış ve gerçekleştirdiği pazarlama stratejileri ve aksiyonları ile Türkiye'nin en iyi pazarlama liderleri arasına ismini yazdırmıştır. 2020 Ocak -2021 Temmuz arasında kişisel bakım sektörü lideri Gratis'te Pazarlama ve E-Ticaretten Sorumlu Direktör ve İcra Kurulu Üyesi olarak çalışmıştır. Boyner Holdinge bağlı Hopi şirketinde Genel Müdür Yardımcısı olarak tüm tüketiciye dokunan pazarlama, kurumsal iletişim, e ticaret, ürün yönetimi, CRM, büyük veri ve müşteri deneyimi süreçlerini yöneten Gül Sağır Aydın, markanın Martech ve Fintech şirketine dönüşüm yolculuğuna liderlik etmiştir. 2024 Şubat ayında, TurkNet'te büyümeden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak göreve başlayan Aydın, tüm satış, pazarlama yönetimi ve stratejilerinden sorumludur. 2023 yılından bu yana Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.' de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenmiş olan Gül Sağır Aydın, ileri derecede İngilizce bilmektedir.
1967 Ankara, Polatlı doğmuştur. Liseyi Ankara Aydınlık Evler Ticaret Lisesi 1981 – 1984 yılları arasında tamamlamış olup, 1988 yılında Gazi Üniversitesi İşletme bölümünü tamamlamıştır. İş hayatına 1990 – 1994 yılları arasında Philips Ticaret A.Ş.'de yönetici olarak sürdürmüş, 1994 – 2013 yılları arasında Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş. yönetici olarak görev almış ve buradan emekli olmuştur. 2014 – 2020 yılları arasında Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. 2022 yılından beri Adra GYO'da Yönetim Kurulu üyeliği ve Genel Müdürlük yapmaktadır.
İngilizce bilmektedir. Halen İzmir'de ikamet etmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
Işıl Dinçer 1998 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun olmuş, 2001 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamlayarak Yüksek Mühendis unvanını almıştır.
1997 – 2004 yılları arasında Saha Mühendisliği yapan Dinçer 2004 yılında TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. bünyesine dahil olarak, değerleme uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır. 2006 yılında TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'de Özel Projeler departmanına yöneticilik görevine getirilen Dinçer, 2008 yılında Genel Müdür Vekilliğine atanmış ve 2009 yılında ise görevi asaleten devralmıştır.
Yönetici olarak görev yaptığı süreçte Dinçer TSKB Gayrimenkul Değerlemeyi gerek TSKB İştirakleri içerisinde gerekse de sektöründe Lider firma konuma taşımıştır. Dinçer Gayrimenkul ve diğer sektörlerden 3000 in üzerinde aktif müşteriye değerleme çalışmaları yansıra ihtiyaçları doğrultusunda gayrimenkule ilişkin her türlü danışmanlık hizmetlerini; Satış ve Kiralama danışmanlık hizmetleri, Fizibilite çalışmaları, Rekabet ve Pazar araştırması-Risk analizi ile En iyi kullanım etüdü çalışmaları, İhale süreç yönetimi, İnşaat ilerleme ve kontrol hizmetleri, GYO Kuruluş ve Halka arz danışmanlıkları ve Proje finansmanına yönelik değerleme çalışmalarını gerçekleştirmiştir.
Bununla birlikte Dinçer Genel Müdür olarak görev yaptığı süreçte büyüyen yapı ve karlılık sonrası TSKB Değerleme perakende hizmetlerinin bir kolu olan TSKB Danışmanlık şirketini kurarak Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmış, yine aynı dönem TSKB Gayrimenkul Aracılık hizmetleri şirketi kuruluşu çalışmalarını yürütmüştür.
Işıl DİNÇER TSKB tecrübesi ardından Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nde Yatırımlardan ve Satış-Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür yardımcısı olarak görev yapmıştır. Dinçer bu görevinde şirketin yatırım yapacağı arsa ya da varlıklara ilişkin due diligence süreçlerinin yönetimini, fizibilitelerinin hazırlanmasını, highest&best use analizlerini gerçekleştirilmesi ve ihale süreçlerinin yönetimi çalışmaları yanı sıra konut ve ofis projelerine ilişkin tüm satış ve pazarlama süreçleri, otel projelerinin markalanması ve AVM projelerinin konsept geliştirme çalışmalarında görev yapmıştır.
Ayrıca tüm gruba ait varlık yönetimi süreçleri de Işıl DİNÇER tarafında yürütülmüş olup, şirketin kurumsallaşma, yabancı ortaklık ve varlığa dayalı şirketlerinin satışlarında aktif görev almıştır.
DİNÇER 2015 yılında kurduğu ID Consultancy Danışmanlık Firması ile gayrimenkul geliştirme ve yatırım firmaları yansıra gayrimenkul portföyü sahibi kurumsal ve bireysel yatırımcılara geliştirme, satışpazarlama, varlık yönetimi, finansal ve yönetim danışmanlığı gibi alanlarda hizmet vermektedir.
Hizmet verdiği kurumlardan bazıları, Ziraat Bankası, Odeabank, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Turkcell, Cengiz Holding, Emlak GYO, Kale Holding, Metal Yapı Konut, Erkan İnşaat, Başyazıcı Gayrimenkul, Ekon-Prokon Şirketler Grubu, Ferko İnşaat, Global Holding gibi firmalardır.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.