Management Reports • Oct 24, 2024
Management Reports
Open in ViewerOpens in native device viewer
01.01.2024-30.09.2024
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
| GENEL BİLGİLER | 3 |
|---|---|
| ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU | 4 |
| YÖNETİM KURULU | 4 |
| ÜST YÖNETİM | 5 |
| SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI | 5 |
| ARSA STOKLARI | 6 |
| TAMAMLANAN KONUT PROJELERİ | 8 |
| YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER | 10 |
| FİNANSAL DURUM | 13 |
| HUKUKİ AÇIKLAMALAR | 16 |
| KURUMSAL YÖNETİM | 17 |
Rapor Dönemi
01.01.2024 – 30.09.2024
Şirket Bilgileri
Ticaret Unvanı: ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI Ticaret Sicil Numarası: 7569 Mersis No: 0639083861600001 Kayıtlı Sermaye Tavanı: 1.100.000.000
Çıkarılmış Sermaye:
293.700.000
Çaybaşı Mah. Aydın Cad. No:51/A (35880) Torbalı / İZMİR
Telefon:
0 232 999 11 80
İnternet Adresi: www.adragyo.com.tr
Elektronik E-posta: [email protected]
Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 9 Kasım 2020 tarihinde Okullu İnşaat Anonim Şirketi adıyla kısmi bölünme ile kurulmuştur. Şirket, "Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi" "Şirket" unvanı ile gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmüştür. Gayrimenkul yatırım ortaklığının dönüşümün de yer aldığı esas sözleşme değişikliği Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29.12.2022 tarihinde tescil edilerek 30.12.2022 tarih 10737 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Bu esas sözleşme değişikliğinden sonra Şirket "Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A. Ş." unvanı ile faaliyetlerine devam etmektedir.
Şirket'in fiili faaliyet konusu; Şirket'in ana faaliyet konusu; gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulunca ("SPK") belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilmektir.
Şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 14. maddesi uyarınca; Şirket'in işleri ve idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından en çok 3 (üç) yıl için seçilen TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen şartları haiz en az 5 (beş) en fazla 9 (dokuz) üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir.
29.12.2022 tarihli 10798 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazete 'sinde ilan edilen Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
| ADI-SOYADI | UNVANI | GÖREV SÜRESİ |
|---|---|---|
| CEM OKULLU | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | 28.12.2022 – 3 YIL |
| CENGİZ OKULLU | YÖNETİM KURULU BAŞKANVEKİLİ | 28.12.2022 – 3 YIL |
| *BÜLENT BİRCAN | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | 28.12.2022 – 3 YIL |
| GÜL SAĞIR AYDIN | BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ | 03.07.2024 –1 YIL* |
| IŞIL DİNÇER | BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ | 03.07.2024 –1 YIL |
\*https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/5867-adra-gayrimenkul-yatirim-ortakligi-a-s adresinde yönetime ilişkin bilgiler yayımlandığı üzere bağımsız üye olarak ilk seçilme tarihi 28.12.2022'dir.
*23/10/2024 tarihinde Sn.Bülent BİRCAN'ın istifası ile aynı gün toplanan Yönetim Kurulu 2024- 30-01 no.lu kararı ile Sn.Bülent BİRCAN'ın istifasını kabul ederek yerine Sn.Nurhan EBREN'in ilk Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar vermiştir.
| ADI-SOYADI | GÖREVİ | GÖREV SÜRESİ |
|---|---|---|
| Bülent BİRCAN | Genel Müdür | 2022- Devam ediyor. |
| Serkan BAYRAKTUTAN |
Pazarlama ve Satış Direktörü | 2020 – Devam ediyor. |
| Kağan KAYA | Muhasebe ve Finans Müdürü | 2021- Devam ediyor. |
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 1.100.000.000 (birmilyaryüzmilyon) TL'dir.
31 Mart 2024 tarihi itibarı ile çıkarılmış sermayesi 293.700.000 TL olup, çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 44.000.000 (kırkdörtmilyon) adet pay karşılığı 44.000.000 TL ve B grubu hamiline 249.700.000 (ikiyüzkırkdokuzmilyonyediyüzbin) adet pay karşılığı 249.700.000 TL'den oluşmaktadır.
Şirketin B Grubu Hamiline yazılı paylara ait 73.700.000 adet hisse ise 20 Eylül 2023 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başlamıştır. Borsada işlem gören hisse sayısı 73.700.000 adet olup halka açıklık oranı %25,09'dur.
Sermayedeki pay sahiplerinin dağılımı aşağıdaki gibidir. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.
| ORTAK ADI | PAY TUTARI (TL) | SERMAYE ORANI (%) |
|---|---|---|
| ADRA HOLDİNG A.Ş. | 200.000.000 | 68,10 |
|---|---|---|
| CEM OKULLU | 20.000.000 | 6,81 |
| DİĞER | 73.700.000 | 25,09 |
| TOPLAM | 293.700.000 | 100 |
Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin konsolidasyona tabi bağlı ortaklıkları Akçay Otelcilik Turizm ve İşletme Anonim Şirketi'dir. ("Akçay") 'dir.
Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ve bağlı ortaklığı birlikte "Grup" veya "Şirket" olarak anılacaktır.
Şirket, 17.10.2023 tarihinde İzmir'de kurulmuştur. Şirketin merkez adresi Altınyunus Mah. 3447 Sk. Ilıca Otel No: 2 Çeşme / İzmir'dir. Şirketin ana faaliyet konusu, otel, motel, hostel, kamping, pansiyon vb. yerlerin kurulması, kiralanması ve işletilmesidir. Şirket ayrıca turistik amaçlı her türlü, kara, deniz, hava ulaşım araçları ile eğlence ve sportif amaçlı araçların iktisabı, kullanılması ve işletilmesini de yapmaktadır. Bu hususlar haricinde şirket ayrıca, turistik amaçlı olsun veya olmasın her türlü taşınır ve taşınmaz malların yerli ve yabancı uyruklu üçüncü kişilere kiralanması konusunda da faaliyet göstermektedir.
Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi tarafından 10.01.2024 tarihinde satın alınmıştır.
| Stoklar | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| İlk Madde ve Malzeme | 2.991.498.809 | 1.137.284.619 |
| Mamuller | 655.895.835 | 755.959.096 |
| Toplam | 3.647.394.644 | 1.893.243.715 |
Şirket'in stoklarını detayı aşağıda belirtilmiştir;
| Stoklar | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Arsa Stoklar | 2.991.498.809 | 1.137.284.619 |
| Akçay Otelcilik Otel Arsası | 1.812.376.943 | - |
| Şehzadeler 931 Ada 1-2-11 Parsel Arsası | 160.600.118 | 154.779.012 |
| Toplam | 3.647.394.644 | 1.893.243.715 |
|---|---|---|
| Edremit 677 Ada 16 Parsel Konut Projesi | 115.365.721 | 121.698.688 |
| Altınoluk 799 Ada 1 Parsel Konut Projesi | 335.187.160 | 388.088.787 |
| Altınoluk 798 Ada 5 Parsel Konut Projesi | 26.924.444 | 29.831.484 |
| Altınoluk 800 Ada 1 Parsel Konut Projesi | 178.418.510 | 216.340.137 |
| Tamamlanan Konut Projeleri | 655.895.835 | 755.959.096 |
| İzmir Çaybaşı 234 Ada 2 Parsel | 73.658.478 | 73.658.478 |
| Manisa Yunusemre 2057 Ada 3 Parsel | 218.559.316 | 208.734.616 |
| Turgutlu Yedi Eylül Arsası | 158.602.214 | 132.410.773 |
| Yolören 1835 Parsel Arsası | 145.521.078 | 145.521.078 |
| Altınoluk 493 Ada 1 Parsel Arsası | 1.124.239 | 1.124.239 |
| Altınoluk 492 Ada 3 Parsel Arsası | 12.145.577 | 12.145.577 |
| Altınoluk 361 Ada 1 Parsel Arsası | 238.875.644 | 238.875.644 |
| Altınoluk 356 Ada 1 Parsel Arsası | 170.035.202 | 170.035.202 |
Şirketin yatırım amaçlı gayrimenkullerinin detayları aşağıda açıklanmıştır.
| Yatırım Amaçlı | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gayrimenkuller | 1.01.2024 | Girişler | Çıkışlar | Değer Artışı | 30.09.2024 |
| Arazi ve Arsalar | 1.017.773.816 | - | (37.976.588) | 162.660.776 | 1.142.458.001 |
| Binalar | 646.595.910 | - | (28.373.914) | (141.554.996) | 476.667.000 |
| Toplam | 1.664.369.726 | - | (66.350.502) | 21.105.780 | 1.619.125.001 |
| Yatırım Amaçlı | |||||
| Gayrimenkuller | 1.01.2023 | Girişler | Çıkışlar | Değer Artışı | 31.12.2023 |
| Arazi ve Arsalar | 822.177.011 | - | (7.535.918) | 203.132.720 | 1.017.773.816 |
| Binalar | 545.140.161 | - | (11.303.872) | 112.759.621 | 646.595.910 |
| Toplam | 1.367.317.172 | - | (18.839.790) | 315.892.341 | 1.664.369.726 |
| VARLIKLAR | Notlar | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 4.743.189.189 | 4.562.992.299 | |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 4 | 1.041.680.613 | 2.590.644.090 |
| Ticari Alacaklar | 5 | 15.918.936 | 26.901.376 |
| Diğer Alacaklar | 620.800 | 979.804 | |
| Stoklar | 6 | 3.647.394.644 | 1.893.243.715 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 8.423.402 | 7.873.403 | |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 5.865 | - | |
| Diğer Dönen Varlıklar | 29.144.929 | 43.349.911 | |
| Duran Varlıklar | 1.695.589.358 | 1.690.171.428 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 7 | 1.619.125.001 | 1.664.369.726 |
| Maddi Duran Varlıklar | 8 | 24.053.143 | 25.678.177 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 9 | 187.214 | 123.525 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 52.224.000 | - | |
| Toplam Varlıklar | 6.438.778.547 | 6.253.163.727 |
| KAYNAKLAR | Notlar | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|---|
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 22.126.803 | 35.273.924 | |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | - | 84.801 | |
| Ticari Borçlar | 5 | 699.063 | 3.151.255 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 578.651 | 711.136 | |
| Diğer Borçlar | (749.066) | - | |
| Ertelenmiş Gelirler | 18.603.429 | 28.074.935 | |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 106.359 | 107.156 | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar | 106.359 | 107.156 | |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.888.367 | 3.144.641 | |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 673.310 | 493.116 | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 673.310 | 493.116 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar | 673.310 | 493.116 | |
|---|---|---|---|
| Özkaynaklar | 10 | 6.415.978.434 | 6.217.396.687 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 6.415.978.434 | 6.217.396.687 | |
| Ödenmiş Sermaye | 293.700.000 | 293.700.000 | |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 935.795.169 | 935.795.169 | |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar(+/-) | 2.359.768.594 | 2.359.768.594 | |
| Geri Alınmış Paylar(-) | (343.537.896) | - | |
| Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler |
(489.660) | (443.806) | |
| - Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç/(Kayıpları) | (489.660) | (443.806) | |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 401.712.693 | - | |
| Geçmiş Yıllar Kâr/(Zararları) | 2.226.864.037 | 2.107.900.701 | |
| Net Dönem Kârı/(Zararı) | 542.165.497 | 520.676.029 | |
| Toplam Kaynaklar ve Özkaynaklar | 6.438.778.547 | 6.253.163.727 |
| 1.01.2024 | 1.01.2023 | 1.07.2024 | 1.07.2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KÂR VEYA ZARAR TABLOSU | Notlar | 30.09.2024 | 30.09.2023 | 30.09.2024 | 30.09.2023 |
| Hasılat | 11 | 368.277.235 | 582.906.265 | 155.771.372 | 387.802.739 |
| Satışların Maliyeti (-) | 11 | (111.544.741) | (173.160.424) | (21.383.869) | (90.382.924) |
| Brüt Kâr/(Zarar) | 256.732.494 | 409.745.841 | 134.387.503 | 297.419.815 | |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | (15.606.928) | (14.251.349) | (3.670.136) | (3.292.074) | |
| Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | (11.926.168) | (15.798.781) | (4.180.685) | (8.687.584) | |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 68.120 | 7.718.740 | 9 | 7.656.207 | |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | - | (290.216) | - | (290.216) | |
| Esas Faaliyet Kârı/(Zararı) | 229.267.518 | 387.124.235 | 126.536.691 | 292.806.148 | |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 12 | 1.044.728.839 | 343.580.351 | 179.808.978 | (450.510.278) |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 12 | (319.574.038) | - | (101.590.057) | 200.133.035 |
| Faaliyet Kârı/(Zararı) | 954.422.319 | 730.704.586 | 204.755.612 | 42.428.905 | |
| Finansman Gelirleri | 13 | 34.602.088 | 197.773.161 | 4.392.474 | 170.037.445 |
| Finansman Giderleri (-) | 13 | (2.445.763) | (6.395.884) | 179.656 | (3.985.463) |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları/(Kayıpları) | (444.413.147) | (171.909.745) | (216.346.390) | 37.480.376 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vergi Öncesi Kârı/(Zararı) | 542.165.497 | 750.172.118 | (7.018.648) | 245.961.263 | |
| Dönem Net Kârı/(Zararı) | 542.165.497 | 750.172.118 | (7.018.648) | 245.961.263 | |
| Pay Başına Kazanç (TL) | 14 | 1,85 | 2,55 | (0,02) | 0,84 |
| 01.01.2024 | 01.01.2023 | 01.07.2024 | 01.07.2023 | ||
| DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | 30.09.2024 | 30.09.2023 | 30.09.2024 | 30.09.2023 | |
| Dönem Net Kârı/(Zararı) | 542.165.497 | 750.172.118 | (7.018.648) | 245.961.263 | |
| Kâr veya Zararda Yeniden | |||||
| Sınıflandırılmayacaklar | (45.854) | (556.425) | 4.929 | (509.801) | |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm | |||||
| Kazançları/(Kayıpları) | (45.854) | (556.425) | 4.929 | (509.801) | |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Vergi Sonrası) | (45.854) | (556.425) | 4.929 | (509.801) | |
| Toplam Kapsamlı Gelir | 542.119.643 | 749.615.693 | (7.013.719) | 245.451.462 |
Şirket aleyhine açılan ve Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.
Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında, mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle
uygulanmış herhangi bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.
Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek mevzuat değişikliği yoktur
| Adı ve Soyadı | Ünvanı | İcrada Görevli Olup Olmadığı |
Şirket Dışında Aldığı Görevler * | Görev |
|---|---|---|---|---|
| Cem Zeytin A.Ş. Ortağı | ||||
| Cem OKULLU | Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ortağı | |||
| Yönetim Kurulu Başkanı |
İcrada Görevli |
Ege Proje Gayrimenkul A.Ş Ortağı | ||
| Batı Ege İnşaat A.Ş. | 28.12.2022 | |||
| Anadolu Yapı Gayrimenkul A.Ş. | 3 Yıl | |||
| Bilen Bilen İnşaat A.Ş. | ||||
| Yahya Gıda A.Ş. | ||||
| Natürel Frozen Gıda A.Ş. Ortağı | ||||
| Adra Holding A.Ş. Ortağı | ||||
| Bayraktutan Gayrimenkul A.Ş. Ortağı | ||||
| Cengiz OKULLU | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
İcrada Görevli |
Cem Zeytin A.Ş. Ortağı | |
| Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ortağı | 28.12.2022 | |||
| Ege Proje Gayrimenkul A.Ş. Ortağı | 3 Yıl | |||
| Natürel Frozen Gıda A.Ş. Ortağı | ||||
| Adra Holding A.Ş. Ortağı | ||||
| Bayraktutan Gayrimenkul A.Ş. Ortağı | ||||
| Yönetim | İcrada | 28.12.2022 | ||
| *Bülent Bircan | Kurulu Üyesi | Görevli | 3 Yıl | |
| Gül SAĞIR AYDIN | Bağımsız | İcrada | 03.07.2024 | |
| Yönetim Kurulu Üyesi |
Görevli Değil |
1 Yıl | ||
| Işıl DİNÇER | Bağımsız | İcrada | 03.07.2024 | |
| Yönetim Kurulu Üyesi |
Görevli Değil |
1 Yıl |
*23/10/2024 tarihinde Sn.Bülent BİRCAN'ın istifası ile aynı gün toplanan Yönetim Kurulu 2024- 30-01 no.lu kararı ile Sn.Bülent BİRCAN'ın istifasını kabul ederek yerine Sn.Nurhan EBREN'in ilk Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar vermiştir.
Şirket Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı tebliğde yer alan Kurumsal Yönetim
İlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır.
01.01.2024 - 30.09.2024 döneminde Şirket hakkında Yatırımcı İlişkileri Birimine yapılan yazılı ve sözlü bütün başvurular cevaplandırılmıştır.
Şirket 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısını 03.07.2024 tarihinde gerçekleşmiştir.
Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelikleri, görev dağılımları ve çalışma esasları belirlenmiştir.
İnternet sitemiz güncel bilgiler çerçevesinde revize edilmekte olup, yatırımcıların sürekli bilgilendirilmesine yönelik zemin oluşturmaktadır.
Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 'de (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
a) Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımla- rım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı/olmayacağımı, önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya Yönetim Kurulu Üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip oluğumu,
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
ğ) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim. Yönetim Kurulu, Genel Kurul, pay sahiplerimiz ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.
Gül SAĞIR AYDIN
İMZA
Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 'de (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
a) Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımla- rım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı/olmayacağımı, önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya Yönetim Kurulu Üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebile- cek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip oluğumu,
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
ğ) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim. Yönetim Kurulu, Genel Kurul, pay sahiplerimiz ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.
IŞIL DİNÇER
İMZA
Adı Soyadı : Gül SAĞIR AYDIN
Gül Sağır Aydın, 2002 yılında Ege Üniversitesi İngilizce Ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra 2003 yılında eğitimine İngiltere'de Business and Industrial Administration eğitim programında devam etmiştir. 2004-2005 yılında kariyer hayatına British American Tobacco'da Ticari Pazarlama Yöneticisi olarak başlamıştır. Sonrasında Alman dev FMCG firması Teekanne'de pazarlama yöneticisi olarak kariyerine devam etmiştir. Markanın yeni ürün ve pazarlama stratejilerinin yönetilmesinden sorumlu olmuştur. 2006 yılında ise Sabancı Gıdasa A.Ş. ye ticari pazarlama ve marka yönetimi konularında çalışmak üzere transfer olmuştur. Bu süre zarfında yetenek havuzunda yer alarak özellikle inovasyon alanında özel projelerde yer almıştır. 2007-2016 yılları arasında Turkcell'de ticari pazarlama, perakende yönetimi, dijital dönüşüm, yerelleşme stratejilerinin oluşturulması konularında çeşitli pozisyonlarda yöneticilik görevlerini yürütmüş, Turkcell tarafından özel yetenek havuzunda yer alarak Koç Üniversitesinde Pazarlama ve yönetim alanında TEMBA programını bitirmiştir. Tüm Turkcell ekosistemini kapsayan 350 kişilik Tek Turkcell insiyatifini proje lideri olarak yaratmış ve yönetmiştir. 2017-2018 yılları arasında Seramiksan'da Pazarlama ve Perakende Direktörü olarak çalışan Aydın, firmanın kurumsallaşma süreçlerine katkı sağlamıştır. 2018-2020 yıllarında Kiğılı'da Pazarlama Direktörü ve İcra kurulu Üyesi olarak görev yapmış ve gerçekleştirdiği pazarlama stratejileri ve aksiyonları ile Türkiye'nin en iyi pazarlama liderleri arasına ismini yazdırmıştır. 2020 Ocak -2021 Temmuz
arasında kişisel bakım sektörü lideri Gratis'te Pazarlama ve E-Ticaretten Sorumlu Direktör ve İcra Kurulu Üyesi olarak çalışmıştır. Boyner Holdinge bağlı Hopi şirketinde Genel Müdür Yardımcısı olarak tüm tüketiciye dokunan pazarlama, kurumsal iletişim, e ticaret, ürün yönetimi, CRM, büyük veri ve müşteri deneyimi süreçlerini yöneten Gül Sağır Aydın, markanın Martech ve Fintech şirketine dönüşüm yolculuğuna liderlik etmiştir. 2024 Şubat ayında, TurkNet'te büyümeden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak göreve başlayan Aydın, tüm satış, pazarlama yönetimi ve stratejilerinden sorumludur. 2023 yılından bu yana Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.' de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenmiş olan Gül Sağır Aydın, ileri derecede İngilizce bilmektedir.
1967 Ankara, Polatlı doğmuştur. Liseyi Ankara Aydınlık Evler Ticaret Lisesi 1981 – 1984 yılları arasında tamamlamış olup, 1988 yılında Gazi Üniversitesi İşletme bölümünü tamamlamıştır. İş hayatına 1990 – 1994 yılları arasında Philips Ticaret A.Ş.'de yönetici olarak sürdürmüş, 1994 – 2013 yılları arasında Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş. yönetici olarak görev almış ve buradan emekli olmuştur. 2014 – 2020 yılları arasında Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. 2022 yılından beri Adra GYO'da Yönetim Kurulu üyeliği ve Genel Müdürlük yapmaktadır.
İngilizce bilmektedir. Halen İzmir'de ikamet etmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
Işıl Dinçer 1998 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun olmuş, 2001 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamlayarak Yüksek Mühendis unvanını almıştır.
1997 – 2004 yılları arasında Saha Mühendisliği yapan Dinçer 2004 yılında TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. bünyesine dahil olarak, değerleme uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır. 2006 yılında TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'de Özel Projeler departmanına yöneticilik görevine getirilen Dinçer, 2008 yılında Genel Müdür Vekilliğine atanmış ve 2009 yılında ise görevi asaleten devralmıştır.
Yönetici olarak görev yaptığı süreçte Dinçer TSKB Gayrimenkul Değerlemeyi gerek TSKB İştirakleri içerisinde gerekse de sektöründe Lider firma konuma taşımıştır. Dinçer Gayrimenkul ve diğer sektörlerden 3000 in üzerinde aktif müşteriye değerleme çalışmaları yansıra ihtiyaçları doğrultusunda gayrimenkule ilişkin her türlü danışmanlık hizmetlerini; Satış ve Kiralama danışmanlık hizmetleri, Fizibilite çalışmaları, Rekabet ve Pazar araştırması-Risk analizi ile En iyi kullanım etüdü çalışmaları, İhale süreç yönetimi, İnşaat ilerleme ve kontrol hizmetleri, GYO Kuruluş ve Halka arz danışmanlıkları ve Proje finansmanına yönelik değerleme çalışmalarını gerçekleştirmiştir.
Bununla birlikte Dinçer Genel Müdür olarak görev yaptığı süreçte büyüyen yapı ve karlılık sonrası TSKB Değerleme perakende hizmetlerinin bir kolu olan TSKB Danışmanlık şirketini kurarak Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmış, yine aynı dönem TSKB Gayrimenkul Aracılık hizmetleri şirketi kuruluşu çalışmalarını yürütmüştür.
Işıl DİNÇER TSKB tecrübesi ardından Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nde Yatırımlardan ve Satış-Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür yardımcısı olarak görev yapmıştır. Dinçer bu görevinde şirketin yatırım yapacağı arsa ya da varlıklara ilişkin due diligence süreçlerinin yönetimini, fizibilitelerinin hazırlanmasını, highest&best use analizlerini gerçekleştirilmesi ve ihale süreçlerinin yönetimi çalışmaları yanı sıra konut ve ofis projelerine ilişkin tüm satış ve pazarlama süreçleri, otel projelerinin markalanması ve AVM projelerinin konsept geliştirme çalışmalarında görev yapmıştır.
Ayrıca tüm gruba ait varlık yönetimi süreçleri de Işıl DİNÇER tarafında yürütülmüş olup, şirketin kurumsallaşma, yabancı ortaklık ve varlığa dayalı şirketlerinin satışlarında aktif görev almıştır.
DİNÇER 2015 yılında kurduğu ID Consultancy Danışmanlık Firması ile gayrimenkul geliştirme ve yatırım firmaları yansıra gayrimenkul portföyü sahibi kurumsal ve bireysel yatırımcılara geliştirme, satışpazarlama, varlık yönetimi, finansal ve yönetim danışmanlığı gibi alanlarda hizmet vermektedir.
Hizmet verdiği kurumlardan bazıları, Ziraat Bankası, Odeabank, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Turkcell, Cengiz Holding, Emlak GYO, Kale Holding, Metal Yapı Konut, Erkan İnşaat, Başyazıcı Gayrimenkul, Ekon-Prokon Şirketler Grubu, Ferko İnşaat, Global Holding gibi firmalardır.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.