ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Jul 11, 2024

Summary Info	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescil ve İlanı
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	07.06.2024
General Assembly Date	03.07.2024
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	02.07.2024
Country	Turkey
City	İZMİR
District	TORBALI
Address	Çaybaşı Mahallesi Aydın Caddesi No:51/A

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.

3 - 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

4 - 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması.

5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

7 - 2023 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi.

8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi.

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği, 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.

11 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2023 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.

13 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi.

14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.

15 - Dilek ve Temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bilgilendirme Dokümanı 2023 Adra.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Genel Kurul Toplantısına Çağrı 2023.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	1. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı seçimi için, verilen önerge ile yapılan açık oylama neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sayın Senem TOKOĞLU oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Buse KORKMAZ'ı, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Gamze GÜNEN'i görevlendirdiğini belirtti. Toplantı Başkanı Senem TOKOĞLU elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine kısaca bilgi vermiştir. 2. Gündemin 2. maddesine geçildi. Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması ve toplantı ile ilgili bilimum yasal işlemlerin takip ve ikmali için Toplantı Başkanlığı'na oy birliği ile yetki verildi. 3. Gündemin 3. Maddesine geçildi. Toplantı Başkanı Sayın Senem TOKOĞLU 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun yasal süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmamasına ilişkin Cem OKULLU ve Cengiz OKULLU temsilcisi Hakan ÇIBUK tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı söz konusu faaliyet raporu üzerine söz isteyen olup olmadığını sordu. Toplantı başkanı tarafından onaya sunulan 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi. 4. Gündemin 4. maddesine geçilerek Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Bağımsız Denetim Raporu yasal süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan sadece görüş bölümünün okunmasına ilişkin Cem OKULLU ve Cengiz OKULLU temsilcisi Hakan ÇIBUK tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildikten sonra Bağımsız Denetim Şirketi yetkilisi Sayın Zeynep ÇETİN Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümünü okudu. 5. Gündemin 5. maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanan Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı solo Finansal Tablolarının yasal süresi içinde, Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında yeniden okunmaması konusunda Cem OKULLU ve Cengiz OKULLU temsilcisi Hakan ÇIBUK tarafından önerge verildi. Verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı Sayın Senem TOKOĞLU söz konusu solo Finansal Tablolar üzerine söz isteyen olup olmadığını sordu. Toplantı başkanı 2023 yılı solo Finansal Tablolarını Genel Kurul'un onayına sundu. Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan Finansal Tablolar oy birliği ile ayrı ayrı kabul edildi. 6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim kurulu üyelerinin katılmadığı oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. 7. Gündemin 7. Maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023- 31.12.2023 hesap dönemine ait solo finansal tablolarımızda 870.070.352 TL net dönem karı oluşmuştur. Şirketimizin yatırım ve finansman politikaları uzun vadeli Şirket stratejimiz ve piyasa beklentileri dikkate alınarak Şirket'in finansal yapısının güçlendirilmesi adına 2023 yılı karından dağıtım yapılmamasına, karın Şirket bünyesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması hususunun olağan genel kurul'un onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi oy birliği ile kabul edildi. 8. Gündemin 8. maddesi ile ilgili olarak Cem OKULLU ve Cengiz OKULLU temsilcisi Hakan ÇIBUK'un verdiği önerge ile; Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise bir yıl süre ile görev yapmak üzere; Gül SAĞIR AYDIN ve Işıl DİNÇER'in seçilmelerine ilişkin teklifi 26.187 TL'lik payın red oyuna karşılık 220.001.002 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. 9. Gündemin 9. maddesine geçilerek, Olağan Genel Kurul Toplantısını takip eden ayın başından itibaren, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 30.000.-TL ücret ödenmesine ilişkin Cem OKULLU ve Cengiz OKULLU temsilcisi Hakan ÇIBUK tarafından verilen önerge 26.187 TL'lik payın ret oyuna karşılık 220.001.002 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. 10. Gündemin 10. maddesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2024 yılı hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu'nun 08.05.2024 tarih ve 12/01 sayılı toplantı kararı ile teklif edilen Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş'nin seçilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi. 11. Gündemin 11. maddesi gereği, Şirketimizin 2024 yılı için yapılabilecek bağış sınırının Cem OKULLU ve Cengiz OKULLU temsilcisi Hakan ÇIBUK'un net satış hasılatının 10 binde 5'ine kadar olacak şekilde belirlenmesine ilişkin verdiği önerge 26.187 TL'lik payın red oyuna karşılık 220.001.002 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. 12. Gündemin 12. maddesine ilişkin olarak; Şirket ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılı içerisinde 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaat bulunmadığı konusu pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. 13. Gündemin 13. maddesine ilişkin olarak; 2024 yılında Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler için izin verilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi. 14. Gündemin 14. maddesine ilişkin olarak; 2023 yılı içerisinde, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. 15. Gündemin 15. maddesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennilerinin bulunup bulunmadığı soruldu.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	10.07.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI 03.07.2024.pdf - Minute
Appendix: 2	03.07.2024 HAZİRUN.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

03.07.2024 tarihinde yapılan 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar 10.07.2024 tarihinde Torbalı Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 11.07.2024 tarih ve 11120 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.