臨時報告書_20250327133028

【表紙】

E35514 70930 アディッシュ株式会社 adish Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E35514-000 2025-03-27 xbrli:pure

臨時報告書_20250327133028

2025年３月27日開催の当社第11期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年３月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

当社事業活動の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、事業目的について変更を行うものであります。

第２号議案　資本金の額の減少及び剰余金の処分の件

①　資本金の額の減少に関する事項

(1）減少する資本金の額

2025年1月31日現在の資本金額59,240,900円を49,240,900円減少して、10,000,000円といたします。

(2）資本金の額の減少方法

払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額をその

他資本剰余金に振り替えます。

(3)資本金の額の減少が効力を生ずる日

2025年５月2日（予定）

②　剰余金の処分に関する内容

会社法第452条の規定に基づき、上記の資本金の額の減少の効力発生を条件として、以下のとおり、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損填補に充当いたします。

(1)減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金　202,787,976円

(2)増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　202,787,976円

第３号議案　取締役５名選任の件

取締役として、江戸浩樹、石川琢磨、久保芳和、澤博史、高橋理人を取締役に選任するものであります。なお、澤博史及び高橋理人は社外取締役候補者であります

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	10,688	98	－	（注）１	可決　99.02
第２号議案	10,353	433	－	（注）２	可決　95.92
第３号議案				（注）３
江戸　浩樹	10,304	482	－		可決　95.46
石川　琢磨	10,306	480	－		可決　95.48
久保　芳和	10,327	459	－		可決　95.68
澤　博史	10,307	479	－		可決　95.49
高橋　理人	10,324	462	－		可決　95.65

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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