ADIM — Board/Management Information 2019

Mar 22, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4142 國光生　公司提供

序號	2	發言日期	108/03/22	發言時間	18:45:16
發言人	潘飛	發言人職稱	法務長	發言人電話	02-27093833*5204
主旨	公告本公司獨立董事對審計委員會決議事項表示反對意見
符合條款	第	44	款	事實發生日	108/03/22
說明	1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/03/22 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或 〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 徐小波獨立董事、何美鄉獨立董事 4.表示反對或保留意見之議案: 1.調查本公司105年度、106年度及107年度期末存貨評價及報廢案 2.調查本公司105年度、106年度及107年度之管理費用案 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 1.調查本公司105年度、106年度及107年度期末存貨評價及報廢案 採記名投票，贊成1票，反對2票(徐小波獨立董事、何美鄉獨立董事反對意見： 反對使用「調查」的二字，因為對於公司存貨與報廢的處理，有新的法規、新的 商業需求，必須因應，在存貨的管理上做一些調整，不認為有調查的必要，應該 給公司一些時間去建立制度，故本人反對)，本案未通過。 2.調查本公司105年度、106年度及107年度之管理費用案 採記名投票，贊成1票，反對2票(徐小波獨立董事、何美鄉獨立董事反對意見： 這個沒有需要調查，與其他公司比較公司管理費用並未較高，與公司整體比較也 並沒有增加的趨勢，沒有辦法確定管理費用是否偏高，且也不是事實，故本人反 對)，本案未通過。 6.因應措施:依規定公告 7.其他應敘明事項:無

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