ADIM — Board/Management Information 2019

May 10, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4142 國光生　公司提供

序號	1	發言日期	108/05/10	發言時間	17:51:53
發言人	潘飛	發言人職稱	法務長	發言人電話	02-27093833*5204
主旨	公告本公司獨立董事對董事會臨時動議決議事項表示反對意見
符合條款	第	44	款	事實發生日	108/05/10
說明	1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/05/10 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或 〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 蘇瓜藤獨立董事 4.表示反對或保留意見之議案: 1.在資料保密及保全之情形下，就確認執行長股份基礎給付報酬之支付問題，由下次 薪資報酬委員會及審計委員會聯席邀請相關人員列席說明案。 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 採記名投票，贊成9票，反對1票(蘇瓜藤獨立董事反對意見：一、本屆董事會成員對於 本屆公告之財務文書負有法律責任，不宜全部交由下屆董事會。二、本屆既然已經知道 類似情形而不予處理，並不適當。)，本案通過。 6.因應措施:依規定公告 7.其他應敘明事項:無

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