ADIM — Board/Management Information 2019

Jun 20, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4142 國光生　公司提供

序號	2	發言日期	108/06/20	發言時間	14:02:03
發言人	潘飛	發言人職稱	法務長	發言人電話	02-27093833*5204
主旨	公告本公司第二十屆董事(獨立董事)當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/06/20
說明	1.發生變動日期:108/06/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事-詹啟賢--國光生物科技股份有限公司董事長 董事-陳曉堂--國光生物科技股份有限公司董事 董事-耀華玻璃股份有限公司管理委員會--國光生物科技股份有限公司董事 董事-精茂投資股份有限公司代表人：林繼恆--國光生物科技股份有限公司董事 董事-田圃企業股份有限公司代表人：陳建甫--國光生物科技股份有限公司董事 董事-行政院國家發展基金管理會代表人：陳基旺--國光生物科技股份有限公司董事 董事-行政院國家發展基金管理會代表人：詹方冠--國光生物科技股份有限公司董事 董事-行政院國家發展基金管理會代表人：符文美--國光生物科技股份有限公司董事 獨立董事-徐小波--宇智顧問股份有限公司董事長暨執行長 獨立董事-何美鄉--中央研究院生物醫學科學研究所 研究員 獨立董事-蘇瓜藤--國立政治大學會計學系教授 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事-詹啟賢--國光生物科技股份有限公司董事長 董事-行政院國家發展基金管理會代表人：林敬哲--國立台灣大學醫學院教授 董事-行政院國家發展基金管理會代表人：曾美幸--行政院國家發展基金管理會 業務組組長 董事-耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人：紀威光--國光生物科技股份有 限公司董事 董事-精茂投資股份有限公司代表人：林繼恆--國光生物科技股份有限公司董事 董事-田圃企業股份有限公司代表人：陳建甫--國光生物科技股份有限公司董事 董事-穩騰投資股份有限公司公司 董事-留忠正--國光生物科技股份有限公司總經理 獨立董事-徐小波--宇智顧問股份有限公司董事長暨執行長 獨立董事-何美鄉--中央研究院生物醫學科學研究所 研究員 獨立董事-莊銀清--南區傳染病防治醫療網指揮中心南區指揮官 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 6.異動原因:全面改選 7.新任者選任時持股數: 董事-詹啟賢--3,097,941股 董事-行政院國家發展基金管理會代表人：林敬哲--31,747,438股 董事-行政院國家發展基金管理會代表人：曾美幸--31,747,438股 董事-耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人：紀威光--16,878,048股 董事-精茂投資股份有限公司代表人：林繼恆--4,195,850股 董事-田圃企業股份有限公司代表人：陳建甫--1,469,215股 董事-穩騰投資股份有限公司公司--609,000股 董事-留忠正--260,000股 獨立董事-徐小波--0股 獨立董事-何美鄉--77,425股 獨立董事-莊銀清--0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/29~109/06/28 9.新任生效日期:108/06/20 10.同任期董事變動比率:全面改選不適用 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

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