ADIM — Board/Management Information 2018

Sep 14, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4142 國光生　公司提供

序號	2	發言日期	107/09/14	發言時間	16:30:20
發言人	潘飛	發言人職稱	法務長	發言人電話	02-27093833*5204
主旨	公告本公司獨立董事對董事會決議事項表示保留意見
符合條款	第	44	款	事實發生日	107/09/14
說明	1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:107/09/14 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或 〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:蘇瓜藤 獨立董事 4.表示反對或保留意見之議案: 1.第二條無菌針劑充填線建置計畫案 2.擬辦理民國107年現金增資發行普通股案 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 1.第二條無菌針劑充填線建置計畫案 採記名投票，贊成10票，反對1票(蘇瓜藤獨立董事反對意見：本人曾多次要求針對第二 條充填線建置計畫案，提供必要性之充分、正確且合理之業務及財務資料，並以議程呈 現，但至議決時，公司並未提供完整資料做為本人進行合理財務效益審議之依據，故本 人反對)，本案過半數通過 2.擬辦理民國107年現金增資發行普通股案 採記名投票，贊成10票，反對1票(蘇瓜藤獨立董事反對意見：本人曾多次要求針對現金 增資案，提供必要性之充分、正確且合理之業務及財務資料，並以議程呈現，但至議決 時，公司並未提供完整資料做為本人進行合理財務效益審議之依據，故本人反對)本案 過半數通過 6.因應措施:依規定公告 7.其他應敘明事項:無

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