ADIM — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4142 國光生　公司提供

序號	1	發言日期	113/03/13	發言時間	11:11:13
發言人	潘飛	發言人職稱	法務長	發言人電話	02-27093833*5204
主旨	公告本公司董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/13
說明	1.董事會決議日期:113/03/13 2.股東會召開日期:113/06/21 3.股東會召開地點:台中市北屯區軍福十八路328號(葳格國際會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項: (1)增選一席獨立董事。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/23 12.停止過戶截止日期:113/06/21 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定，公司受理股東: (1)提案提名受理方式：以書面方式提出。 (2)提案提名受理期間：自民國113年04月08日起至113年04月18日17時止。 (3)提案提名受理處所：國光生物科技股份有限公司股務部 （地址：406台中市北屯區祥順路二段389號、電話：(04)2538-1220）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.