ADIM — AGM Information 2019

Jul 19, 2019

台北郵局許可證 請 台北字第 1848 號 沿 此 國內郵簡 虛 線 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 先 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0134號 折 再 撕

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

104 您可搭乘的公車路線：

親自辦理地址：台北市中山區長安東路一段22號5樓 49 、 208 、 211 、 246 、 國光生物科技股份有限公司 股務代理人 307 、 527 、 604 第一金證券股份有限公司 股務代理部 下車站名：華山公園站 股務專線： ( 0 2 ) 2 5 6 3 - 5 7 1 1 ( 代表號 ) 您可搭乘的捷運路線：板南線 營業時間：星期一至星期五上午 8:45 至下午 4:45 止 到站站名：善導寺站

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南京東路一段
長安東路一段
第一金 長安東路一段
市民大道 證 券 22號5樓 國 內
台北車站 [忠孝東路一段] 捷運善導寺站EXIT.1 郵資已付
台北郵局許可證
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股東 台啟

依個資法應告知事項：

股東常會通知 請 先拆 閱

「第一金證券基於為您於中華民國境內外處理有價證券及有價證券持有人登記之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間， 就直接或間接蒐集之您的個人資料（以留存於第一金證券之個人資料類別為準），將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國 際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、 利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但第一金證券可能因此無法提供您所需之股務服務，另第一金證券亦可能因執行職務及或業務 所必須等因素而得不依您的請求為之。」

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委託書用紙填發須知

注意事項

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理， 委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出 席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為 委託出席。

一、貴股東如擬親自出席：請於第三聯之出席簽到卡簽名或蓋章後，於開會當日辦理 報到即可，免再寄回。

二、貴股東如擬委託他人出席：出席簽到卡作廢，請詳填第三聯委託書後，於開會五 日前送達本公司股務代理部，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。 三、紀念品領取須知：

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行 公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規 定辦理。

• 1.紀念品種類：保溫保冷袋(不足時以等值商品替代)。

• 2.領取限制：持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不予發放(惟股東本 人親自出席股東會或以電子方式行使表決權者除外)。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委 託書，並以委託一人為限。

• 3.領取方式：(恕不郵寄，逾期亦不補發)

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身 分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號 欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名 或蓋章即可。

(1)股東如欲委託徵求人出席暨領取紀念品者，請於108年5月20日至108年6月 14日止(星期例假日除外)，攜帶委託書(第三聯)簽名或蓋章後至徵求場 所辦理( 詳第四聯) 。徵求場所詳見證基會免費網址: http://free.sfi.org.tw點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可，徵 求人得視徵求狀況提前結束。(徵求限1,000股(含)以上)

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求 人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人第一 金證券股份有限公司股務代理部。

• (2)股東如不委託出席股東會而欲領取紀念品者(僅限1,000股以上)，請持出 席簽到卡於108年6月18日起至108年6月20日止至台北市長安東路一段22號 5樓洽領，或於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。

• (3)以電子方式行使表決權者，請憑身分證明文件或印出「股東會電子投票平 台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面，於108年7月3日至108年7 月5日(星期例假日除外)上午九時至下午四時三十分止，至台北市長安東 路一段22號5樓換領紀念品。此期間內非以電子方式行使表決權之股東， 恕不發放紀念品。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。

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56 108
56 國光生物科技股份有限公司 委 託 書 委託人（股東） 編號
一○八年股東常會 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫， 股東戶號 簽名或蓋章
不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司108年6
月20日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 持有股數
出席簽到卡 □（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示
之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議 姓名或
時間：108年6月20日(星期四)上午九時整 案表示承認或贊成。 名 稱
地點：台中市潭子區潭興路一段3號
(本公司台中廠區) １.承認本公司107年度營業報告書及財務報表： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 徵 求 人 簽名或蓋章
２.承認本公司107年度虧損撥補表：
股東戶號： 戶 號
ˉ (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
股東戶名： ３.修訂本公司「取得及處分資產處理作業程序」案：
ˉ (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 姓名或
４.選舉第二十屆董事。 名 稱
５.解除本公司董事之競業行為禁止限制案： 受託代理人 簽名或蓋章
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
持有股數： 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權
親自 出 席 委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委 戶 號
簽名或蓋章 託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
代理人或 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 姓名或名 稱
法定指派： 開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 身分證字號
代 表 人 此 致 或統一編號
國光生物科技股份有限公司
授權日期 年 月 日 住 址
出席編號： 徵求場所及人員簽章處： 核對：
※
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AW 1080479

AW 1080479

國光生物科技股份有限公司 108 年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 108 年 6 月 20 日 【限徵求1 ,0 0 0股(含)以上】

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		股東	常會日期108年6月2	常會日期108年6月2	0日	0日	【 限 徵 求 1 , 0 0 0 股 ( 含 ) 以 上	【 限 徵 求 1 , 0 0 0 股 ( 含 ) 以 上	【 限 徵 求 1 , 0 0 0 股 ( 含 ) 以 上
	序號	徵求人	擬支持董事 被選舉人名單		董事被選舉人 之經營理念		徵求場所名稱或所委託代為處理徵求 事務者名稱
	1. 2.	精茂投資股份有限公司 詹啟賢	董事被選舉人： 詹啟賢 行政院國家發展基金管理會 代表人：林敬哲，曾美幸 耀華玻璃股份有限公司 管理委員會 代表人：紀威光 精茂投資股份有限公司 代表人：林繼恆 田圃企業股份有限公司 代表人：陳建甫 穩騰投資股份有限公司 留忠正 獨立董事被選舉人： 徐小波 何美鄉 莊銀清		1.秉持誠信經營， 恪遵法令規章。 2.嚴格管控風險， 落實內控制度。 3.不斷研究發展， 持續創新產品。 4.加強專業核心， 提升競爭能力。 5.著重人才養成， 關心員工福利。 6.積極改善體質， 營造股東利潤。		全通事務處理(股)公司(全省徵求場所) 地址：台北市敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335
	3. 4. 5.	穩騰投資股份有限公司 田圃企業股份有限公司 中盈投資開發股份有限公司					長龍會議顧問(股)公司(全省徵求場所) 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750
	註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。
	長龍會議顧問(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location.php)					全通事務處理（股）公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)
	徵 求 點地 址			徵求點電話		地 址		電 話
	台北市中正區博愛路80號B1			(02)2388-8750		台北市中正區懷寧街42之1號1樓		(02)2381-8001
	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口)			(02)2542-9368		台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）		(02)2595-6189
	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)			0958-327-999		台北市中山區吉林路144巷10號2樓		(02)2563-5077
	台北市大安區延吉街116號(服飾店)			(02)8771-3691		台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）		(02)2706-3889
	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)			(02)2827-3035		台北市信義區虎林街100巷17號1樓		(02)2753-5992
	台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)			0906-651-277		台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）		(02)2827-9151
	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)			(02)2256-1049		台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）		(02)8792-9175
	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)			(02)2927-0606		新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）		(02)2956-2019
	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面			(02)2982-4289		新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）		(02)2920-8426
	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)			(02)2992-4784		新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）		(02)2980-4817
	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)			(03)526-8892		新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）		(02)2993-1020
	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)			(03)494-9706		基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）		(02)2425-7224
	桃園市桃園區中山東路83~85號(春日路遠傳對面)			(03)332-4887		桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）		(03)335-7025
	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)			(04)2203-9343		新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）		(03)523-7681
	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)			(04)2560-3566		台中市北區太平路217號（正美洗衣店）		(04)2201-4514
	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)			(04)720-1027		彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）		(04)726-0060
	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)			(05)222-2705		嘉義市西區忠義街68號		(05)222-3203
	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)			(06)214-1371		台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）		(06)228-6026
	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)			(07)311-8641		高雄市新興區中正三路98號1樓（近仁愛街王品旁）		(07)237-9898
	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)			(07)823-0388		屏東市中正路131號（秀波股務）		(08)765-7277

國光生物科技股份有限公司一○八年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國一○八年六月二十日（星期四）上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點），假 台中市潭子區潭興路一段3號(本公司台中廠區)，召開一○八年股東常會，會議主要內容： (一)報告事項：1.本公司107年度營業報告。2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。3.本公司107年現金增資健全營運計畫執行情形 報告。4.本公司有擔保轉換公司債執行情形報告。

(二)承認事項：1.承認本公司107年度營業報告書及財務報表。2.承認本公司107年度虧損撥補表。

(三)討論事項：1.修訂本公司「取得及處分資產處理作業程序」案。

(四)選舉事項：選舉第二十屆董事。

(五)其他議案：解除本公司董事之競業行為禁止限制案。

• (六)臨時動議。

二、本次股東會選任董事11席(含獨立董事3席)，採候選人提名制，董事候選人名單為：詹啟賢、行政院國家發展基金管理會代表人：林敬 哲，曾美幸、耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人：紀威光、精茂投資股份有限公司代表人：林繼恆、田圃企業股份有限公司代 表人：陳建甫、穩騰投資股份有限公司、留忠正；獨立董事候選人名單為：徐小波、何美鄉、莊銀清。投資人如欲查詢候選人之學經 歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw)『公告查詢』輸入查詢資料。

三、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人競業禁止之限制，其相 關兼任職務請參閱議事手冊及股東會各項議案參考資料。

四、若有公司法第172條規定應載召集事由中例舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw)路逕： 請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號及年度再選取「股東會各項議案參考資料」。 五、依公司法第一六五條規定，民國一○八年四月二十二日起至民國一○八年六月二十日止停止股票轉讓過戶登記。

六、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請於第三聯「 出席簽到卡」上親自簽名或蓋章後，於開會當日攜至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席，請於第三聯「委託書」上填妥代理 人相關資料並親自簽名或蓋章後，最遲於開會五日前寄(送)達本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理 部填製出席簽到卡後寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。(股東或代理人出席股東會時請攜帶身份證明文件備查)。 七、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月20日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接進入輸入網 址http://free.sfi.org.tw至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號：4142查詢即可。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自108年5月21日至108年6月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公 司「股東e票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw】 九、本次股東會委託書統計驗證機構為第一金證券股份有限公司股務代理部。 此 致

貴股東