ADIM — AGM Information 2019

Mar 29, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4142 國光生　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/29	發言時間	17:16:43
發言人	潘飛	發言人職稱	法務長	發言人電話	02-27093833*5204
主旨	董事會決議召開108年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/29
說明	1.董事會決議日期:108/03/29 2.股東會召開日期:108/06/20 3.股東會召開地點:台中市潭子區潭興路一段3號( 本公司台中廠區)。 4.召集事由一、報告事項: a.本公司107年度營業報告。 b.審計委員會審查107年度決算表冊報告。 c.本公司107年現金增資健全營運計畫執行情形報告。 d.本公司有擔保轉換公司債執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: a.本公司107年度營業報告書及財務報表。 b.本公司民國107年度虧損撥補表。 6.召集事由三、討論事項: a.討論修訂本公司「取得及處分資產處理作業程序」案。 b.解除本公司董事之競業行為禁止限制案。 7.召集事由四、選舉事項: a.全面改選本公司第二十屆董事(含獨立董事)案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/22 11.停止過戶截止日期:108/06/20 12.其他應敘明事項: 本公司將於民國108年4月12日至108年4月22日止，受理股東就本次股東常會之書面提案 及董事候選人提名，凡有意提案或提名董事候選人之股東請依公司法第172條之1及 第192條之1規定以書面提出，於上述期間寄(送)達，並敘明聯絡人及聯絡方式，供董事 會備查及回覆審查結果(郵寄者請於信封封面上加註「股東會提案函件」或「董事候選人 提名函件」字樣以掛號函件寄送)。 受理處所：國光生物科技股份有限公司 股務部(427 台中市潭子區潭興路一段3號)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.