ADIM — AGM Information 2018

Jul 12, 2018

各項議案參考資料

第一案董事會提

案由：本公司一○六年度營業報告書及財務報表案，提請承認。
說明：

• 一

• ( ) 本公司一○六年度財務報表 ( 資產負債表、綜合損益表、 權益變動表、現金流量表等各項財務報表 ) 經資誠聯合 會計師事務所楊明經會計師及徐建業會計師查核簽證 完成，並出具無保留意見之查核報告書在案，併同營業 報告書送請審計委員審查完畢。

• ( 二 ) 一○六年度會計師查核報告書及財務報表，如附件六。

決議：

第二案董事會提

案由：本公司一○六年度虧損撥補案，提請承認。

• 說 明：

  • (一)本公司一○六年期初無未分配盈餘，一○六年度稅後虧損 新台幣 760,176,568 元，另依一○六年度退休金精算報告 認列退休金精算損失 131,636 元，合計待彌補虧損

    • 760,308,204 元，擬以資本公積-發行溢價 434,829,465 元、 資本公積-庫藏股交易 9,886,092 元、資本公積-實際取得或 處分子公司股權價格與帳面價值差額 20,580,000 元及資本 公積-員工認股權 13,250,253 元彌補虧損，彌補後期末尚有 累積虧損 281,762,394 元。

( 二 ) 本公司一○六年度虧損撥補表，如附件八。

決議：