ADIM — AGM Information 2018

Jul 12, 2018

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南京東路一段
長安東路一段
第一金 長安東路一段
證 券 22號5樓
市民大道 國 內
台北車站 [忠孝東路一段] 捷運善導寺站EXIT.1 郵資已付
台北郵局許可證 請
台北字第1848號 沿
此
國內郵簡 虛
線
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 先
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0134號 折
再
撕
股東 台啟
注意事項
56 107
委託人（股東）託人（股東）（股東）股東）東） 編號
股東戶號 簽名或蓋章
持有股數
姓名或
名 稱
徵 求 人 簽名或蓋章
戶 號
姓名或
名 稱
受 託 代 理人 簽名或蓋章
戶 號
姓名或名
名 稱
身分證字號或統一編號
或統一編號
住 址
核對：
※
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104 您可搭乘的公車路線：

親自辦理地址：台北市中山區長安東路一段22號5樓 49、208、211、246、 國光生物科技股份有限公司 股務代理人 307、527、604 第一金證券股份有限公司 股務代理部 下車站名：華山公園站 股務專線： ( 0 2 ) 2 5 6 3 - 5 7 1 1 ( 代表號 ) 您可搭乘的捷運路線：板南線 營業時間：星期一至星期五上午8:45至下午4:45止 到站站名：善導寺站

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

依個資法應告知事項：

股東常會通知 請 先拆 閱

「第一金證券基於為您於中華民國境內外處理有價證券及有價證券持有人登記之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間， 就直接或間接蒐集之您的個人資料（以留存於第一金證券之個人資料類別為準），將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國 際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、 利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但第一金證券可能因此無法提供您所需之股務服務，另第一金證券亦可能因執行職務及或業務 所必須等因素而得不依您的請求為之。」

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委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理， 委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出 席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為 委託出席。

一、貴股東如擬親自出席：請於第三聯之出席簽到卡簽名或蓋章後，於開會當日辦理 報到即可，免再寄回。

二、貴股東如擬委託他人出席：出席簽到卡作廢，請詳填第三聯委託書後，於開會五 日前送達本公司股務代理部，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。 三、紀念品領取須知：

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行 公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規 定辦理。

• 1.紀念品種類：行李束口收納袋(不足時以等值商品替代)。 2.領取限制：持股未滿1,000股股東（含委託他人領取者），不予發放（惟股東 本人親自出席股東會或以電子方式行使表決權者除外）。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委 託書，並以委託一人為限。

• 3.領取方式：

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身 分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號 欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名 或蓋章即可。

(1)股東如欲委託徵求人出席暨領取紀念品者，請於107年5月25日至107年6月 21日止(星期例假日除外)，攜帶委託書(第三聯)簽名或蓋章後至徵求場所 辦理(詳第四聯)。徵求場所詳見證基會免費網址:http://free.sfi.org.tw 點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。(徵求限1,000股(含)以上) (2)股東如不委託出席股東會而欲領取紀念品者(僅限1,000股以上)，請於107 年6月26日起至107年6月27日止至台北市長安東路一段22號5樓洽領，或於 開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求 人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人第一 金證券股份有限公司股務代理部。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。

• (3)以電子方式行使表決權者，請憑身分證明文件或印出「股東會電子投票平 台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於107年6月28日至107 年7月2日(星期例假日除外)上午九時至下午四時三十分止，至台北市長 安東路一段22號5樓換領紀念品。此期間內非以電子方式行使表決權之股東 ，恕不發放紀念品。

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56 107
56 國光生物科技股份有限公司 委 託 書 委託人（股東）託人（股東）（股東）股東）東） 編號
一○七年股東常會 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫， 股東戶號 簽名或蓋章
不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司107年6
出席簽到卡 月27日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 持有股數
□（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
姓名或
時間：107年6月27日(星期三)上午十時整 □（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示 名 稱
地點：台中市潭子區潭興路一段3號 之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議
(本公司台中廠區) 案表示承認或贊成。 徵 求 人 簽名或蓋章
１.承認本公司106年度營業報告書及財務報表：
股東戶號： 戶 號
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
股東戶名： ２.承認本公司106年度虧損撥補表： 姓名或
ˉ (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 名 稱
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權 受 託 代 理人 簽名或蓋章
持有股數： 委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委
託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 戶 號
親自 出 席
簽名或蓋章 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
代理人或 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期 姓名或名 稱
法定指派： 開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。
代 表 人 此 致 身分證字號或統一編號
國光生物科技股份有限公司
住 址
授權日期 年 月 日
出席編號： 徵求場所及人員簽章處： 核對：
※
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AW 1070521A

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	徵求人	名單	代為處理徵求事務者名稱			期間	股數限制
		詹啟賢、留忠正、高聖凱、潘飛、 陳映彤、邱進益、張哲瑋、簡正欣	長龍會議顧問股份有限公司 02-2388-8750 台北巿博愛路80號B1 全通事務處理股份有限公司 02-2521-2335 台北巿大安區敦化南路2段11巷22號			107.5.25-107.6.21	【限徵求1,000股 (含)以上】
	長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表			電 話	全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表			電 話
	台北市中正區博愛路80號B1			(02)2388-8750	台北市中正區南昌路一段31巷18號（南門市場後面）			（02）2351-6733
	台北市中正區重慶南路一段10號			0907-091-541	台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳）			（02）2382-5563
	台北市中正區武昌街一段2之1號1樓			0932-000-573	台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1			（02）2311-1376
	台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)			0935-295-623	台北市中正區懷寧街42之1號1樓			（02）2381-8001
	台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)			0980-137-003	台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）			（02）2595-6189
	台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)			(02)2339-1391	台北市中山區吉林路144巷10號2樓			（02）2563-5077
	台北市大同區延平北路四段58號1樓(金國花檳榔)			(02)2535-2249	台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）			（02）2506-2926
	台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)			(02)2542-9368	台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）			（02）2718-0952
	台北市中山區建國北路一段96號			0936-128-785	台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）			（02）2778-3412
	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)			0958-327-999	台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）			（02）2501-5529
	台北市大安區延吉街116號(服飾店)			(02)8771-3691	台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）			（02）2706-3889
	台北市信義區和平東路三段341巷25號1樓			(02)2739-7920	台北市信義區虎林街100巷17號1樓			（02）2753-5992
	台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)			(02)2727-4788	台北市士林區承德路四段10巷57號			0932-135-683
	台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)			(02)2831-7286	台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）			（02）2828-2007
	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)			(02)2827-3035	台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）			（02）2827-9151
	台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)			0906-651-277	台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）			（02）8792-9175
	台北市南港區研究院路一段2號			0968-877-328	台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）			（02）2931-1663
	台北市文山區景文街41號(Clare服飾店)			(02)2935-5555	新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）			（02）2956-2019
	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)			(02)2426-1713	新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子）			（02）2262-0589
	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)			(02)2256-1049	新北市新店區五峰路151之1號（木材行）			（02）2915-1413
	新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)			(02)2913-3480	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）			（02）2920-8426
	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)			(02)2927-0606	新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）			（02）2980-4817
	新北市中和區信義街14號			(02)2940-9256	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）			（02）2993-1020
	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)			(02)2265-5723	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）			（02）2425-7224
	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面			(02)2982-4289	桃園市中壢區中台路25號			（03）426-0715
	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)			(02)2992-4784	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）			（03）335-7025
	宜蘭縣宜蘭市新興路211號(佛光山蘭陽別院對面轉角)			(03)933-3260	桃園市楊梅區新成路120號			（03）475-6783
	新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)			(03)523-6082	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）			（03）523-7681
	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)			(03)526-8892	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號			（037）627-163
	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)			(03)555-5276	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）			（04）2287-2837
	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)			(03)494-9706	台中市西區金山路49之5號			（04）2372-4785
	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)			(03)332-4887	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）			（04）2201-4514
	桃園市蘆竹區中正路209號(寶城眼鏡)第一銀行對面			(03)212-7989	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）			（04）2524-2955
	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)			(04)2203-9343	台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）			（04）2686-2732
	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)			(04)2560-3566	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）			（04）726-0060
	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)			(04)720-1027	彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會）			（04）835-0257
	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)			(04)799-1777	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）			（049）232-7456
	彰化縣員林市大仁街1號(大同路全家斜對面)			(04)834-4546	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）			（05）586-2435
	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)			(049)2222-366	嘉義市西區忠義街68號			（05）222-3203
	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)			(05)222-2705	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）			（06）228-6026
	嘉義市東區興中街209號			(05)276-6189	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）			（06）221-9015
	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)			0910-544-688	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）			（06）221-8925
	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)			(06)214-1371	台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）			（06）635-0786
	台南市永康區復興路386號(奇福水電行)			(06)313-6348	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）			（07）282-2088
	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)			(07)311-8641	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）			（07）201-4827
	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)			(07)626-7751	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）			（07）723-1100
	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)			(07)823-0388	高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品旁）			（07）237-9898
	屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁)			0958-226-788	高雄市左營區海德路41號			（07）582-1886
	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)			(089)339-095	高雄市岡山區公園東路124號			（07）623-6250
	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)			(038)567-001	屏東市中正路131號（秀波股務）			（08）765-7277

國光生物科技股份有限公司一○七年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國一○七年六月二十七日（星期三）上午十時整（受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點）， 假台中市潭子區潭興路一段3號(本公司台中廠區)，召開一○七年股東常會，會議主要內容：

(一)報告事項：1.本公司106年度營業報告。2.審計委員會審查106年度決算表冊報告。3.本公司買回庫藏股執行情形報告。4.本公司103 年現金增資健全營運計畫執行情形報告。5.本公司有擔保轉換公司債執行情形報告。

(二)承認事項：1.承認本公司106年度營業報告書及財務報表。2.承認本公司106年度虧損撥補表。

(三)臨時動議。

二、依公司法第一六五條規定，民國一○七年四月二十九日起至民國一○七年六月二十七日止停止股票轉讓過戶登記。

三、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請於第三聯出 席簽到卡上簽名或蓋章後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第三聯委託書並簽名或蓋章後， 於開會五日前全聯折疊寄(送)達本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理機構填製出席簽到卡交 貴股 東代理人收執，以憑出席股東常會。(受託代理人出席股東常會時請攜帶身分證明文件備查)。

四、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月25日前製作徵求人資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站(網址 http://free.sfi.org.tw)，股東如欲查詢相關資料，可直接輸入網址後至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號：4142查詢即可。 五、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自107年5月28日至107年6月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公 司「股東e票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw】

六、本次股東會委託書統計驗證機構為第一金證券股份有限公司股務代理部。

此 致

貴股東

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