ADIM — AGM Information 2018

Mar 27, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4142 國光生　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/27	發言時間	15:53:52
發言人	潘飛	發言人職稱	法務長	發言人電話	02-27093833*5204
主旨	董事會決議召開107年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/27
說明	1.董事會決議日期:107/03/27 2.股東會召開日期:107/06/27 3.股東會召開地點:台中市潭子區潭興路一段3號( 本公司台中廠區)。 4.召集事由一、報告事項: a.本公司106年度營業報告。 b.審計委員會審查106年度決算表冊報告。 c.本公司買回庫藏股執行情形報告。 d.本公司103年現金增資健全營運計畫執行情形報告。 e.本公司有擔保轉換公司債執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: a. 承認本公司106年度營業報告書及財務報表。 b. 承認本公司106年度虧損撥補表。 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/29 11.停止過戶截止日期:107/06/27 12.其他應敘明事項: 本公司將於民國107年4月20日至107年4月30日止，受理股東就本次股東常會之書面 提案，凡有意提案之股東請依公司法第172條之1規定以書面提出，於上述期間寄(送) 達，並敘明聯絡人及聯絡方式，供董事會備查及回覆審查結果(郵寄者請於信封封面 上加註「股東會提案函件」字樣以掛號函件寄送)。 受理處所：國光生物科技股份有限公司 股務部(427 台中市潭子區潭興路一段3號)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.