ADIM — AGM Information 2017

Jul 13, 2017

台北郵局許可證 請 台北字第 1848 號 沿 此 國內郵簡 虛 線 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 先 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0134號 折 再 撕

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

104 您可搭乘的公車路線：

親自辦理地址：台北市中山區長安東路一段22號5樓 49 、 208 、 211 、 246 、 國光生物科技股份有限公司 股務代理人 307 、 527 、 604 第一金證券股份有限公司 股務代理部 下車站名：華山公園站 股務專線： ( 0 2 ) 2 5 6 3 - 5 7 1 1 ( 代表號 ) 您可搭乘的捷運路線：板南線 營業時間：星期一至星期五上午 8:45 至下午 4:45 止 到站站名：善導寺站

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南京東路一段
長安東路一段
第一金 長安東路一段
市民大道 證 券 22號5樓 國 內
台北車站 [忠孝東路一段] 捷運善導寺站EXIT.1 郵資已付
台北郵局許可證
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股東 台啟

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依個資法應告知事項： 「第一金證券基於為您於中華民國境內外處理有價證券及有價證券持有人登記之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間， 就直接或間接蒐集之您的個人資料（以留存於第一金證券之個人資料類別為準），將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國 際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、 利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但第一金證券可能因此無法提供您所需之股務服務，另第一金證券亦可能因執行職務及或業務 所必須等因素而得不依您的請求為之。」

股東常會通知 請 先拆 閱

委託書用紙填發須知

注意事項

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理， 委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出 席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為 委託出席。

一、貴股東如擬親自出席：請於第三聯之出席簽到卡簽名或蓋章後，於開會當日辦理

• 報到即可，免再寄回。

• 二、貴股東如擬委託他人出席：出席簽到卡作廢，請詳填第三聯委託書後，於開會五 日前送達本公司股務代理部，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。 三、紀念品領取須知： 紀念品種類：多功能料理剪刀(紀念品不足時得以等值商品替代) 紀念品領取方式：

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行 公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規 定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委 託書，並以委託一人為限。

• (一)股東如欲委託徵求人出席暨領取紀念品者，請於106年05月27日至106年06月

• 23日止(星期例假日除外)，攜帶委託書(第三聯)簽名或蓋章後至徵求場所辦 理(詳第五聯)。徵求場所詳見證基會免費網址:http://free.sfi.org.tw點 選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。(徵求限1,000股(含)以上) (二)參加股東常會者，請憑股東常會出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席 股東常會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補 發。

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身 分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號 欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名 或蓋章即可。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求 人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人第一 金證券股份有限公司股務代理部。

• (三)零股之股東及不參加股東會亦不委託他人出席之股東請憑股東常會出席通知 書領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。 (四)採電子投票行使表決權之股東請憑出席通知書及出席簽到卡於106年06月27 日至106年06月29日上午9時至下午4時30分至台北市長安東路一段22號5樓 換領紀念品，其餘時間恕不受理。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。

• (五)紀念品之兌換恕不採郵寄方式。

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56 106
56 國光生物科技股份有限公司 委 託 書 委託人（股東） 編號
一○六年股東常會 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫， 不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司106年6 股東戶號 簽名或蓋章
月29日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
□（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示 持有股數
出席簽到卡 之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議
案表示承認或贊成。
１.本公司105年度營業報告書及財務報表： 姓名或
時間：106年6月29日(星期四)上午十時整 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 ２.本公司民國105年度虧損撥補表： 名 稱
地點：台中市潭子區潭興路一段3號 ˉ (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
(本公司台中廠區) ３.本公司103年度現金增資資金運用計畫變更： ˉ (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 徵 求 人 簽名或蓋章
４.討論修訂本公司「公司章程」案：
股東戶號： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 ５.討論修訂本公司「股東會議事規則」案： 戶 號
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
股東戶名： ６.討論修訂本公司「董事選舉辦法」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 姓名或
７.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 名 稱
８.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 受託代理人 簽名或蓋章
９.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案：
持有股數： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
10.選舉本公司第十九屆董事案。 戶 號
親自出 席 11.解除本公司董事之競業禁止行為案：
代理人或 簽名或蓋章 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權 委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委 託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 姓名或名 稱
法定指派： 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期 身分證字號
代 表 人 開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 或統一編號
國光生物科技股份有限公司
授權日期 年 月 日 住 址
出席編號： 徵求場所及人員簽章處： 核對：
※
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AW 10505154A

國光生物科技股份有限公司一○六年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國一○六年六月二十九日（星期四）上午十時整（受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點）， 假台中市潭子區潭興路一段3號(本公司台中廠區)，召開一○六年股東常會，會議主要內容：

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(一)報告事項：1.本公司105年度營業報告。2.監察人審查本公司105年度決算表冊報告。3.修訂本公司「董事會議事規範」報告。4.本 公司買回庫藏股執行情形報告。5.本公司103年現金增資健全營運計畫執行情形報告。6.本公司有擔保轉換公司債執行 情形報告。 (二)承認事項：1.本公司105年度營業報告書及財務報表。2.本公司民國105年度虧損撥補表。3.本公司103年度現金增資資金運用計畫變 更。 (三)討論及選舉事項：1.討論修訂本公司「公司章程」案。2.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。3.討論修訂本公司「董事選舉辦 法」案。4.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。5.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。6.討論 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。7.選舉本公司第十九屆董事案。8.解除本公司董事之競業禁止行為 案。

(四)臨時動議。 二、本次股東會選任董事11席(含獨立董事3席)，採候選人提名制，董事候選人名單為：詹啟賢、陳曉堂、耀華玻璃股份有限公司管理委員會 、田圃企業股份有限公司代表人陳建甫、精茂投資股份有限公司代表人朱家楨、行政院國家發展基金管理會代表人丁詩同、行政院國家 發展基金管理會代表人詹方冠、行政院國家發展基金管理會代表人符文美；獨立董事候選人名單為：徐小波、何美鄉、蘇瓜藤。投資人 如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw)『公告查詢』輸入查詢資料。 三、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人競業禁止之限制，競業 內容如下： 候選人類別 候 選 人 姓 名 兼 任 公 司 名 稱 及 職 務 董 事 詹 啟 賢 安特羅生物科技股份有限公司董事事、博輝生物科技股份有限公司董事長、鴻海精密工業股份有限公司獨立董事 董 事 田圃企業股份有限公司代表人：陳建甫 川圃投資控股股份有限公司董事長、南和興產股份有限公司董事、田圃企業股份有限公司董事、寒軒企業股份有限公司董事、安特羅生物科技股份有限公司董事 四、依公司法第一六五條規定，民國一○六年五月一日起至民國一○六年六月二十九日止停止股票轉讓過戶登記。 五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請於第三聯出 席簽到卡上簽名或蓋章後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第三聯委託書並簽名或蓋章後， 於開會五日前全聯折疊寄(送)達本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理機構填製出席簽到卡交 貴股 東代理人收執，以憑出席股東常會。(受託代理人出席股東常會時請攜帶身分證明文件備查)。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月26日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查 詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址http://free.sfi.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委 託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。(公司代號：4142) 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自106年5月30日至106年6月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公 司「股東e票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw】 八、本次股東會委託書統計驗證機構為第一金證券股份有限公司股務代理部。 此 致 貴股東

國光生物科技股份有限公司 106 年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 106 年 6 月 29 日

				股東常會日期106年	6月29日
	序號	徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求 事務者名稱
	1	元大證券 股份有限 公司（簡 稱：元大 、元大証 、元大證 、元大証 券、元大 證券、元 大 証 券 (股)公司 、元大證 券(股)公 司	田圃企業股份有限公司 負責人：陳田圃 中鋼碳素化學股份有限公司 負責人：林弘男 中國鋼鐵股份有限公司 負責人：翁朝棟 精茂投資股份有限公司 負責人：吳俊儀 詹啟賢 中盈投資開發股份有限公司 負責人：吳明憲 穩騰投資股份有限公司 負責人：曾淑慧	董事被選舉人： 詹啟賢 陳曉堂 耀華玻璃股份有限公司 管理委員會 田圃企業股份有限公司 代表人：陳建甫 精茂投資股份有限公司 代表人：朱家楨 行政院國家發展基金管理會 代表人：丁詩同 行政院國家發展基金管理會 代表人：詹方冠 行政院國家發展基金管理會 代表人：符文美 獨立董事被選舉人： 徐小波 何美鄉 蘇瓜藤	1.秉持誠信經營， 恪遵法令規章。 2.嚴格管控風險， 落實內控制度。 3.不斷研究發展， 持續創新產品。 4.加強專業核心， 提升競爭能力。 5.著重人才養成， 關心員工福利。 6.積極改善體質， 營造股東利潤。	1.元大證券(股)公司股務代理部 地址：台北市承德路三段210號B1、B2 電話：(02)2586-5859 2.群益金鼎證券(股)公司股務代理部 地址：台北市敦化南路二段97號B2 電話：(02)2703-5000 3.中國信託商業銀行(股)公司代理部 地址：台北市中正區懷寧街70號 電話：(02)6636-5566 4.全通事務處理(股)公司(全省徵求場所) 地址：台北市敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 5.長龍會議顧問(股)公司(全省徵求場所) 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 【 限 徵 求 1 , 0 0 0 股 ( 含 ) 以 上 】

註： 1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（ http://free.sfi.org.tw/ ）查詢。 2. 依委託書規則第 6 條第 1 項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

長龍會議顧問(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location.php) 全通事務處理（股）公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

長龍會議顧問(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location.php)	長龍會議顧問(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location.php)	全通事務處理（股）公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)	全通事務處理（股）公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)
徵 求 點地 址	徵求點電話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	台北市中正區懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）	(02)2381-8001
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02)2718-0952
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	(02)2706-3889
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台北市士林區承德路四段10巷57號	(02)2811-3743
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	(02)2828-2007
台北巿信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710	台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	(02)2827-9151
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	(02)8792-9175
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	(02)2956-2019
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	(02)2920-8426
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	(02)2980-4817
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	(02)2993-1020
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02)2425-7224
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03)523-7681
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	(04)2287-2837
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566	彰化縣員林市中山南路188號	(04)835-0257
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705	嘉義市西區忠義街68號	(05)222-3203
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371	台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）	(06)228-6026
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	(07)723-1100
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388	屏東市中正路131號（秀波股務）	(08)765-7277

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