ADIM — AGM Information 2017

Jan 13, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4142 國光生　公司提供

序號	1	發言日期	106/01/13	發言時間	14:36:17
發言人	潘飛	發言人職稱	法務長	發言人電話	02-27093833*5204
主旨	董事會決議召開106年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/01/13
說明	1.董事會決議日期:106/01/13 2.股東會召開日期:106/06/08 3.股東會召開地點:台中市潭子區潭興路一段3號( 本公司台中廠區)。 4.召集事由一、報告事項: a.本公司105年度營業報告。 b.監察人審查本公司105年度決算表冊報告。 c.本公司買回庫藏股執行情形報告。 d.修訂本公司「董事會議事規範」報告。 e.本公司103年現金增資健全營運計畫執行情形報告。 f.本公司有擔保轉換公司債執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: a.本公司105年度營業報告書及財務報表。 b.本公司民國105年度虧損撥補表。 6.召集事由三、討論事項: a.討論修訂本公司「公司章程」案。 b.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。 c.討論修訂本公司「董事選舉辦法」案。 d.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。 e.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 f.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項: a.選舉本公司第十九屆董事案。 8.召集事由五、其他議案: 1.解除董事之競業行為禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/10 11.停止過戶截止日期:106/06/08 12.其他應敘明事項: 本公司將於民國106年3月31日至106年4月11日止，受理股東就本次股東常會之書面提案 及董事候選人提名，凡有意提案或提名董事候選人之股東請依公司法第172條之1及 第192條之1規定以書面提出，於上述期間寄(送)達，並敘明聯絡人及聯絡方式，供董事 會備查及回覆審查結果(郵寄者請於信封封面上加註「股東會提案函件」或「董事候選人 提名函件」字樣以掛號函件寄送)。 受理處所：國光生物科技股份有限公司 股務部(427 台中市潭子區潭興路一段3號)。

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