ADIM — AGM Information 2017

Apr 17, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4142 國光生　公司提供

序號	1	發言日期	106/04/17	發言時間	17:04:37
發言人	潘飛	發言人職稱	法務長	發言人電話	02-27093833*5204
主旨	補充公告本公司106年股東常會新增議案
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/04/17
說明	1.董事會決議日期:106/04/17 2.股東會召開日期:106/06/29 3.股東會召開地點:台中市潭子區潭興路一段3號( 本公司台中廠區)。 4.召集事由一、報告事項: a.本公司105年度營業報告。 b.監察人審查本公司105年度決算表冊報告。 c.修訂本公司「董事會議事規範」報告。 d.本公司買回庫藏股執行情形報告。 e.本公司103年度現金增資健全營運計畫執行情形報告。 f.本公司有擔保轉換公司債執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: a.本公司105年度營業報告書及財務報表。 b.本公司105年度虧損撥補表。 C.本公司103年度現金增資資金運用計畫變更。（新增） 6.召集事由三、討論事項: a.討論修訂本公司「公司章程」案。 b.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。 c.討論修訂本公司「董事選舉辦法」案。 d.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。 e.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 f.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項: 選舉本公司第十九屆董事案。 8.召集事由五、其他議案: 解除本公司董事之競業禁止行為案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/05/01 11.停止過戶截止日期:106/06/29 12.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1及第192條之1規定辦理公告受理股東之 提案及董事候選人提名，受理處所為本公司(台中市潭子區潭興路一段3號)，受理 期間自106年4月21日至106年5月2日止（共12日），親臨或掛號郵寄本公司(台中市　 潭子區潭興路一段3號)，以106年5月2日17時以前寄(送)達為準。凡有意提案或提 名者，請於上述期間依規定辦理股東提案或提名手續，並敘明聯絡人及方式，以備 董事會審查及回覆審查結果。

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