ADIM — AGM Information 2017

Jun 30, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4142 國光生　公司提供

序號	1	發言日期	106/06/30	發言時間	09:30:38
發言人	潘飛	發言人職稱	法務長	發言人電話	02-27093833*5204
主旨	公告本公司106年股東會常會重要決議 (補充股東會承認一○三年度現金增資資金運用計畫變更)
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/06/29
說明	1.股東常會日期:106/06/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司105年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司105年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下: 新任董事當選名單: 詹啟賢 陳曉堂 耀華玻璃股份有限公司管理委員會 田圃企業股份有限公司代表人：陳建甫 精茂投資股份有限公司代表人：朱家楨 行政院國家發展基金管理會代表人：丁詩同 行政院國家發展基金管理會代表人：詹方冠 行政院國家發展基金管理會代表人：符文美 新任獨立董事當選名單: 徐小波 何美鄉 蘇瓜藤 6.重要決議事項五、其他事項: 承認一○三年度現金增資資金運用計畫變更案。 (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)通過修訂本公司「取得及處分資產處理作業程序」案。 (6)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項: 新任董事(含獨立董事)任期自106年6月29日起至109年6月28日止，任期3年。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.