ADforus Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

애드포러스/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 09시 30분
2. 장소		서울특별시 강남구 강남대로84길 24-4, 6층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번주주총회 보고사항은 다음과 같습니다. ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리도 운영실태 보고 - 주주총회의 의안별 세부사항은 공시 예정인 '주주총회소집공고'를 참고하시기 바랍니다. - 하기 정기주주총회 주주총회 안건 세부내역 상 회의 목적사항은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의결안건 : 제12기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	현금배당 예정 : 보통주 1주당 250원
2	제2호 의결안건 : 정관 일부 개정의 건	상법 개정 및 코스닥협회 표준정관 내용 반영에 따른 정관 정비 및 부칙신설
3	제3호 의결안건 : 이사 선임의 건	-
3-1	제3-1호 의결안건 : 사내이사 이은현 재선임의 건	-
3-2	제3-2호 의결안건 : 사내이사 어해민 재선임의 건	-
4	제4호 의결안건 : 이사보수한도 승인의 건	-
5	제5호 의결안건 : 감사보수한도 승인의 건	-
6	제6호 의결안건 : 주식매수선택권 부여의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이은현	1983-06	3	재선임	현) ㈜애드포러스 대표이사(CEO) 전) ㈜크리에이티브미디어 본부장
어해민	1978-09	3	재선임	현) ㈜애드포러스 이사(CTO) 전) ㈜크리에이티브미디어 개발팀