ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	TANER DURSUN	GENEL MÜDÜR	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11.03.2010 17:10:18
2	CEYHAN BAŞTÜRK	MALİ İŞL. VE MUH. MÜD.	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11.03.2010 17:06:49

Ortaklığın Adresi	:	ESENTEPE MAHALLESİ ANADOLU CADDESİ NO:7 KARTAL/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	TEL:0216 389 58 84 FAX:0216 353 42 90
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	TEL:0216 389 58 84 FAX:0216 389 30 61
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	YAPILMADI
Özet Bilgi	:	2009 YILI ADEL KALEMCİLİK TİC.VE SAN.A.Ş.'YE AİT GENEL KURUL TARİH VE YER AÇIKLAMASI

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	11.03.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009
Tarihi	:	31.03.2010
Saati	:	14:00
Adresi	:	ESENTEPE MAHALLESİ ANADOLU CADDESİ NO:7 KARTAL/İSTANBUL

GÜNDEM:

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN

31 MART 2010 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİDİR

1-Toplantı Başkanlık Divanı seçimi ve toplantı tutanaklarını Genel Kurul adına imzalamak üzere Divan'a yetki verilmesi,

2-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Murakıp Raporları ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporları ile 2009 yılı Bilanço ve Kar - Zarar hesabının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

3-2009 yılında yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

4-SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

5-30.12.2009 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile 31.12.2009 tarihinde Erdal Tunca'nın Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ettiği ve yerine Sn. Salih Serdar Bölükbaşı'nın atandığı anlaşılmakla birlikte, sözkonusu seçimin onaylanması,

6-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıpların İbraları hakkında karar verilmesi,

7-Yönetim Kurulu'nun 2009 yılı k r dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması

8-Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine seçilecek üye adedi ve görev süresinin tesbiti ile seçimlerinin yapılması ve ücretlerinin tayini,

9-Görev süresi sona eren Murakıpların yerine seçilecek Murakıp adedinin tesbiti ile seçimlerinin yapılması ve ücretlerinin tayini,

10-Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

11-Şirket ana sözleşmesinin 5, 6, 10, 12 ve 30 ncu maddelerinin tadili hususunda karar ittihazı.(Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izinlere bağlı olmak koşuluyla)

12-T.T.K.'nun 334. ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirket Yönetim Kurulu 11.03.2010  (bugün)  tarihli toplantısında , 2009 takvim yılı muamelatından dolayı yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısının  31 Mart 2010 Çarşamba günü saat 14:00'da Esentepe Mah. Anadolu Cad. No:7 Kartal-İstanbul adresinde ilanlı olarak yapılmasını kararlaştırmıştır. Toplantıya ait ilan  15.03.2010  tarihli AKŞAM Gazetesi ile HÜRSES Gazetesi'nde yayınlanacaktır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.