ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Board/Management Information • Apr 26, 2024

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI		Male	Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive	13.04.2017	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Üyeliği; Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Yes	0	Yok	Dependent Member		Not Considered	No
TUĞBAN İZZET AKSOY		Male	Deputy Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive	13.04.2023	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Enerji Şirketleri Koordinatörü, Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	0	Yok	Dependent Member		Not Considered	No	Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
İBRAHİM İZZET ÖZİLHAN		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	16.04.2024	Non-Executive		Anadolu Efes Türkiye Satış Direktörlüğü?nde Açık Kanal Direktörü, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi, TÜSİAD Tarım, Gıda ve Hizmetler Yuvarlak Masa Başkanlığı görevi , TÜRKONFED?de Yönetim Kurulu Üyesi	Yes		Yok	Dependent Member		Not Considered	No	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
NAZİK MELTEM METİN		Female	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	16.04.2024	Non-Executive		Inova Grubu ve Startme Kurucu Ortak	Yes	0	Yok	Dependent Member		Not Considered	No
MEHMET HURŞİT ZORLU		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	03.04.2014	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Anadolu Grubu İcra Başkanı. Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği	Yes	0	Yok	Dependent Member		Not Considered	No	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
BURAK BAŞARIR		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	16.04.2024	Non-Executive		Anadolu Grubu İcra Başkanı, Anadolu Grubu Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) üyesi	Yes	0	Yok	Dependent Member		Not Considered	No	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi - Sürdürülebilirlik Komite Üyesi
İBRAHİM TAMER HAŞİMOĞLU		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	13.04.2023	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Koç Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği, TÜSİAD ve Hisar Eğitim Vakfı (HEV) Mütevelli Heyeti Üyeliği	Yes	0	Yok	Dependent Member		Not Considered	No	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
STEPHAN LEO ROSEN		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	26.07.2023	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Faber Castell İtalya Genel Müdürü, Faber Castell Fransa ve Danimarka 2. Genel Müdürü	Yes	0	Yok	Dependent Member		Not Considered	No
İZZET KARACA		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	13.04.2023	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi - Sütaş, Enfaş, Tarfaş, Anadolu Grubu şirketleri	Yes	0	Yok	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272847	Considered	No	Denetim Komite Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
TAYFUN BAYAZIT		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	13.04.2023	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Marsh McLennan Türkiye, Taaleri Portföy, MB (Mediobanca) Advisory Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri ve Primist Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı, Marsh (Italy) S.p.A. ve Bereket Enerji Yönetim Kurulu Üyesi, Medical Park MLP Sağlık Hizmetleri AŞ ve Boyner Perakende Bağımsız Yönetim Kurulu Üyes	Yes	0	Yok	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272847	Considered	No	Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı - Denetim Komite Üyesi
EYÜP MEHMET CEMİL YÜKSELEN		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	16.04.2024	Non-Executive		MY Investment, MY Enerjisolar, MY Enerji `de Kurucu Ortak	Yes	0	Yok	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272847	Considered	No	Sürdürülebilirlik Komite Üyesi
UĞUR BAYAR		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	16.04.2024	Non-Executive		Tekfen Teknoloji Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı	Yes	0	Yok	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272847	Considered	No	Kurumsal Yönetim Komite Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı