ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Apr 26, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

16 Nisan 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Kamilhan Süleyman Yazıcı'nın Yönetim Kurulu Başkanı ve Tuğban İzzet Aksoy'un Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirilmelerine,

Yönetim Kurulumuzun 26 Nisan 2024 tarihli toplantısında;

1.Denetim Komitesi'ne, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın İzzet Karaca (Başkan) ve Sayın Tayfun Bayazıt'ın atanmalarına,

2.Kurumsal Yönetim Komitesi'ne; Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Uğur Bayar (Başkan), Sayın İbrahim İzzet Özilhan, Sayın Hurşit Zorlu, Sayın Burak Başarır, İbrahim Tamer Haşimoğlu ve Yatırımcı İlişkileri Birimi sorumluluğunu üstlenen Muhasebe Müdürü Sayın Fatih Çakıcı'nın atanmalarına,

3.Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne; Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Uğur Bayar(Başkan), Sayın Tuğban İzzet Aksoy , Sayın İzzet Karaca ve Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu'nun atanmalarına,

4. Yönetim Kurulu Sürdürülebilirlik Komitesi üyeleri olarak Sayın Tayfun Bayazıt (Başkan), Sayın Eyüp   Mehmet Cemil Yükselen, Sayın Burak Başarır ve Sayın Demir Şarman'ın atanmalarına, karar verilmiştir.

At our Annual General Meeting held on April 16, 2024, in-line with the agenda items, it has been decided with the unanimous votes of the participants to appoint Kamilhan Süleyman Yazıcı as the Chairman of the Board of Directors and Tuğban İzzet Aksoy as the Vice Chairman of the Board.

Additionally, in its meeting held on April 26, 2024, our Board of Directors resolved to :

1.  Appoint Mr. İzzet Karaca as the Chairman of the Audit Committee; Tayfun Bayazıt as the member of the Audit Committee,

2.  Appoint Mr. Uğur Bayar as the Chairman of the Corporate Governance Committee and İbrahim İzzet Özilhan, Mr. Hurşit Zorlu, Mr. Burak Başarır, Mr. İbrahim Tamer Haşimoğlu and Mr. Fatih Çakıcı as members of the Corporate Governance Committee,

3.  Appoint Mr. Uğur Bayar as the Chairman of the Early Detection of Risk Committee and Mr. Tuğban İzzet Aksoy, Mr. İzzet Karaca and Mr. İbrahim Tamer Haşimoğlu as the members of the Early Detection of Risk Committee.

4.  Appoint Mr. Tayfun Bayazıt as the Chairman of the Sustainability Committee and Mr. Eyüp Mehmet Cemil Yükselen , Mr. Burak Başarır and Mr. Demir Şarman as the members of the Sustainability Committee.