ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Apr 5, 2018

Summary Info	2017 Olağan Genel Kurul Sonuçları
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	12.03.2018
General Assembly Date	05.04.2018
General Assembly Time	14:00
Record Date	04.04.2018
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜMRANİYE
Address	Esenkent Mah. Deniz Feneri Sok. No:4 34776

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi.

3 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması.

4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2017 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

5 - TTK'nın 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğinde yapılan değişikliklerin onaylanması.

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi.

7 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti.

8 - 2018 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi.

9 - 2017 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifinin onaylanması.

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2017 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2017 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.

12 - Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurula bilgi verilmesi.

13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,.

14 - Dilek ve Görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ADEL -VEKALETNAME 2017.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Adel Gündem 2017.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Adel Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2017.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları: Şirketimizin 5 Nisan 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda • Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı Finansal Tabloları ve Faaliyet Raporu Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. • SPK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu önerisi paralelinde, Brüt 22.000.000 TL temettünün ortaklara 31 Mayıs 2018 tarihinden itibaren dağıtılmasına karar verilmiştir. • Genel Kurul toplantısında, Adel Kalemcilik Yönetim Kurulu üyeliklerine; Tuncay Özilhan, Talip Altuğ Aksoy, Kamilhan Süleyman Yazıcı, Ahmet Boyacıoğlu, Recep Yılmaz Argüden, Mehmet Hurşit Zorlu, Sezai Tanrıverdi, Mustafa Ali Yazıcı, Daniel Rogger, Rolf Schifferens, Kamil Ömer Bozer, Ali Galip Yorgancıoğlu ve Mehmet Ercan Kumcu'nun 1 yıl müddetle ve 2018 yılı faaliyetlerini görüşmek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine karar verilmiştir. • 2018 yılı hesap dönemi, hesap ve işlemlerinin denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına karar verilmiştir. • Kamuya yararlı vakıf ve derneklere 1.634.005 TL bağışta bulunulduğu ortakların bilgisine sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	2017 yılı Genel Kurulu Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	2017 yılı GK toplantı tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 3	Adel Kalemcilik 2017 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirket Yönetim Kurulu 12.03.2018 tarihli toplantısında, Şirketin 2017 takvim yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündem maddelerini görüşmek üzere, 05 Nisan 2018 Perşembe günü saat 14.00'de Esenkent Mah. Deniz Feneri Sok. No:4; Ümraniye 34776 Istanbul adresinde ilanlı olarak yapılmasına ve söz konusu toplantının yapılabilmesi için T.T.K., Ana Sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine karar vermiştir.