ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Mar 13, 2015

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	CEYHAN BAŞTÜRK	MALİ İŞL. VE MUH. DİREKTÖRÜ	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13.03.2015 10:13:04
2	EVRİM HİZALER AYDIN	GENEL MÜDÜR	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13.03.2015 10:17:56

Adres	Esentepe Mah. Anadolu Cad. No: 7 Kartal
Telefon	216 - 3895884
Faks	216 - 3534290
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 3895884
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 3893061
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 Takvim Yılı Faaliyetleri ile İlgili Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.

Karar Tarihi	13.03.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	09.04.2015 14:00
Adresi	Esenkent Mah. Deniz Feneri Sok. No:4; Ümraniye 34776 Istanbul
Gündem	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın, hazır bulunanlar adına Toplantı Başkanlığı'nca imza edilmesine yetki verilmesi, 2. 01.01.2014-31.12.2014 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi, 3. 01.01.2014-31.12.2014 dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun özetinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması, 4. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2014 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması, 5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi, 6. Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 7. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek üye adedi ve görev süresinin tespiti, seçimlerinin yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi, 8. Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, 9. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, geçmiş yıl bağışlarının Genel Kurul bilgisine sunulması, 10. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 11. Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurula bilgi verilmesi, 12. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi, 13. Dilek ve Görüşler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirket Yönetim Kurulu 13.03.2015 tarihli toplantısında, Şirketin 2014 takvim yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 9 Nisan 2015 Perşembe günü saat 14.00'de Esenkent Mah. Deniz Feneri Sok. No:4; Ümraniye 34776 Istanbul adresinde ilanlı olarak yapılmasına ve sözkonusu toplantının yapılabilmesi için T.T.K., Ana Sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.