ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Mar 10, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	CEYHAN BAŞTÜRK	MALİ İŞL. VE MUH. MÜD.	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10.03.2011 16:31:10
2	TANER DURSUN	GENEL MÜDÜR	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10.03.2011 16:34:24

Ortaklığın Adresi	:	ESENTEPE MAH.ANADOLU CAD.NO:7 KARTAL İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	TEL:0216 389 58 84 FAKS:0216 353 42 90
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	TEL:0216 389 58 84 FAKS:0216 389 30 61
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	YAPILMADI
Özet Bilgi	:	2010 YILI ADEL KALEMCİLİK TİC.VE SAN.A.Ş.'YE AİT GENEL KURUL TARİH VE YER AÇIKLAMASI

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	10.03.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Tarihi	:	28.03.2011
Saati	:	09:00
Adresi	:	ESENTEPE MAH.ANADOLU CAD.NO:7 KARTAL İSTANBUL

GÜNDEM:

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN

28 MART 2011 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİDİR

1-Toplantı Başkanlık Divanı seçimi ve toplantı tutanaklarını Genel Kurul adına imzalamak üzere Divan'a yetki verilmesi,

2-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporları ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporları ile 2010 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

3-SPK düzenlemeleri çerçevesinde, 2010 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi

4-SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

5-27.10.2010 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile Mehmet Nuri Yazıcı'nın Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ettiği ve yerine Sn. Süleyman Vehbi Yazıcı'nın atandığı anlaşılmakla birlikte, söz konusu seçimin onaylanması,

6-Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ibraları hakkında karar verilmesi,

7-Yönetim Kurulu'nun 2010 yılı k r dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

8-Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek üye adedi ve görev süresinin tesbiti ile seçimlerinin yapılması ve ücretlerinin belirlenmesi,

9-Görev süresi sona eren Denetçilerin yerine seçilecek olan Denetçi adedinin tesbiti ile seçimlerinin yapılması ve ücretlerinin belirlenmesi,

10-Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

11-T.T.K. 334. ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirket Yönetim Kurulu 10.03.2011  (bugün)  tarihli toplantısında , 2010 takvim yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Olağan Genel Kurul Toplantısının  28 Mart 2011 Pazartesi günü saat 09:00'da Esentepe Mah. Anadolu Cad. No:7 Kartal-İstanbul adresinde ilanlı olarak yapılmasını kararlaştırmıştır. Toplantıya ait ilan  11.03.2011  tarihli AKŞAM Gazetesi ile HÜRSES Gazetesi'nde yayınlanacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.