ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Mar 28, 2011

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	CEYHAN BAŞTÜRK	MALİ İŞL. VE MUH. MÜD.	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	28.03.2011 14:25:25
2	TANER DURSUN	GENEL MÜDÜR	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	28.03.2011 14:33:56

Ortaklığın Adresi	:	ESENTEPE MAH.ANADOLU CAD. NO:7 KARTAL/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	TEL:0216 389 58 84 FAKS:0216 353 42 90
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	TEL:0216 389 58 84 FAKS:0216 389 30 61
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	10.03.2011
Özet Bilgi	:	ADEL KALEMCİLİK TİC.VE SAN.A.Ş. 28.03.2011 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Genel Kurul Tarihi	:	28.03.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

ADEL  KALEMCİLİK  TİCARET  VE  SANAYİ  ANONİM  ŞİRKETİ’NİN

28  MART  2011 TARİHİNDE  YAPILAN  OLAĞAN

GENEL  KURUL  TOPLANTI  TUTANAĞI

Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi  Anonim  Şirketinin   2010  yılına  ait  genel  kurul toplantısı                    28 Mart 2011 tarihinde, saat 09.00’da,  Esentepe Mah. Anadolu Cad. No:7 Kartal-İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’nün 25.03.2011 tarih  ve 17040 sayılı   yazılarıyla   görevlendirilen  Bakanlık  Komiseri  FEVZİ ÜLKER’in  gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 11 Mart 2011 tarih ve 7770 sayılı nüshası ile, Türkiye baskısında Akşam Gazetesi’nin  11 Mart 2011  tarihli nüshası ve Hürses Gazetesi’nin 11 Mart 2011  tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine İstanbul - Kartal Otosanayi Sitesi P.T.T.’sinden                        14 Mart  2011  tarihinde  taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun  cetvelinin  tetkikinden,  şirketin  toplam  7.875.000 TL’lık sermayesine   tekabül  eden  7.875.000   adet  hisseden  5.693.378,13 TL.’lık  sermayeye  karşılık 5.693.378 adet   hissenin   asaleten, 6,00 TL.’lık sermayeye karşılık 6 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 5.693.384,13 TL.’lık sermayeye karşılık 5.693.384 adet hissenin  toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı  FEVZİ ÜLKER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına TANER DURSUN’un, oy toplayıcılığına AHMET ŞAHİN’in ve kâtipliğe           CEYHAN BAŞTÜRK’ün seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Denetçiler tarafından verilen rapor ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporu okundu ve müzakere edildi. 2010 Takvim yılı Bilanço ve Gelir Tablosu okundu.

Bilanço ve Gelir Tablosunun  görüşülmesinden sonra yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tablosu  oybirliğiyle tasdik edildi.

3. Şirketin 2010 yılı içinde vergiden  muaf vakıflara yaptığı  bağışlar tutarı 1.425.000  TL olup, ortakların bilgisine sunuldu.

4. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler ortakların bilgisine sunuldu.

5. 27.10.2010  tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile Mehmet Nuri Yazıcı’nın Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ettiği ve yerine Sn. Süleyman Vehbi Yazıcı’nın atandığı anlaşılmakla birlikte, söz konusu seçimin onaylanmasına karar verildi.

6. 2010 Takvim Yılı faaliyetinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. 2010 yılı çalışmalarından dolayı denetçiler oybirliği ile ibra edildi.

7. SPK Seri:XI No:29 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanmış mali tablolar üzerinden oluşan dönem kârından ödenecek vergiler düşüldükten sonra kalan kârın 21.735.688,00 TL. ve Vergi Mevzuatına göre oluşan dönem kârından ödenecek vergiler düşüldükten sonra kalan kârın 22.132.951,27 TL. olduğu anlaşıldıktan sonra, SPK’nun 09.01.2009 tarih ve 1/6 sayılı kararına göre Seri:XI No:29 tebliğ hükümleri çerçevesinde tesbit edilen kârın dağıtılması hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu önerisi paralelinde,              2010 takvim yılı kârından;

a) Hisse senedi sahiplerine ödenmiş sermayenin % 85’i oranında toplam,

Brüt (  8.820.000,00 TL.),

Net  (  7.497.000,00 TL.) ,

temettü dağıtılmasına , böylece 1 TL. nominal değerli hisseye isabet eden  ,

Brüt (  1,12 TL.)   ,        (%  112 )

Net  (  0,952 TL.)  ,      (% 95,2 )

Oranında temettünün 31.05.2011 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına,

b) Kalandan 855.188 TL. Yönetim Kurulu Üyelerine kâr payı ödenmesine,

c) Hissedarlara ve Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılmasına karar verilen kâr payları üzerinden Türk Ticaret Kanunu’nun 466’ncı maddesi uyarınca 928.143,82 TL. II. tertip yedek akçe ayrılmasına,

d) Kalan kârın fevkalade yedek akçe olarak ayrılmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

8. Süresi biten Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine 10 üye seçilmesi önerilerek, Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Kartal 5.Noteri’nin  23.03.2011-6598 nolu beyanı ile SN.TUNCAY ÖZİLHAN,    23.03.2011-6589 nolu  beyanı ile SN.İBRAHİM YAZICI, 23.03.2011-6590 nolu beyanı ile SN.SÜLEYMAN VEHBİ YAZICI, 23.03.2011-6588 nolu beyanı ile  SN.NİLGÜN YAZICI,      23.03.2011-6592 nolu beyanı ile SN.GÜLŞEN YAZICI, 23.03.2011-6591 nolu beyanı ile         SN.TÜLAY AKSOY, Anadolu Endüstri Holding Anonim Şirketi’ni temsilen 23.03.2011-6593 nolu beyanı ile SN.SALİH METİN ECEVİT, genel kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduğunu belirten Anadolu Endüstri Holding Anonim Şirketi’ni temsilen SN.SALİH SERDAR BÖLÜKBAŞI, Kartal 5. Noteri’nin 17.03.2011-5978 nolu beyanı ile Faber - Castell Aktiengesellschaft’ı temsilen SN.ROLF SCHİFFERENS, 17.03.2011-5977 nolu beyanı ile Faber-Castell Aktiengesellschaft’ı temsilen SN.ANTON WOLFGANG GRAF von FABER-CASTELL aday gösterildi. Oya kondu. Gösterilen adayların 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine ve Yönetim Kurulu Üyelerine bu dönem için ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

9. Şirketimiz denetçiliğine Kartal 5. Noteri’nin 23.03.2011-6595 nolu beyanı ile  SN.HASAN KARAAĞAÇ, 23.03.2011-6597 nolu beyanı ile SN.MEHMET HURŞİT ZORLU ile toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden SN. AHMET BAL 1 yıl müddetle görev yapmak üzere denetçiliğe seçilmesine ve kendilerine ayda net  900 TL. ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan Sermaye Piyasası bağımsız dış denetleme hakkındaki yönetmeliğin 14. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu’nca seçilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.  bağımsız dış denetim şirketinin seçiminin onaylanması oya kondu. Oybirliğiyle onanmasına karar verildi.

11. T. Ticaret Kanunu’nun 334.  ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi oya kondu. İzin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.