Addsino Co.，Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 4, 2025

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-038 航天工业发展股份有限公司

关于召开2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2025 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会第二十二次（临时） 会议审议通过，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等 有关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议的时间：2025 年8 月20 日14:30；

（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的时间：2025 年8 月20 日9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年8 月20 日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

5、会议召开方式

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年8 月12 日（星期二）。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日（2025 年8 月12 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记 在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。

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• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188 号十七区5 号楼航天

工业发展股份有限公司。

二、会议审议事项

（一）审议事项

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：指所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于选举张梅女士为公司第十届董事会独立董事的议案》	√
2.00	《关于选举王强先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》	√
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
4.00	《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》	√

（二）披露情况

上述议案经公司第十届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，议案具体 内容参见公司2025 年8 月5 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《航 天工业发展股份有限公司第十届董事会第二十二次（临时）会议决议公告》等相 关公告。

（三）特别强调事项

• 1、议案第3 项须经出席会议股东所代表投票权的 2/3 以上通过；

• 2、根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计

• 票并及时公开披露。

三、会议登记事项

1、登记时间：2025 年8 月18 日9:00～11:30 和14:00～17:00

2、登记地点：北京市丰台区南四环西路188 号十七区5 号楼航天工业发展 股份有限公司

3、登记方式

（1）法人股东：法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自 出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加

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盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代 理人还需同时提供代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

（2）个人股东：本人亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡和 持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、股东出具的 授权委托书。

• （3）股东可以现场、信函方式登记（登记时间以信函抵达本公司时间为准）。 4、会议联系方式

联系人：张维

联系电话：010-57831368

邮箱：htfz@casic-addsino.com

5、与会股东食宿及交通等费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网 址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需 要说明的内容和格式详见附件1）。

五、备查文件

第十届董事会第二十二次（临时）会议决议。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司 董 事 会 2025 年8 月5 日

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附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360547；投票简称：航发投票。

• 2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年8 月20 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025 年8 月20 日9:15-15:00 期间的 任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席航天工业发展股份有限公司于 2025 年8 月20 日召开的2025 年第二次临时股东大会,受托人对会议审议事项具 有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：指所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于选举张梅女士为公司第十届董事会独立董 事的议案》	√
2.00	《关于选举王强先生为公司第十届董事会非独立 董事的议案》	√
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
4.00	《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》	√

备注：1、对于非累积投票提案，委托人可在“同意”“反对”或者“弃权”方框内划

“√”做出投票指示。

2、委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。

委托人（签字或盖章）：______

委托人证券账户号码：______

委托人身份证号码（或单位统一社会信用代码）：______

委托人持股数：________股

受托人（签字）：________

受托人身份证号码：_____

委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东大会会议结束。

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