Addsino Co.，Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Dec 2, 2019

证券代码： 000547 证券简称：航天发展 公告编号： 2019-054

航天工业发展股份有限公司

关于召开2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：公司2019 年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会第四次（临时）会

• 议审议通过，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等 有关规定。

• 4、会议召开时间

• （1）现场会议的时间：2019 年12 月18 日14:30；

（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的时间：2019 年12 月18 日9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间：2019 年12 月18 日9:30-11:30 和 13:00-15:00。

5、会议召开方式

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2019 年12 月12 日（星期四）。

• 7、出席对象：

• (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日（2019 年12 月12 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。

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• (2)公司董事、监事和高级管理人员；

• (3)公司聘请的律师；

• (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市海淀区杏石口路80 号益园文化创意产业基 地A 区6 号楼3 层。

二、会议审议事项

（一）审议事项

1、审议《关于调整公司第九届董事会董事的议案》；

2 、审议《关于增加 2019 年度日常关联交易预计金额的议案》；

3、审议《关于控股子公司提供对外担保的议案》；

4、审议《关于变更会计师事务所的议案》。

（二）披露情况：上述第1、2 项议案经公司第九届董事会第四次（临时） 会议审议通过。议案具体内容参见公司2019 年12 月3 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《 关于增加 2019 年度日常关联交易预计金额的公告 》 等相关公告；上述第3、4 项议案经公司第九届董事会第三次会议审议通过。议 案具体内容参见公司2019 年10 月25 日刊登于巨潮资讯网的《关于控股子公司 提供对外担保的公告》、《关于变更会计师事务所的公告》等相关公告。

（三）特别强调事项：

第2 项议案属于关联交易，相关关联股东需回避表决。

三、提案编码

		备注
		该列打勾的栏 目可以投票
提案编码	提案名称
100	总议案：指所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	《关于调整公司第九届董事会董事的议案》	√
2.00	《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》	√
3.00	《关于控股子公司提供对外担保的议案》	√
4.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√

四、会议登记事项

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1、登记时间：2019 年12 月17 日9:00～11:30 和14:00～17:00

2、登记地点：北京市海淀区杏石口路80 号益园文化创意产业基地A 区6 号楼3 层

3、登记方式：

（1）法人股东：法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自 出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加 盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代 理人还需同时提供代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

（2）个人股东：本人亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡和 持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、股东出具的 授权委托书。

（3）股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本 公司时间为准）。

4、会议联系方式

联系人：杨以楠、付婷

联系电话：0591-83283128

传真：0591-83296358

邮箱：htfz@casic-addsino.com

5、与会股东食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要 说明的内容和格式详见附件1）。

六、备查文件

• 1、公司第九届董事会第三次会议决议；

• 2、公司第九届董事会第四次（临时）会议决议。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

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附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：360547；投票简称：航发投票。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2019年12月18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019 年12 月18 日9:15-15:00 期间

的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席航天工业发展股份有限公司于 2019 年12 月18 日召开的2019 年第二次临时股东大会,受托人对会议审议事项

具有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表:

提案 编码	提案名称	备注（该列打 勾的栏目可以 投票）	同意	反对	弃权
100	总议案：指所有提案	√
1.00	《关于调整公司第九届董事会董事的议案》	√
2.00	《关于增加2019 年度日常关联交易预计金额的议案》	√
3.00	《关于控股子公司提供对外担保的议案》	√
4.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√

备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”

做出投票指示。

• 2、委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。

• 3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。

• 一、委托人情况

• 1、委托人姓名： 2、委托人身份证号：

• 3、持有公司股份性质： 4、委托人持股数：

• 二、受托人情况

• 1、受托人姓名： 2、受托人身份证号：

委托人签名（盖章） 受托人签名（盖章）

委托日期： 年 月 日 本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。

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