Addsino Co.，Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Oct 26, 2018

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2018-083

航天工业发展股份有限公司

关于召开2018 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年10 月17 日分 别在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《航天工业发展股份有限公司关于召开2018 年第三次临时股东大会的 通知》。本次股东大会将通过深圳证劵交易所交易系统和互联网投票系统向股东 提供网络形式的投票平台。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会 表决权，现披露关于召开2018 年第三次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：公司2018 年第三次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司第八届董事会，经公司第八届董事会第二十九次（临

• 时）会议审议通过，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等 有关规定。

4、会议召开时间

• （1）现场会议的时间：2018 年11 月1 日14:30；

（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的时间：2018 年10 月31 日15:00 至2018 年11 月1 日15:00 期间的任意 时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2018 年11 月1 日 9:30-11:30 和13:00-15：00。

5、会议召开方式

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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1

• 6、会议的股权登记日：2018 年10 月24 日（星期三）

• 7、出席对象：

• (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日（2018 年10 月24 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。 (2)公司董事、监事和高级管理人员；

• (3)公司聘请的律师；

• (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市海淀区杏石口路80 号益园文化创意产业基 地A 区6 号楼3 层。

二、会议审议事项

• （一）审议事项

• 1、审议《关于投资设立微系统研究院暨关联交易的议案》；

• 2、审议《关于补选公司第八届董事会董事的议案》。

（二）披露情况：上述第1 项议案经公司第八届董事会第二十九次（临时） 会议审议通过。议案具体内容参见公司2018 年10 月17 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn，下同）的《航天工业发展股份有限公司第八届董事会第 二十九次（临时）会议决议公告》。上述第2 项议案经公司第八届董事会第二十 七次（临时）会议审议通过。议案具体内容参见公司2018 年8 月22 日刊登于巨 潮资讯网的《航天工业发展股份有限公司第八届董事会第二十七次（临时）会议 决议公告》。

（三）特别强调事项：议案1 属于关联交易，相关关联股东需回避表决。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：指所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于投资设立微系统研究院暨关联交易的议案	√
2.00	关于补选公司第八届董事会董事的议案	√

四、会议登记事项

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2

1、登记时间：2018 年10 月31 日9:00～11:30 和14:00～17:00

2、登记地点：北京市海淀区杏石口路80 号益园文化创意产业基地A 区6 号楼3 层

3、登记方式：

（1）法人股东：法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自 出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加 盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代 理人还需同时提供代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

（2）个人股东：本人亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡和 持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、股东出具的 授权委托书。

（3）股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本 公司时间为准）。

4、会议联系方式

联系人：杨以楠、付婷

联系电话：0591-83283128

传真：0591-83296358

邮箱：htfz@casic-addsino.com

• 5、与会股东食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要 说明的内容和格式详见附件1）。

六、备查文件

• 1、公司第八届董事会第二十九次（临时）会议决议；

• 2、公司第八届董事会第二十七次（临时）会议决议。

特此公告。

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2018 年10 月26 日

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3

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

• 1、投票代码：360547；投票简称：航发投票。

• 2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达 相同意见。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意 见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2018年11月1日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年10 月31 日15：00，结束时 间为2018 年11 月1 日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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4

附件2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席航天工业发展股份有限公司于 2018 年11 月1 日召开的2018 年第三次临时股东大会,受托人对会议审议事项具 有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表:

提案 编码	提案名称	备注（该列打 勾的栏目可 以投票）	同意	反对	弃权
100	总议案：指所有提案	√
1.00	关于投资设立微系统研究院暨关联交易 的议案	√
2.00	关于补选公司第八届董事会董事的议案	√

备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做 出投票指示。

• 2、委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。

• 3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。

• 一、委托人情况

1、委托人姓名： 2、委托人身份证号：

• 3、持有公司股份性质： 4、委托人持股数： 二、受托人情况

1、受托人姓名： 2、受托人身份证号：

委托人签名（盖章） 受托人签名（盖章）

委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。

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