Addsino Co.，Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Aug 1, 2016

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2016-053 航天工业发展股份有限公司

关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：公司2016 年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司第八届董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、

• 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开时间

• （1）现场会议的时间：2016 年8 月17 日14:30；

（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间：2016 年8 月17 日9:30-11:30 和13:00-15：00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的时间：2016 年8 月16 日15:00 至2016 年8 月17 日15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象

(1)本次会议股权登记日（2016 年8 月11 日）下午收市时在中国结算深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书 见附件2。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

• (3)公司聘请的律师。

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7、现场会议召开地点：北京市海淀区杏石口路80 号益园文化创意产业基 地A 区6 号楼3 层。

二、会议审议事项

（一）审议事项

1、审议《关于变更募集资金用途收购航天科工系统仿真科技（北京）有限 公司股权暨关联交易的议案》；

2、审议《关于变更募集资金用途投资设立北京航天恒容电磁科技有限公司 的议案》；

（二）披露情况：上述议案的详细内容，详见公司于2016 年8 月2 日披露 在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司第八届董事会第八次（临 时）会议决议公告》、《公司第八届监事会第五次（临时）会议决议公告》等相关 公告。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2016 年8 月15 日9:00～11:30 和14:00～17:00

2、登记地点：北京市海淀区杏石口路80 号益园文化创意产业基地A 区6 号楼3 层

3、登记方式：

（1）法人股东：法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自 出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加 盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代 理人还需同时提供代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

（2）个人股东：本人亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡和 持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、股东出具的 授权委托书。

（3）股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本 公司时间为准）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需 要说明的内容和格式详见附件1）

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五、现场会议其他事项

• 1、会议联系方式

通讯地址：北京市海淀区杏石口路80 号益园文化创意产业基地A 区6 号楼

3 层

邮政编码：100195

联系人：杨以楠、付婷

联系电话：0591-83283128 传真：0591-83296358

• 2、与会股东食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

• 1、公司第八届董事会第八次(临时)会议决议；

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会 2016 年8 月1 日

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附件1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票 和互联网投票，网络投票程序如下：

一、网络投票程序

• 1、投票代码：360547；投票简称：航天投票

• 2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

	表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案 序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	《关于变更募集资金用途收购航天科工系统仿真科技（北京）有限 公司股权暨关联交易的议案》	1.00
议案2	《关于变更募集资金用途投资设立北京航天恒容电磁科技有限公 司的议案》	2.00

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为 100。议案编码1.00 代表议案 1，依此类推。

• （2）填报表决意见或表决票数

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、 投票时间：2016 年8 月17 日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

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• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2016 年8 月16 日15：00，结束时间

• 为2016 年8 月17 日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席航天工业发展股份有限公司于 2016 年8 月17 日召开的2016 年第二次临时股东大会,受托人对会议审议事项具 有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更募集资金用途收购航天科工系统仿真 科技（北京）有限公司股权暨关联交易的议案》
2	《关于变更募集资金用途投资设立北京航天恒容 电磁科技有限公司的议案》

备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出 投票指示。

2、委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。

• 3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。

一、委托人情况

1、委托人姓名： 2、委托人身份证号：

3、委托人股东账号： 4、委托人持股数：

二、受托人情况

1、受托人姓名： 2、受托人身份证号：

委托人签名（盖章） 受托人签名（盖章） 委托日期： 年 月 日

本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。

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