Addsino Co.，Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 26, 2011

证券代码：000547 证券简称：闽福发A 公告编号：2011-034

神州学人集团股份有限公司

关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2011 年9 月15 日（星期四）上午10:00

2、召开地点：福州市五一南路17 号13 层会议室

3、召集人：公司第六届董事会

4、召开方式：现场投票表决

5、出席会议对象：

(1) 截止2011 年9 月9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能参加可以书面形式（授权委 托书样式详见附件）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）提案名称：

1、审议《公司2011 年半年度利润分配预案》；

2、审议《公司2011 年半年度报告》和《公司2011 年半年度报告摘要》；

3、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

（二）披露情况：与上述议案内容相关的董事会公告、监事会公告等披露在

2011 年8 月26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。

三、会议登记办法

• 1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲 自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

加盖法人公章的营业执照复印件、股票帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的， 代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

• （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票帐户卡和持股凭

• 证；委托代表人出席的，代理人还应出示本人身份证、股东出具的授权委托书。

• （3）股东可以现场、信函或传真方式登记，但在出席会议时，应出示上述 登记文件的原件。

• 2、登记地点：神州学人集团股份有限公司办公室；

• 3、登记时间：2011 年9 月14 日9：00—16：00

四、其他事项

1、会议联系方式：

联 系 人：林琴

电 话：(0591)83283128

传 真：(0591)83296358

2、会议费用：

本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

神州学人集团股份有限公司

董 事 会 2011 年8 月25 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2

附:授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席神州学人集团股份有限公司于2011 年9 月15 日召开的2011 年第一次临时股东大会,受托人对会议审议事项具有表

决权，本人对会议审议事项投票指示如下表:

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	审议《公司2011 年半年度利润分配预案》
2	审议《公司2011 年半年度报告》和《公司2011 年半年度 报告摘要》
3	审议《关于调整独立董事津贴的议案》

• 备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出 投票指示。

• 2、委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。

• 3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。

一、委托人情况

1、委托人姓名： 2、委托人身份证号：

3、委托人股东账号： 4、委托人持股数：

二、受托人情况

1、受托人姓名： 2、受托人身份证号：

本委托有效期为股东大会召开当天。

委托人签名（盖章） 受托人签名（盖章） 委托日期： 年 月 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

3