Addsino Co.，Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Jun 24, 2006

证券代码：000547 证券简称：G 闽福发 公告编号：2006-032

神州学人集团股份有限公司董事会

关于召开公司2006 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经2006 年6 月23 日公司第五届董事会第一次会议审议，神州学人集团股 份有限公司董事会决定于2006 年7 月28 日上午9：00 在福州市五一南路67 号 十四楼会议室召开公司2006 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2006 年7 月28 日上午9：00

• 3、会议地点：福州市五一南路67 号十四楼会议室

• 4、会议召开方式：会议以现场表决方式进行

二、会议审议议题：

• 1、审议《神州学人集团股份有限公司董事会四个专门委员会实施细则》；

• 2、审议《关于设立董事会专门委员会及其人员组成的议案》；

• 3、审议《董事候选人章高路议案》；

• 4、审议《独立董事候选人李文议案》；

上述议案的内容详见 2006 年 6 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》公司公

告。

六、出席会议对象：

• 1、本公司现任董事、现任监事、高级管理人员及本公司聘请的律师；

• 2、截止2006 年7 月21 日下午15：00 交易结束，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

七、会议登记办法：

• 1、法人股股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授

• 权委托书和出席人身份证办理登记手续；

  • 2、个人股东须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证进行登记；

• 3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

• 4、异地股东可以信函或传真方式登记。

• 5、登记地点：神州学人集团股份有限公司办公室；

  • 6、登记时间：2006 年7 月26 日、27 日 9：00—16：00

• 7、联系地址：福州市五一南路67 号中国工商银行福州市五一支行14 层 电 话：(0591)83283128

传 真：(0591)83296358

邮 编：350009

联 系 人：林琴

八、参会股东食宿及交通费自理。

2006 年6 月23 日

附:授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席神州学人集团股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码： 委托人股东帐户 持有股数： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日