Addsino Co.，Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2004

Oct 29, 2004

巨潮资讯

	┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

**闽福发Ａ：关于召开公司2004年第三次临时股东大会的通知

**2004-10-29 06:38   

---

证券代码：000547　　　 证券简称：闽福发　　　 公告编号：2004-020　

神州学人集团股份有限公司董事会

关于召开公司2004年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏负连带责任。

经2004年10月26日公司第四届董事会第十次会议审议，决定于2004年11月29日上午9：00在

福州市五一南路67号十四楼会议室召开公司2004年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况：

1、会议召集人：本公司第四届董事会

2、会议时间：2004年11月29日上午9：00

3、会议地点：福州市五一南路67号十四楼会议室

二、会议审议议题：

审议《关于收购江苏省金陵建工集团有限公司7974万股股权的议案》(议案内容请见2004年10

月29日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《神州学人集团股份有限公司收购资产的公告》。)

三、出席会议对象：

1、本公司现任董事、现任监事、高级管理人员及本公司聘请的律师；

2、截止2004年11月19日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册

的本公司股东；

四、会议登记办法：

1、法人股股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书和出

席人身份证办理登记手续；

2、个人股东须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证进行登记；

3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

4、异地股东可以信函或传真方式登记。

5、登记地点：神州学人集团股份有限公司办公室；

6、登记时间：2004年11月26日上午9:00--16:30；

7、联系地址：福州市五一南路67号中国工商银行福州市五一支行14层

电　　话：(0591)83283128

传　　真：(0591)83296358

邮　　编：350009

联 系 人：林琴

五、参会股东食宿及交通费自理。

神州学人集团股份有限公司董事会

2004年10月29日

附:授权委托书

兹全权委托　　　先生(女士)代表本人出席神州学人集团股份有限公司2004年第三次临时股

东大会，并代为行使表决权。

委托人：　　　　 (签章)　　　持股数

委托人股票帐户　　　　　　　 委托日期

Copyright©2001 Shenzhen Securities Information Co., Ltd. All rights reserved.

版权所有：深圳证券信息有限公司