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**福建省福发股份有限公司召开创立暨首次股东大会公告

**1993-11-12 06:44

福建省福发股份有限公司召开创立暨首次股东大会公告

福建省福发股份有限公司创立暨首次股东大会定于1993年11月23日下午2∶00在福州市五四路福建外贸中心酒店召开,现将有关事项公告如下:

一、大会主要内容:

1、听取本公司筹建工作报告;2、讨论通过公司股东代表大会议事规则案及监事、董事选举办法案;3、选举第一届监事会、董事会成员;4、表决通过公司章程;5、通过本公司公众股上市的决议;6、商讨公司未来发展规划。

二、出席大会对象:

1、本公司国家股的授权代表。2、持有本公司公众股(包括内部职工股)壹万股以上(含壹万股)的股东(持股不足壹万的股东可自行联络其他股东集齐壹万或壹万以上,推举一名代表参加会议;也可授权给有资格参加会议的股东)。3、凡具备条件但因故无法出席大会的股东,可委托其他出席大会的股东行使大会之各项表决权和选举权。

三、参加大会登记办法:

出席大会的股东应事先登记,并领取大会出席证。1、登记时间:1993年11月20日至11月22日每天8∶30―17∶00。2、登记地点:福州市工业路223号本公司股东登记接待处。3、登记凭证:公众股东凭身份证和股金缴款收据或股票存折登记,国家股代表凭委托证件登记。如属集齐壹万股或以上的股东代表,另尚需出具委托人填写的委托书和委托人的股票凭据。4、出席大会的股东食宿自理。

四、各股东可向本公司筹委会了解本次大会的筹备及其他相关事宜。

联系电话:(0591)710865　(总机)传真:713706

特此公告

福建省福发股份有限公司筹委会

一九九三年十一月十二日

授权委托书

兹委托　　　　　先生(女士)代表本股东出席福发股份有限公司创立暨第一届股东大会,并对会议有全权表决权。

委托人(签字)　　　　　　　　　　　　　股东帐号

持股数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托日期

被委托人(签字)　　　　　　　　　　　　日期

注:授权委托书剪报或复印均有效。

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