Addsino Co.，Ltd — Governance Information 2021

Dec 20, 2021

航天工业发展股份有限公司

股东大会议事规则修正案

（尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议）

为完善公司治理结构，公司根据《证券法》《上市公司章程指引（2019 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《国有企业章程制定管 理办法》及《公司章程》，并结合公司的实际情况，对《公司股东大会议事规则》 进行修订，具体修订情况如下：

序号	原《股东大会议事规则》条款	原《股东大会议事规则》条款	原《股东大会议事规则》条款	原《股东大会议事规则》条款	原《股东大会议事规则》条款	原《股东大会议事规则》条款	原《股东大会议事规则》条款	原《股东大会议事规则》条款	原《股东大会议事规则》条款	修订后《股东大会议事规则》条款	修订后《股东大会议事规则》条款	修订后《股东大会议事规则》条款	修订后《股东大会议事规则》条款	修订后《股东大会议事规则》条款	修订后《股东大会议事规则》条款	修订后《股东大会议事规则》条款
		第一条		为规范公司		行为，保		证股东大		第一		条 为规范		公司行为		，保证股东
	会	依法行使		权，根据“		《中华人民		共和国公		依法行使		职权，根“		《中华人”		民共和国公
1	司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》以及其他有关法律、行政法规、公司章程的有关规定，制定本规则
	。											，。
	第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的
	董事		、监事，决												职工代表担
					定有关董事		、监事的报		酬事		（三）选举		和更换非由
	项；									事、	监事，决定		有关董事、		监事的报酬
2	（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
		（七）对公司增加				或者减少注册资本作				（八）对公司				增加或者减少注册资

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出决议；		决议；
（八）对发行公司债券作出决议；		（九）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算		（十）对公司合并、分立、解散、清算、
或者变更公司形式作出决议；		申请破产、变更公司形式等作出决议；
（十）修改本章程；		（十一）制定或批准公司章程和章程修改
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务		方案；
所作出决议；		（十二）批准公司重大财务事项、重大会
（十二）审议批准第四十三条规定的担		计政策自主变更方案及重大会计估计变更方
保事项；		案；
（十三）审议批准第四十四条规定的对		（十三）对公司聘用、解聘会计师事务所
外提供财务资助事项；		作出决议；
（十四）审议公司在一年内购买、出售		（十四）审议批准第四十四条规定的担保
重大资产超过公司最近一期经审计总资产		事项；
30%的事项；		（十五）审议批准第四十五条规定的对外
（十五）审议公司与关联人发生的交易		提供财务资助事项；
（公司获赠现金资产、提供担保除外和进行		（十六）审议公司在一年内购买、出售重
衍生品交易除外）金额在3000 万元人民币		大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的
以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对		事项；
值5％以上的关联交易事项；		（十七）审议公司与关联人发生的交易
（十六）审议批准单项金额在公司最近		（公司获赠现金资产、提供担保除外和进行衍
一期经审计总资产50%以上的资金借入；		生品交易除外）金额在3000 万元人民币以上，
（十七）审议批准变更募集资金用途事		且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以
项；		上的关联交易事项；
（十八）审议股权激励计划；		（十八）审议批准单项金额在公司最近一
（十九）审议因本章程第二十四条第		期经审计总资产50%以上的资金借入；
（一）项、第（二）项、第（三）项、第（五）		（十九）审议批准变更募集资金用途事
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份		项；
事项；		（二十）审议股权激励计划；
（二十）审议批准公司与关联人之间进		（二十一）审议因本章程第二十五条第
行的衍生品关联交易；		（一）项、第（二）项、第（三）项、第（五）
（二十一）审议法律、行政法规、部门		项、第（六）项规定的情形收购本公司股份事

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	规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。	项；（二十二）审议批准公司与关联人之间进行的衍生品关联交易；（二十三）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
3		第八条 经股东大会决议，股东大会可以依法向董事会授权，但不得将法定由股东大会行使的职权授予董事会行使。注：新增第八条，其后各条款序号顺延。
4	第三十六条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。	第三十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

除上述修改外，《公司股东大会议事规则》其他条款保持不变。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2021 年12 月20 日

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