Addsino Co.，Ltd — Capital/Financing Update 2021

Dec 20, 2021

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-052

航天工业发展股份有限公司

关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统 募投项目投资结构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年12 月20 日召 开了第九届董事会第十九次（临时）会议、第九届监事会第十次（临时）会议， 审议通过了《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投 资结构的议案》。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978 号）核准， 本公司于2019 年1 月17 日非公开发行人民币普通股（A 股）40,431,266 股在深 圳证券交易所上市，股票每股面值人民币1 元，发行价格为每股人民币7.42 元， 共募集资金人民币299,999,993.72 元，扣除承销保荐费用19,000,000.00 元， 实际募集资金净额为人民币280,999,993.72 元。以上募集资金的到位情况已经 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了验资报告（瑞华验字【2019】 01540002 号）。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全 部存放于募集资金专项账户内。

上述募集资金计划用于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	承诺投资项目	项目总投资金额	使用募集资金投资额
	面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系 统项目	42,421.00	14,512.73
1
2	面向信息安全的运营云服务平台建设项目	37,871.00	12,900.20
3	本次交易中介机构相关费用	3,500.00	2,587.07
合计		83,792.00	30,000.00

二、本次调整部分募集资金投资项目投资结构的具体情况

1

本次拟调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目投资结构,具 体情况如下：

（一）募集资金投资项目投资结构调整情况

单位：万元

				单位：万元
序号	项目	调整前	调整后	调整额度
1	购买场所	11,600.00	0	-11,600.00
2	装修	1,160.00	0	-1,160.00
3	办公设备购置	900.00	500.00	-400.00
4	研发设备购置	1,611.00	2500.00	889.00
5	生产线建设	1,240.00	0	-1,240.00
6	业务平台建设	7,880.00	17,000.00	9,120.00
7	技术人员薪酬	4,000.00	5,000.00	1,000.00
8	技术服务购置	9,330.00	3,500.00	-5,830.00
9	知识产权购置	4,700.00	1,500.00	-3,200.00
合计		42,421.00	30,000.00	-12,421.00

（二）募集资金投资项目建设周期情况

该项目建设周期延长至2025 年12 月。

（三）调整原因

首先由于南京壹进制通过自主研发积累了丰富的核心技术储备，对技术服务 和知识产权购置的需求大幅降低，因此技术服务和知识产权购置支出调减5,830 万元和3,200 万元。同时，南京壹进制继续加大自主研发投入，因此技术人员薪 酬支出调增1,000 万元。

其次由于市场需求和外部环境的变化，市场对于灾备云的需求呈现爆发式的 增长，因此业务平台建设增加9,120 万元；此外，由于南京壹进制对供应链管理 进行了优化，部分生产业务已经委外加工，因此公司不再需要自建生产线，故取 消生产线建设投资1,240 万元；同时，由于公司现有办公场所已可以满足未来发 展需求，故取消购买场所支出11,600 万元和装修费用1,160 万元。

三、募投项目投资结构调整对公司的影响

为提高募集资金使用效率，争取股东利益最大化，公司根据实际情况及项目 运作需要对部分募投项目投资结构进行了适当调整。调整后的募投项目最终用途 以及目的均未发生变化，项目实施必要性、可行性与原项目相比没有变化。本次 募投项目的调整是根据公司发展战略进行的，有助于进一步推进募集资金投资项

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目建设，提高募集资金的使用效率。因此本次调整不会对募集资金投资项目的顺 利完成产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利 益的情形。

四、独立董事、监事会、财务顾问的意见

1、独立董事意见

独立董事认为：公司本次对部分募投项目投资结构的调整，决策程序符合《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司 《募集资金管理办法》等制度规范要求，不存在变相改变募集资金投向的情况， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次部分募集资金投资项目 投资结构调整，有利于提高募集资金使用效益，符合公司发展战略，符合公司和 股东利益。因为，独立董事同意本次部分募投项目投资结构调整，并同意将该事 项提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为：公司本次对部分募投项目投资结构的调整，是从提高募集资金 的使用效率出发，综合考虑公司发展战略以及募集资金投资项目的实际情况而做 出的审慎决定，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次部分募 投项目投资结构调整，并提交公司股东大会审议。

3、财务顾问意见

独立财务顾问中信证券股份有限公司认为：公司根据实际配套募集资金情况 对本次部分募投项目投资结构进行了调整，已经过公司董事会审议通过，公司独 立董事与监事会发表了同意意见，符合公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项的相关方案，符合《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2020 年 修订）》等相关规定。中信证券股份有限公司对公司调整部分募集资金投资项目 投资结构的事项无异议。

五、备查文件

• 1、第九届董事会第十九次（临时）会议决议；

• 2、第九届监事会第十次（临时）会议决议；

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• 3、独立董事关于相关事项的独立意见；

• 4、中信证券股份有限公司关于航天工业发展股份有限公司调整部分募集资

金投资项目投资结构的核查意见。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会 2021 年12 月20 日

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