Addsino Co.，Ltd — Capital/Financing Update 2021

Oct 27, 2021

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-045

航天工业发展股份有限公司

关于撤销对航天新通科技有限公司股权出资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

航天工业发展股份有限公司（以下简称“航天发展”或“公司”）于2020 年12 月21 日召开第九届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于投资 设立航天新通科技有限公司的议案》。董事会同意公司以现金出资10,610.30 万元及以所持重庆金美通信有限责任公司（以下简称“重庆金美”）69.2329% 股权价值为116,389.70 万元进行出资，合计出资127,000 万元，约占注册资本 的66.84%；重庆市哈唯迩企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“哈 唯迩”）现金出资38,000 万元，约占注册资本的20.00%；深圳翼龙创业投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称“翼龙创投”）现金投资总额22,222.22 万元， 其中13,888.89 万元计入注册资本，约占注册资本的7.31%；重庆南方工业股权 投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“南方工业”）现金投资总额为 17,777.78 万元，其中11,111.11 万元计入注册资本，约占注册资本的5.85%。 航天新通科技有限公司（以下简称“航天新通”）拟投资总额为205,000 万元， 注册资本拟定为190,000 万元。具体内容详见公司于2020 年12 月23 日在巨潮 资讯网披露的《关于投资设立航天新通科技有限公司的公告》（公告编号： 2020-056）。

2020年12月22日，航天新通科技有限公司设立。截至目前航天发展已现金出 资10,610.30万元；哈唯迩已现金出资11,400.00万元；翼龙创投已现金投资总额 22,222.22万元，其中13,888.89万元计入注册资本；南方工业已现金投资总额为 17,777.78万元，其中11,111.11万元计入注册资本。

2021 年10 月27 日，公司召开第九届董事会第十七次（临时）会议，审议 通过《公司关于撤销对航天新通科技有限公司股权出资的议案》，公司董事会同 意撤销对航天新通股权出资。本次撤销对航天新通股权出资，是对认缴但未实缴 出资的撤销，以零对价退出。撤销股权出资后，航天发展对航天新通的持股比例

将由原计划的66.84%变为14.41%。

撤销对航天新通股权出资前后股权结构情况：

股东名称	撤销股权出资前	撤销股权出资前	撤销股权出资后	撤销股权出资后
	出资金额 （万元）	出资比例	出资金额 （万元）	出资比例
航天工业发展股份有限公司	127,000.00	66.84%	10,610.30	14.41%
重庆市哈唯迩企业管理咨询 合伙企业 （有限合伙）	38,000.00	20.00%	38,000.00	51.62%
深圳翼龙创业投资合伙企业 （有限合伙）	13,888.89	7.31%	13,888.89	18.87%
重庆南方工业股权投资基金 合伙企业(有限合伙)	11,111.11	5.85%	11,111.11	15.09%
合计	190,000.00	100.00%	73,610.30	100.00%

根据《公司章程》等有关规定，本次撤销出资不构成关联交易，不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过公司股东大会 批准或政府有关部门批准。

二、交易对手方介绍

• 1、公司名称：重庆市哈唯迩企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

主要经营场所：重庆市沙坪坝区西永大道28-2 号SOHO 楼601-A107 企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人:王延松

注册资本：人民币380,000 万元

主营业务：企业管理咨询，企业总部管理，企业管理，信息咨询服务(不含 许可类信息咨询服务)

企业合伙人中王延松认缴财产份额3,000 万元（占比7.89%）、鲍清华认缴 财产份额1,900 万元（占比5.00%）、孙建华认缴财产份额1,900 万元（占比 5.00%）、王伟认缴财产份额1,170 万元（占比3.08%）、张继栋认缴财产份额 990 万元（占比2.61%），其他38 名自然人共认缴财产份额2,9040 万元（占比 76.42%）。

该交易对手方不是失信被执行人。

• 2、公司名称：深圳翼龙创业投资合伙企业（有限合伙）

主要经营场所:深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室 企业类型：有限合伙企业

2

执行事务合伙人:国新风险投资管理(深圳)有限公司

注册资本：人民币66,311.93 万元

主营业务：创业投资业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；项目投资

• （具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）。

出资结构：

出资结构：
股东名称	出资金额（万元）	出资比例
中国国有资本风险投资基金股份有限公司	39,580.02	98.9451%
深圳剑龙投资合伙企业(有限合伙)	420.98.00	1.0524%
国新风险投资管理(深圳)有限公司	1.00	0.0025%
合 计	40,002.00	100%

该交易对手方不是失信被执行人。

• 3、公司名称：重庆南方工业股权投资基金合伙企业(有限合伙)

主要经营场所:重庆市北碚区云汉大道117 号附276 号

• 企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人:重庆南方工业股权投资基金管理有限公司 注册资本：人民币303,030.30 万元

主营业务:股权投资(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款

以及证券、期货等金融业务)。

出资结构：

出资结构：
股东名称	出资金额（万元）	出资比例
国华军民融合产业发展基金(有限合伙)	100,000.00	33.00%
中国国有资本风险投资基金股权有限公司	100,000.00	33.00%
南方工业资产管理有限责任公司	50,000.00	16.50%
重庆产业引导股权投资基金有限责任公司	50,000.00	16.50%
重庆南方工业股权投资基金管理有限公司	3,030.30	1.00%
合 计	303,030.30	100%

该交易对手方不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

• 1、名称：航天新通科技有限公司

• 2、性质：有限责任公司

• 3、设立时间：2020 年12 月22 日

• 4、注册资本：190,000 万元人民币

• 5、注册地：重庆市沙坪坝区学城大道

3

6、法定代表人：肖宏

7、统一社会信用代码：91500107MA61AKNE98

8、主营业务：许可项目：航天设备制造（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广，电子元器件与机电组件设备制造，电子专用设备制造，电子元器件制造， 通信设备制造，移动通信设备制造，光通信设备制造，卫星移动通信终端制造， 卫星通信服务，网络设备制造，终端测试设备制造，云计算设备制造，物联网设 备制造，移动终端设备制造，智能车载设备制造，软件开发，信息系统集成服务， 卫星技术综合应用系统集成，人工智能应用软件开发，智能家庭网关制造，信息 安全设备制造，工业控制计算机及系统制造，智能控制系统集成，导航、测绘、 气象及海洋专用仪器制造，导航终端制造，网络与信息安全软件开发，人工智能 行业应用系统集成服务，人工智能通用应用系统，广播电视设备制造（不含广播 电视传输设备），雷达及配套设备制造，物联网应用服务，物联网技术服务，卫 星遥感应用系统集成，集成电路芯片及产品制造，集成电路芯片设计及服务，集 成电路制造，集成电路设计，信息技术咨询服务，大数据服务，数据处理和存储 支持服务，数字内容制作服务（不含出版发行），人工智能基础软件开发，计算 机及通讯设备租赁，机械零件、零部件加工，住房租赁，专用设备制造（不含许 可类专业设备制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动）。

9、截至本公告披露日股东各方出资到位情况：

序 号				实缴出资金 额 （万元）
		认缴出资金 额（万元）
	股东名称		出资比例		出资形式
1	航天工业发展股份有限公司	116,389.70	66.84%	0	股权
		10,610.30		10,610.30	货币
2	重庆市哈唯迩企业管理咨询合伙企业（有限 合伙）	38,000.00	20.00%	11,400.00	货币
3	深圳翼龙创业投资合伙企业（有限合伙）	13,888.89	7.31%	13,888.89	货币
4	重庆南方工业股权投资基金合伙企业(有限 合伙)	11,111.11	5.85%	11,111.11	货币
5	合计	190,000.00	100%	47,010.30	-

10、航天新通最近一期主要财务数据：

（单位：万元）

2021 年9 月30 日（未经审计）

4

资产总额	73,434.14
负债总额	6,947.11
净资产	66,487.03
	2021 年1-9 月（未经审计）
营业收入	5,838.07
营业利润	2,796.65
净利润	2,097.18

四、本次交易的目的和对公司的影响

根据原协议约定，航天发展以现金及所持重庆金美69.2329%股权进行出资， 其中现金出资10,610.30 万元，重庆金美69.2329%股权作价出资116,389.70 万 元；公司出资总金额为127,000.00 万元，约占航天新通注册资本的66.84%。在 公司股权出资过程中，重庆金美其他股东未能出具书面文件同意航天发展以其所 持重庆金美股权进行出资，且未放弃优先受让权，导致航天发展股权出资事宜未 按预期完成。根据原《航天新通科技有限公司投资协议书》的相关约定，航天新 通其他股东提出减少航天新通注册资本，并相应调减航天发展未按期实缴出资对 应的股权比例。

后续公司仍将继续推进与重庆金美其他股东的谈判工作，争取尽快达成一致 意见，排除股权重组的障碍。同时，与航天新通其他股东积极沟通，取得其他股 东对进一步开展航天新通与重庆金美股权重组行为的支持，实现航天新通对重庆 金美股权的重组收购。上述情况存在不确定性，公司将根据后续进展情况，及时 履行信息披露义务。

五、备查文件

1、第九届董事会第十七次（临时）会议决议；

特此公告。

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