Addsino Co.，Ltd — Capital/Financing Update 2017

May 9, 2017

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2017-021 航天工业发展股份有限公司

关于披露重大资产重组预案后进展暨风险提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司预计本次重组难以在首次审议重组事项的董事会决议公告后6个月内 （即2017年6月14日前）再次召开董事会审议重大资产重组方案并发出股东大会 通知。公司将尽快召开董事会决定是否终止本次重组，并继续积极与锐安科技及 其股东、主管部门保持沟通，待交易条件成熟后再择机启动相关事项。

截至本公告披露日，本次重大资产重组方案存在重大调整或终止的较大可能 性，敬请投资者注意投资风险。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2016年12 月14日召开第八届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于公司发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》，公司拟通过发行股份的 方式分别向公安部第三研究所（以下简称“公安部三所”）、福州中科精英创业 投资有限公司、铢镰（上海）投资管理中心（有限合伙）、上海镡镡投资管理中 心（有限合伙）、飓复（上海）投资管理中心（有限合伙）、王建国、谢永恒、 沈志卫、丁晓东、宋有才和成建民发行股份购买其持有的北京锐安科技有限公司 （以下简称“锐安科技”）的总计66%股权，并同时向中国航天科工集团公司、 上海菩环企业管理中心（有限合伙）、上海菩初企业管理中心（有限合伙）和谢 永恒非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额上限为本次交易总额的 100%。具体内容详见公司于2016年12月16日在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网披露的相关公告。

公司本次重大资产重组事项尚待获得一系列批准，包括但不限于国有资产管 理有权部门完成对标的公司锐安科技股东全部权益评估报告的备案，国务院国资 委、财政部、公安部、商务部完成对本次交易方案的审批，本公司再次召开董事

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会审议通过本次交易，本公司股东大会审议通过本次交易，中国证监会核准本次 交易方案等。公司本次重大资产重组事项能否取得核准及最终获得核准的时间等 均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。公司于2016 年12 月16 日在 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于重大资产重组的一般 风险提示公告》，对本次重大资产重组事项作出了风险提示。公司同时在同日披 露的《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中对本次重大资 产重组可能存在的风险也作出提示。

虽经公司及中介机构各方全力协调，但根据公司与公安部最新的沟通反馈结 果，公司预计本次重组难以按照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规 定》在首次审议重组事项的董事会决议公告后 6 个月内（即2017 年6 月14 日前） 再次召开董事会审议重大资产重组方案并发出股东大会通知。本次重大资产重组 方案存在重大调整或终止的较大可能性。公司将尽快召开董事会决定是否终止本 次重组，并继续积极与锐安科技及其股东、主管部门保持沟通，待交易条件成熟 后再择机启动相关事项。为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将 严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，注 意投资风险。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会 2017年5月9日

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