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Nov 8, 2016

证券代码：000547 股票简称：航天发展 公告编号：2016-086 航天工业发展股份有限公司 关于重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年4 月19 日发布 《关于重大事项的停牌公告》，因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公 司股票（证券简称：航天发展，证券代码：000547）自2016 年4 月19 日开市起 停牌。2016 年4 月25 日，因确认该事项构成重大资产重组，公司发布了《关于 重大资产重组停牌公告》，公司股票自2016 年4 月26 日开市起继续停牌，并于 2016 年5 月26 日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。停牌期 间，公司于2016 年5 月4 日、5 月11 日、5 月18 日、5 月25 日、6 月2 日、6 月13 日、6 月18 日、6 月25 日、7 月2 日、7 月9 日、7 月16 日发布了《关于 重大资产重组进展公告》。2016 年7 月19 日公司发布了《关于筹划重组停牌期 满申请继续停牌公告》。2016 年7 月23 日、7 月30 日、8 月6 日、8 月13 日、 8 月19 日、8 月26 日、9 月2 日、9 月9 日、9 月20 日、9 月27 日、10 月11 日、 10 月18 日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》。2016 年10 月19 日公司 发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》。2016 年10 月26 日、11 月2 日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》。

一、本次筹划的重大资产重组事项基本情况

（一）交易标的基本情况

截至公告披露日，公司本次重大资产重组的标的确定为北京锐安科技有限公 司（以下简称“锐安科技”），其成立于2003 年1 月15 日，主营业务为公共网 络安全、大数据技术的研发、产品销售和整体服务。

（二）交易具体情况

本次交易方式拟通过发行股份的方式购买谢永恒、王建国等股东持有的锐安 科技股权（获得控股权）同时募集配套资金。本次收购部分的交易对手方为无关 联第三方。截至目前，上述交易标的、交易方式及交易对手方尚未最终确定，仍 存在调整的可能性。公司本次发行股份购买资产并配套融资事项达到《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

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（三）交易进展情况

截至目前，公司及有关方正在积极推进本次重大资产重组工作。交易方案的 谈判工作以及对标的资产的尽职调查工作正在进行当中，审计、评估工作正在进 一步完善，相关监管前置审批工作正在有序推进，尚需一定时间方可完成。公司 正积极与锐安科技股东及行业主管部门沟通本次重组方案，目前已与锐安科技部 分股东签订意向协议，关于本次重组涉及的相关主管部门的沟通工作也正在积极 开展中。

公司于2016 年10 月17 日在深圳市全景网络有限公司提供的投资者关系互 动平台（http://irm.p5w.net）以网络远程互动方式召开了关于筹划重大资产重 组停牌期满申请继续停牌事项的投资者说明会。关于本次说明会的具体情况，详 见公司10 月18 日刊登在巨潮资讯网上的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请 继续停牌事项投资者说明会召开情况的公告》。

公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议 案。鉴于该事项程序复杂，涉及面广，尚存不确定性，为了维护投资者利益，避 免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券 交易所《关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录》的有关规定，公司股 票将继续停牌。

二、停牌期间安排

停牌期间，公司将按照相关规定积极推进各项工作，履行必要的报批和审议 程序，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。 三、必要风险提示

本次公司筹划的重大资产重组事项，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意 投资风险。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司 董 事 会

2016 年11 月8 日

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