Addsino Co.，Ltd — Capital/Financing Update 2014

Nov 28, 2014

证券代码：000547 证券简称：闽福发A 公告编号：2014-092 神州学人集团股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

2014年9月3日，神州学人集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）召开第七届 董事会第二十五次会议审议通过了《神州学人集团股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易预案》等重大资产重组相关议案，并于2014年9月 20日在《中国证券报》及巨潮资讯网披露了相关公告。公司股票于2014年9月22 日开市起复牌。现将公司重大资产重组进展情况公告如下：

一、重大资产重组进展情况

自预案披露以来，公司以及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工 作，目前进展顺利。审计机构、评估机构、独立财务顾问和律师事务所等中介机 构的相关工作正在按本次重大资产重组计划稳步进行。待上述相关工作完成后， 公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，董事会审议通过后公 司将披露重大资产重组报告书，并及时发出召开股东大会的通知，提请股东大会 审议本次重大资产重组的相关事项。

二、特别提示

1、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中 止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

2、本次交易尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于本公司董事会和股 东大会批准、国务院国资委对于本次标的资产评估结果的备案、财政部批准、国 务院国资委批准、国防科工局批准以及证监会核准等。因此，本次重大资产重组 事项尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

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