Addsino Co.，Ltd — Capital/Financing Update 2011

Dec 9, 2011

证券代码：000547 证券简称：闽福发A 公告编号：2011-049

神州学人集团股份有限公司

关于以自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2011 年12 月9 日以传 真通讯方式召开第六届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司以自有资 金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过15,000 万元自有资金进行委托理 财。现将具体事宜公告如下：

一、委托理财的目的

公司在不影响正常经营和风险可控的前提下，使用自有资金进行委托理财， 以提高公司资金的使用效率，为公司和股东创造更大的收益。 二、委托理财的金额和方式

公司使用不超过15,000 万元的自有资金购买银行短期理财产品、信托产品。 三、委托理财的期限

公司委托理财的期限自董事会决议通过之日起两年内。

四、资金来源

公司进行委托理财事项使用的资金为公司自有资金，资金来源合法、合规。 五、需履行的审批程序

1、本次委托理财事宜经公司第六届董事会第四十一次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。

2、公司投资部提出委托理财议案经董事会审议通过后，由投资部等相关部门 具体负责操作，经分管领导审核签字，报公司总经理及董事长审批，由财务负责 人审核后拨出款项到相应的账户。

公司财务部负责委托理财资金的运作和管理，投资部负责委托理财的具体操 作。公司审计部每季度负责对委托理财事宜进行审计和检查，充分评估投资风险 并确保公司资金安全。

六、公司进行委托理财的原因及影响

• 1、公司现自有资金较为充足，使用不超过15,000 万元进行委托理财事项，

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符合公司财务状况，不会造成公司资金压力。

2、公司使用不超过15,000万元自有资金进行委托理财事项，不会影响公司主 营业务的正常开展，同时也能提高公司自有资金的使用效率，为公司股东谋取更 多的投资回报。

七、风险与风险控制措施

公司制定了《公司证券投资管理办法》，对委托理财的权限、审核流程、报告 程序、责任部门等方面均做了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司还将加 强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

八、独立董事会关于委托理财的独立意见

公司已按照相关要求建立了《公司证券投资管理办法》，其规定了公司委托 理财的审批流程和权限，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。本次以自有 资金进行委托理财的行为符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效 率，不会造成公司资金压力，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广 大中小股东利益的行为。我们同意公司使用不超过15,000万元自有资金进行委托 理财。

特此公告。

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