Addsino Co.，Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 27, 2021

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-031 航天工业发展股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会 议于2021 年8 月27 日以通讯方式召开，会议通知于2021 年8 月17 日以书面或 电子邮件方式发出。会议应到董事8 名，实到董事8 名。会议的召集和召开程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，一致通过如下事项：

一、审议通过《公司2021 年半年度报告》和《公司2021 年半年度报告摘要》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2021 年半年度报告》和《公 司2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《公司董事会关于2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告(2011 年募集资金)》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会关于2021 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2011 年募集资金)》。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《公司董事会关于2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告(2015 年募集资金)》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会关于2021 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2015 年募集资金)》。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过《公司董事会关于2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告(2018 年募集资金)》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会关于2021 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018 年募集资金)》。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

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五、审议通过《公司内幕信息知情人管理制度修正案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司内 幕信息知情人管理制度修正案》。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会 2021 年8 月27 日

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