Addsino Co.，Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 28, 2021

航天工业发展股份有限公司

第九届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立董事意见

航天工业发展股份有限公司第九届董事会第十三次(临时)会议于2021 年6 月28 日以通讯方式召开。作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》以及《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求和《公司章程》的有关规定， 基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于选举张长革为公司第九届董事会 董事的议案》发表如下独立意见：

鉴于公司董事黄晖先生因工作原因，于2021 年6 月21 日起不再担任公司第 九届董事会董事及董事会战略委员会成员、提名委员会成员职务。经公司董事会 提名委员会提名，我们认真审阅了董事候选人张长革先生的任职资格、专业能力、 从业经历等相关资料，候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，我们未发现候选人有《公司法》《公 司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合《公司法》《公司章 程》等有关规定，合法有效。综上，我们同意《关于选举张长革为公司第九届董 事会董事的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

==> picture [409 x 112] intentionally omitted <==