Addsino Co.，Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-005

航天工业发展股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会 议于2021 年4 月26 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021 年4 月16 日 以书面或电子邮件方式发出。会议应到董事9 名，实到董事9 名。会议的召集和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，一致通过如下事项：

一、审议通过《公司2020 年度董事会工作报告》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案需提交公司2020 年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2020 年度财务决算报告》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案需提交公司2020 年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2020 年度利润分配预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司实现税后净利 润（扣除公允价值变动损益后）79,709,072.38 元，加上年初未分配利润 519,774,967.41 元，减去按净利润的10%提取法定盈余公积8,783,427.24 元，本 年度实际可供股东分配的利润590,700,612.55 元。

公司以截至2020 年12 月31 日总股本1,605,421,646 股为基数，向全体股东 每10 股派0.35 元（含税），共派发现金股利56,189,757.61 元。剩余未分配利 润转至以后使用。在利润分配方案通过年度股东大会审议后至实施前，如公司股 本发生变动，将按照现金分红总金额固定不变的原则，按公司最新股本总额计算 调整分配比例。

公司本次利润分配预案符合《公司章程》及《公司股东分红回报规划（2018 年-2020 年）》的相关规定，现金分红水平与同行业上市公司平均水平不存在重大

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差异。

独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。具体内容详见公司同日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）刊登的《公司第九届董事会第十二 次会议相关事项的独立董事意见》，下同。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交公司2020 年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2020 年年度报告》和《公司2020 年年度报告摘要》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交公司2020 年度股东大会审议。

五、审议通过《公司股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》有关规定，结合 公司具体经营情况、现金流量状况、发展阶段及资金需求，公司拟定了《股东分 红回报规划（2021 年-2023 年）》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《股东分红回报规划（2021 年 -2023 年）》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交公司2020 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于2021 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营需要，预计2021 年度日常关联交易预计总额为105,000 万 元，其中采购原材料21,000 万元，销售产品、商品64,000 万元，提供劳务9,000 万元，接受劳务11,000 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事张兆勇先生、王文海先 生、周明先生、黄晖先生、李轶涛先生进行了回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于2021 年度日常关联交易预 计公告》。

公司独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。独立董事事前已书面 同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。

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本议案需提交公司2020 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于航天开元科技有限公司未完成业绩承诺情况说明及补偿 方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于航天开元科技有限公司 2020 年度未实现累计业绩承诺的补偿方案公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事张兆勇先生、王文海先 生、周明先生、黄晖先生、李轶涛先生进行了回避表决。

公司独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。独立董事事前已书面 同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交公司2020 年度股东大会审议。

八、审议通过《公司董事会关于2020 年度募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告(2011 年募集资金)》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

九、审议通过《公司董事会关于2020 年度募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告(2015 年募集资金)》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十、审议通过《公司董事会关于2020 年度募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告(2018 年募集资金)》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十一、审议通过《关于支付2020 年度审计费用的议案》

根据股东大会审议通过的《关于变更会计师事务所的议案》的授权，董事会 同意向致同会计师事务所（特殊普通合伙）支付2020 年度审计费用人民币152 万 元（含税）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十二、审议通过《关于支付2020 年度内部控制审计费用的议案》

根据股东大会审议通过的《关于变更会计师事务所的议案》的授权，董事会 同意向致同会计师事务所（特殊普通合伙）支付2020 年度内部控制审计费用人民 币47 万元（含税）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

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十三、审议通过《关于续聘公司2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构 的议案》

根据公司经营发展及公司规范运作的需要，结合董事会审计委员会的建议， 公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度财务审计机构和 内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据年度审计业务量 确定相关审计报酬。

公司独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。独立董事事前已书面 同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交公司2020 年度股东大会审议。

十四、审议通过《公司2020 年度内部控制评价报告》

独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。具体内容详见公司同日在

巨潮资讯网刊登的《公司2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十五、审议通过《公司2020 年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2020 年度社会责任报告》。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十六、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合 理变更，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。执行变更后会计政策 能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害股东特别是中小 股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司关于会计政策变更的公 告》。

独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十七、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于购买董监高责任险的公

告》。

公司独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。

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表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交公司2020 年度股东大会审议。

十八、审议通过《公司2021 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2021 年第一季度报告全文》

和《公司2021 年第一季度报告正文》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十九、审议通过《关于召开公司2020 年度股东大会的议案》

公司决定于2021 年5 月19 日召开2020 年度股东大会。会议具体情况详见公 司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《公司关于召开2020 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会 2021 年4 月26 日

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