Addsino Co.，Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-018

航天工业发展股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月26 日召开 第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于购买 董监高责任险的议案》，现将相关事项公告如下：

一、基本情况概述

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促使公司董事、监事、 高级管理人员及其他责任人在各自职责范围内充分发挥决策、监督和管理等职 能，保障公司及投资者权益，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购 买责任险。

二、董监高责任险投保方案

• 1、投保人：航天工业发展股份有限公司

• 2、被保险人：公司；公司董事、监事、高级管理人员

• 3、赔偿限额：不超过人民币10,000 万元

• 4、保费支出：不超过人民币49 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数

据为准）

• 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保）

具体方案以最终签订的保险合同为准。

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层 办理全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定 被保险人范围、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及 聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他 事项等），以及在今后董事、监事、高级管理人员责任险保险合同期满时（或之

前）办理与续保或者重新投保等相关事宜。上述事宜将提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事认为：公司为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有

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利于保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，有助于公司董事、监事及高 级管理人员更好地履行职责，完善公司风险管理体系。本事项审议程序合法合规， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将该议案 提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风 险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公司及公司 全体董事、监事、高级管理人员购买责任险履行了必要的审议程序，合法合规， 不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。

五、备查文件

• 1、公司第九届董事会第十二次会议决议；

• 2、独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

• 3、公司第九届监事会第七次会议决议。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会 2021 年4 月26 日

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