Addsino Co.，Ltd — Board/Management Information 2018

Jan 10, 2018

航天工业发展股份有限公司独立董事 关于增加2017 年度日常关联交易预计金额的 事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所 股票上市规则（2014 年修订）》、《公司章程》等的相关规定，我们作为航天 工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在保证所获得资料真 实、准确、完整的基础上，基于独立判断，现就《关于增加2017 年度日常关联 交易预计金额的议案》发表如下事前认可意见：

我们认真审阅了公司提交的《关于增加2017 年度日常关联交易预计金额的 议案》，并了解了本次增加关联交易预计金额的背景情况，认为公司与关联方发 生的日常关联交易本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，均为公司生产经营 需要，符合公司的整体经济效益。交易各方资信良好，不会损害公司及非关联股 东的权益。因此，我们同意将《关于增加2017 年度日常关联交易预计金额的议 案》提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。

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2018 年1 月5 日

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