Addsino Co.，Ltd — Board/Management Information 2017

May 14, 2017

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2017-023

航天工业发展股份有限公司

第八届监事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届监事会第八次(临 时）会议于2017 年5 月12 日以通讯方式召开，会议通知于2017 年5 月9 日以 书面或通讯方式发出，会议应参加会议监事3 人，实际出席会议监事3 人，会议 由监事会主席张程先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定。

会议经过认真审议，一致通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》

公司于2016 年12 月14 日召开第八届董事会第十一次（临时）会议、第八 届监事会第八次(临时）会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易具体方案的议案》等相关议案，公司拟分别向公安部第三研究 所、福州中科精英创业投资有限公司、铢镰（上海）投资管理中心（有限合伙）、 上海镡镡投资管理中心（有限合伙）、飓复（上海）投资管理中心（有限合伙）、 王建国、谢永恒、沈志卫、丁晓东、宋有才和成建民发行股份购买其持有的北京 锐安科技有限公司的总计66%股权,同时拟采用定价发行的方式向中国航天科工 集团公司、上海菩环企业管理中心（有限合伙）、上海菩初企业管理中心（有限 合伙）和谢永恒非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟 购买资产交易价格的100%。

本次重大资产重组自启动以来，公司及有关各方均积极推进相关工作。虽经 公司及中介机构各方全力协调，但根据公司与公安部最新的沟通反馈结果，公司 预计本次重组难以按照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》在首 次审议重组事项的董事会决议公告后6 个月内（即2017 年6 月14 日前）再次召 开董事会审议重大资产重组方案并发出股东大会通知。经重组各方审慎研究，一

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致同意终止本次重大资产重组。

关联监事张程回避表决。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

监 事 会 2017 年5 月12 日

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